Постанова № 4902973, 25.11.2008, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2008 года   г.Днепропетровск

 Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в ОАО КБ «Надра».

В обоснование данного представления следователь указал, на то, что 30.10.2007г. в дневное время между ОСОБА_1,ОСОБА_2,ОСОБА_3 и ОСОБА_4 был заключен договор купли-продажи квартиры, согласно которого ОСОБА_1,ОСОБА_2,ОСОБА_3 получили за продажу вышеуказанной квартиры от ОСОБА_4 757.550 гривен, так как денежные средства на приобретение квартиры были получены в ОАО КБ «Надра» согласно договора кредита №8/2007/840-К/1484-Н, после чего в этот же день, в дневное время между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_4 был заключен договор «ипотеки» №1484-Н/1, согласно которого вышеуказанная квартира переходила под залог в ОАО КБ «Надра», также для обеспечения выполнения обязательств по кредитному договору был заключен договор поруки №1484/2 между ОСОБА_4 и ОАО КБ «Надра» в лице начальника отделения №1 Днепропетровского РУ Тванюка В.В,, согласно которого поручителем по договору поруки №1484/2 выступил ОСОБА_4, согласно заключения специалиста №63/04-393 от подпись от имени ОСОБА_4 в договоре поруки №1484/2, выполнена не ОСОБА_4, а иным лицом.

Таким образом, неустановленное лицо, с целью получения кредита в ОАО КБ «Надра» осуществила подделку договора поруки №1484/2 и далее предоставила заведомо поддельный договор поруки №1484/02 в ОАО КБ «Надра».

По данному факту СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 63081949 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1,3 ст. 358 УК Украины.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью назначения и проведения почерковедческой экспертизы по уголовному делу необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области Рацин В.М., проведение выемки в ОАО КБ «Надра» Днепропетровского РУ (ОКПО 25842763), (МФО-306016), выемки кредитного дела в оригиналах с приложениями: кредитного договора №8/2007/840-К/1484-Н от 30.10.2007г. с приложениями, карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов, переписки, регистрационных и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания, договор ипотеки№1484-Н/1 от 30.10.2007г., договор поручения к договору кредита №1484/2 от 30.10.2007г.; распечатки движения денежных средств по расчетному счету, которые были проведены в пользу данного клиента и по его поручению, за период с 30.10.2007г. по день проведения выемки в ключительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ ирасчетного счета плательщика, с указанием остатка денежных средств на каждый день, с указанием места оплаты денежных средств, адреса; платежных поручений за период с 27.03.06г. по день проведения выемки включительно; денежных чеков, платежных квитанций, а также иных платежных документов, на основании которых проводилось перечисление наличных денежных средств по договору кредита №8/2007/840-К/1484-Н от 30.10.2007г., за период с 30.10.2007 г. по день проведения выемки включительно;

 

Судья: В.И.Чернобук