Ухвала суду № 49030809, 21.08.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/19293/15-к

Провадження №1-кс/127/8233/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2015 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Панасюк М.О.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015020000000072 від 06.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Згідно клопотання, невстановлені особи у травні 2015 року з метою прикриття незаконної діяльності придбали СТОВ «Агрокруп» ( код ЄДРПОУ- 37338124), без подальшого наміру здійснення господарської діяльності, безпідставно формували податковий кредит для підприємств реального сектору економіки по нібито проведеним господарським операціям, які повязані із вирощуванням та реалізацією сільськогосподарської продукції.

У ході аналізу ЄРПН, встановлено факт здійснення фінансово-господарської діяльності між СТОВ « Агрокруп» ( код ЄДРПОУ- 37338124) та ТОВ «НВП Гідро-Альфа» (код ЄДРПОУ-37091004), при цьому з метою надання вигляду законності проведення фінансово-господарських операцій з зазначеними СГД, здійснювали перерахування грошових коштів з банківських рахунків СТОВ «Агрокруп» на рахунки вказаного підприємства. Тому на даний час у слідства виникла необхідність у дослідженні руху коштів по банківських рахунках ТОВ «НВП Гідро-Альфа» та копій документів на підставі яких були відкриті вказані рахунки.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ «НВП Гідро-Альфа» проводили розрахунки через банківський рахунок: №26005549641300, (валюта РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів по вище вказаним рахункам, відкритих ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60).

Тому, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в ПАТ «УкрСиббанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ПАТ ""УкрСиббанк в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ «УкрСиббанк».

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які зберігаються в ПАТ «УкрСиббанк», слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні, не було доведено необхідності у вилученні оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк», не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи, до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, а також слідчим не доведено використання в даному кримінальному провадженні як доказів документів, до яких планується тимчасовий доступ.

Посилання слідчого на той факт, що оригінали документів необхідні для проведення судово-почеркознавчу експертизу є не мотивованим, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення експертизи.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на залишення документів відносно ТОВ «НВП Гідро-Альфа», які знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк», в матеріалах кримінального провадження до розгляду даного провадження судом по суті, слідчий суддя вважає, що слід відмовити, в звязку, з тим, що чинний КПК не передбачає такої дії.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ «УкрСиббанк», з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський,60), стосовно інформації по рахунку №26005549641300, (валюта РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), підприємства - ТОВ «НВП Гідро-Альфа», тобто можливість ознайомитися з оригіналами документів та здійснити вилучення належним чином завірених їх копій:

- відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів;

- копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (заяви на відкриття рахунку; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства;

- протоколів системи Клієнт-Банк на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-Банк;

- копій документів, які підтверджують надходження коштів на вказаний рахунок (платіжні доручення, квитанції або інші документи);

- копій документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.);

- копій карток з зразками підписів осіб, які мають (мали) право користування вказаним рахунком.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя