Ухвала суду № 49038030, 20.08.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7923/15-к

Провадження № 1-кс/592/2628/15

УХВАЛА

про арешт майна

20 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Зорік М.В., за участю старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000061 від 07.07.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Захід Ексімп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.1, ст. 366 ч. 2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого Артюх О.О., -

ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором про накладення арешту на вантажні автомобілі марки «DAF» номера шасі: XLRAG75PC0E576968, XLRAS75PC0E651495, XLRAS75PC0E612320, XLRAG75PC0E624040.

Клопотання мотивується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015200000000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Захід Ексімп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.1, ст. 366 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Захід Ексімп» (код 38673060) в травні 2015 року з метою заниження сплати митних платежів при проведенні імпорту вантажних автомобілів марки «DAF» надали до Сумської митниці ДФС митні декларації та рахунки-фактури, що містили неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення. В подальшому було занижено сплату ПДВ, акцизного податку, ввізного мита та компенсаційного мита на загальну суму 1 766 320,12 грн.

Так, встановлено, що директор ТОВ «Захід Ексімп» (код ЄДРПОУ 38673060) ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 через декларанта ПП «АБВ Група» надав на митний пост «Суми-Центральний» Сумської митниці ДФС митні декларації з метою оформлення, відповідно до митного режиму «імпорт», транспортних засобів марки «DAF» в кількості 4 транспортні засоби загальною вартістю 235 085 грн. У якості підстави для проведення митного оформлення вказаного транспортного засобу, ТОВ «Захід Ексімп» були надані до митного оформлення контракт № 27/03/2015 від 27.03.2016, укладений з компанією Sutora» (Литва), рахунки-фактури сертифікати відповідності та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Відповідно до опису товару в графі 33 митних декларацій вказано код товару згідно УКТЗЕД НОМЕР_1 (трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709); - трактори колісні для напівпричепів: - що використовувалися.

З метою перевірки достовірності відомостей заявлених в митних деклараціях Сумська митниця ДФС звернулась із запитами до дилера «DAF» в Україні ТОВ «Трак Центр ЛТД» із запитом про надання інформації у товаровиробника щодо транспортних засобів. Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Трак Центр ЛТД», транспортним засобам марки «DAF» з номерами шасі: - XLRAG75PC0E576968 відповідає тип FAGCF 75, рік випуску 2002, а 4-й символ VIN коду «А» транспортного засобу марки «DAF» відповідає за тип «вантажний автомобіль»; - XLRAS75PC0E651495 відповідає тип FASCF 75, рік випуску 2004, а 4-й символ VIN коду «А» транспортного засобу марки «DAF» відповідає за тип «вантажний автомобіль»; - XLRAS75PC0E612320 відповідає тип FASCF 75, рік випуску 2003, а 4-й символ VIN коду «А» транспортного засобу марки «DAF» відповідає за тип «вантажний автомобіль»; - XLRAG75PC0E624040 відповідає тип FAGCF 75, рік випуску 2003, а 4-й символ VIN коду «А» транспортного засобу марки «DAF» відповідає за тип «вантажний автомобіль».

У разі митного оформлення транспортних засобів марки «DAF» з вищевказаними номерами шасі за описом «вантажний автомобіль, що був у використанні» за кодом УКТЗЕД, загальна сума митних платежів склала б суму 1 878 131,12 грн.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що згідно відповіді УДАІ УМВС України в Сумській області вантажні автомобілі марки «DAF» номера шасі: XLRAG75PC0E576968 (номерний знак НОМЕР_2), XLRAS75PC0E651495 (номерний знак НОМЕР_3), XLRAS75PC0E612320 (номерний знак НОМЕР_4), XLRAG75PC0E624040 (номерний знак НОМЕР_5), були зареєстровані за громадянином ОСОБА_3, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. У червні 2015 року вищевказані автомобілі знято з обліку Центром ДАІ м. Бровари.

Враховуючи, що у ході досудового розслідування є необхідність у проведенні експертизи реальної вартості імпортованих автомобілів, а також для погашення збитків завданих державному бюджету, для чого необхідно їх збереження без доступу сторонніх осіб, що може вплинути на обєктивність проведених досліджень, необхідно накласти арешт на вантажні автомобілі марки «DAF» номера шасі: XLRAG75PC0E576968, XLRAS75PC0E651495, XLRAS75PC0E612320, XLRAG75PC0E624040.

Право власності на вилучені речі на даний час не визначено.

Вищезазначені речі можуть бути використані, як докази фактів та обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а визначення їхньої реальної вартості допоможе визначити достовірну суму збитків заданих державному бюджету.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання у повному обсязі, просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати що вони зберегли на собі сліди злочину.

З врахуванням викладеного, вважаю необхідним накласти арешт на автомобілі марки «DAF» номера шасі: XLRAG75PC0E576968, XLRAS75PC0E651495, XLRAS75PC0E612320, XLRAG75PC0E624040.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на автомобілі марки «DAF» номера шасі: XLRAG75PC0E576968, XLRAS75PC0E651495, XLRAS75PC0E612320, XLRAG75PC0E624040.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя М.В. Зорік