Постанова № 49037086, 20.04.2010, Зарічний районний суд м. Суми

Справа№ 4-547/2010

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2010 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Бурда Б.В. з участю прокурора - Спаських В.В. розглянувши подання слідчий слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_1 про призначення ревізії -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УСБУ в Сумській області звернувся до суду з поданням про призначення ревізії. Свої вимоги мотивує тим, що у нього в провадженні є кримінальна справа порушена за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відносно директора ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» м. Запоріжжя ОСОБА_3, який у продовж 2006-2009 років заволодів шляхом зловживання службовим становищем, ввіреним йому майном державного підприємства «Завод «Штурм» в особливо великих розмірах на загальну суму 220862 грн. В зв'язку з необхідністю всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи, виникла необхідність у проведенні документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Завод «Штурм» (юридична адреса: Сумська область, м. Буринь, вул. Кутузова, буд.2, р/р 26001116490980 у ФБ «Фінанси та Кредит», ТОВ у Харківській області, МФО 350697, код СДРПОУ 14027451) за період часу з 30 червня 2005 року по 14 квітня 2010 року з проведенням інвентаризації

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як з'ясування заявлених питань має значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. 11 Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", суд -

ПОСТАНОВИВ:

Провести документальну ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Завод «Штурм» (юридична адреса: 41700 Сумська область, м. Буринь, вул. Кутузова, буд.2, р/р 26001116490980 у ФБ «Фінанси та Кредит», ТОВ у Харківській області, МФО 350697, код ЄДРПОУ 14027451,) за період часу з 30 червня 2005 року по 14 квітня 2010 року із проведенням інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, проведення якої доручити Контрольно-ревізійному відділу в Буринському районі.

Для вирішення ревізорам поставити наступні запитання:

-яка сума грошових коштів отримана боржником - ДП «Завод «Штурм» м. Буринь Сумської області від інвестора - ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» (юридична адреса: 69006, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський р-он, вул. Північне Шосе, буд.4, код ЄДРПОУ: 33960665, р/р 260050035633800 в АКІБ «УкрСіббанк», МФО 351005.) для погашення боргових зобов'язень боржника? Яким чином були отримані та звідки надходили ці грошові кошти, прослідити рух цих грошових коштів, куди вони в подальшому направлялись?

-чи підтверджується документально вказана в акті виявлення та огляду майна ДП «Завод «Штурм» від 18.12.2008 року нестача товарно-матеріальних цінностей в ДП «Завод «Штурм», які знаходились на відповідальному зберіганні?

-чи дотриманий порядок передачі майна ДП «Завод «Штурм» м. Буринь на відповідальне зберігання ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» м. Запоріжжя згідно договору від 16.10.2006 року?

-чи спричинена матеріальна шкода в результаті виконання плану санації у справі №12/73-05 про банкрутство ДП «Завод «Штурм» згідно договору про виконання обв'язків боржника іншою особою від 16.10.2006 року між ДП «Завод «Штурм» та ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» та договору про повну матеріальну відповідальність від 16.10.2006 які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, сприяли завданню матеріальної шкоди і хто зобов'язаний був забезпечити додержання цих вимог?

-чи мали місце порушення діючого законодавства при проведенні процедури санації у справі №12/73-05 про банкрутство ДП «Завод «Штурм» згідно договору про виконання обв'язків боржника іншою особою від 16.10.2006 року між ДП «Завод «Штурм» та ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» м. Запоріжжя та договору про повну матеріальну відповідальність від 16.10.2006 року між ДП «Завод «Штурм» та ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс». Якщо такі порушення мали місце, то в чому вони виразились, ким допущені та кому і які збитки спричинені?

-чи дотримувались ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» м. Запоріжжя вимоги законодавства у фінансово-господарчій діяльності щодо розпорядження отриманими на відповідальне зберігання товарно-матеріальними цінностями ДП «Завод «Штурм»?

-провести зустрічну звірку взаєморозрахунків за виконання обов'язку боржника іншою особою між ДП «Завод «Штурм» та ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» (юридична адреса: 69006, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський р-он, вул. Північне Шосе, буд.4, код ЄДРПОУ: 33960665, р/р 260050035633800 в АКІБ «УкрСіббанк», МФО 351005) за період часу з 16 жовтня 2006 року по 14 квітня 2010 року?

-У разі потреби дослідити і інші питання, які мають значення, як для проведення ревізії так і розслідування справи в цілому.

-Встановити строк проведення ревізії - 15 робочих днів, дата початку - з 05 травня 2010 року, дата закінчення - 26 травня 2010 року з урахуванням робочих та вихідних днів.

Контроль за виконанням постанови суду покласти на слідчого СВ УСБУ України в Сумській області ОСОБА_1

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя