Ухвала суду № 49038187, 26.08.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8114/15-к

Провадження № 1-кс/592/2666/15

УХВАЛА

про проведення обшуку

26 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І. Г., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченка М.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, по кримінальному провадженню № 32015200000000072 від 04.08.215 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015200000000072, внесеному до ЄРДР 04.08.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «ЕФЕ Трейд» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ЕФЕ Трейд» (код 38523107, м. Суми, майдан Незалежності 3/1) у період 2013-2015 років через митний пост «Суми - Центральний» Сумської митниці ДФС здійснювали імпортні операції ТМЦ (вироби сантехнічного обладнання), виробником яких є компанія нерезидент NOVA PLASTIK SAN. TIC. A.S. Під час відпрацювання даних імпортних операцій встановлено, що службові особи ТОВ «ЕФЕ Трейд» надали на Сумську митницю ДФС неправдиві відомості про вартість імпортованих товарів, з метою заниження митної вартості товару, як наслідок, не сплати в повному обсязі митних платежів до бюджету. Загальна сума несплаченого мита на Сумській митниці ДФС від діяльності ТОВ «ЕФЕ Трейд» за період 2013-2015 років складає 5 млн. 174 тис. 284 грн., яка більше ніж у 5000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В подальшому встановлено, що основним покупцем імпортованої продукції є підконтрольні фізичні особи-підприємці, в адресу яких проходить реалізація продукції за мінімальними цінами, з метою мінімізації податкових зобов'язань. Надалі підконтрольні фізичні особи-підприємці здійснюють реалізацію продукції за ринковими цінами.

На даний час протиправна діяльність службових осіб ТОВ «ЕФЕ Трейд» не припинена.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у 27.08.2015 службові особи подали до Сумської митниці ДФС попередню вантажно-митну декларацію №805000000/2015/902899 від 25.08.2015, згідно якої встановлено, що ТОВ «ЕФЕ Трейд» буде здійснювати імпорт ТМЦ в режимі імпорт (випуск для вільного обігу), а саме сантехнічного обладнання на митну територію України від компанії нерезидента NOVA PLASTIK SAN. TIC. A.S. на вантажному автомобілі, днз. НОМЕР_1 з приєднаним напівпричепом.

З метою повного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, проведення товарознавчих експертиз, приєднання в якості речових доказів до кримінального провадження сантехнічного обладнання, яке імпортувалося підприємством ТОВ «ЕФЕ Трейд» на митну територію України з заниженням митної вартості товару від компанії нерезидента NOVA PLASTIK SAN. TIC. A.S., необхідно здійснити обшук у вантажному автомобілі, днз. НОМЕР_1 з приєднаним напівпричепом, з метою вилучення сантехнічного обладнання, що імпортувалося підприємством ТОВ «ЕФЕ Трейд» на митну територію України, а також документів, які подавались до Сумської митниці ДФС для здійснення імпорту сантехнічного обладнання від компанії нерезидента NOVA PLASTIK SAN. TIC. A.S. згідно попередньої вантажно-митної декларації №805000000/2015/902899 від 25.08.2015.

Враховуючи те, що вантажний автомобіль має державний номер іншої держави, встановити за ким зареєстроване право власності на даний автомобіль не можливо.

У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, доводи слідчого є достатніми для надання дозволу на проведення обшуку, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Матеріали провадження містять відомості, які вказують на необхідність проведення слідчих дій з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, суд враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), сформульовані ним у рішеннях "Ратушна проти України", "Поліщук проти України", "Васильчук проти України", "Головань проти України", "Смирнов проти Росії".

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченка М.М. задовольнити.

Дозволити слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченку М.М. проведення обшуку у вантажному автомобілі, днз. НОМЕР_1 з приєднаним напівпричепом, з метою вилучення сантехнічного обладнання, що імпортувалося підприємством ТОВ «ЕФЕ Трейд» на митну територію України, а також документів, які подавались до Сумської митниці ДФС для здійснення імпорту сантехнічного обладнання від компанії нерезидента NOVA PLASTIK SAN. TIC. A.S. згідно попередньої вантажно-митної декларації №805000000/2015/902899 від 25.08.2015.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя І.Г. Бичков