Ухвала суду № 49026963, 02.06.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
02.06.2015
Номер справи
761/15436/15-к
Номер документу
49026963
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 761/15436/15-к

Провадження № 1-кс/761/7107/2015

У Х В А Л А

Іменем України

02 червня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мартинов Є.О., при секретарі Парсамян А.А., за участю слідчого Романюка М.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ КР ГСУ ФР ДФС України капітана податкової міліції Романюка М.О., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угруповань Генеральної прокуратури України радником юстиції Сьомічем А.А., у кримінальному провадженні № 42014000000001654, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_17, -

в с т а н о в и в:

02 червня 2015 року старший слідчий з ОВС СУ КР ГСУ ФР ДФС України капітан податкової міліції Романюк М.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угруповань Генеральної прокуратури України радником юстиції Сьомічем А.А., у кримінальному провадженні № 42014000000001654, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_17, які на праві власності належать ТОВ «ГУМ» (код ЄДРПОУ 21853959) та Територіальній громаді м. Дніпропетровська в особі Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 26510514), з метою відшукання та вилучення реєстраційних, бухгалтерських та інших документів ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. - НОМЕР_1), ОСОБА_4 (і.п.н. - НОМЕР_1), ОСОБА_5 (і.п.н. - НОМЕР_2), ОСОБА_6 (і.п.н. - НОМЕР_3), ОСОБА_7 (і.п.н. - НОМЕР_4), ОСОБА_8 (і.п.н. - НОМЕР_5), ОСОБА_9 (і.п.н. - НОМЕР_6), ОСОБА_10 (і.п.н. - НОМЕР_7), ОСОБА_11 (і.п.н. - НОМЕР_8), ОСОБА_12 (і.п.н. - НОМЕР_9), ОСОБА_13 (і.п.н. - НОМЕР_10), ОСОБА_14 (і.п.н. - НОМЕР_11), ОСОБА_15 (і.п.н. - НОМЕР_12), ОСОБА_16 (і.п.н. - НОМЕР_13), ОСОБА_17 (і.п.н. - НОМЕР_14), ОСОБА_18 (і.п.н. - НОМЕР_15), ОСОБА_19 (і.п.н. - НОМЕР_16), ОСОБА_20 (і.п.н. - НОМЕР_17), ОСОБА_21 (і.п.н. - НОМЕР_18), ОСОБА_22 (і.п.н. - НОМЕР_19), ОСОБА_23 (і.п.н. - НОМЕР_20), ОСОБА_24 (і.п.н. - НОМЕР_21), ОСОБА_25 (і.п.н. - НОМЕР_22), ОСОБА_26 (і.п.н. - НОМЕР_23), ОСОБА_27 (і.п.н. - НОМЕР_24), ОСОБА_28 (і.п.н. - НОМЕР_25), ОСОБА_29 (і.п.н. - НОМЕР_26), ОСОБА_30 (і.п.н. - НОМЕР_27), ОСОБА_31 (і.п.н. - НОМЕР_28), ОСОБА_32 (і.п.н. - НОМЕР_29), ОСОБА_33 (і.п.н. - НОМЕР_30), ОСОБА_34 (і.п.н. - НОМЕР_31), ОСОБА_35 (і.п.н. - НОМЕР_32), ОСОБА_36 (і.п.н. - НОМЕР_33), ОСОБА_37 (і.п.н. - НОМЕР_34), а також юридичних осіб: ТОВ «Золота Сова» (код ЄДРПОУ 36187114), ТОВ «Сова Джуелс» (код ЄДРПОУ 38451588) та ТОВ «Сова Джевелрі Хаус» (код ЄДРПОУ 39434390), а саме: договорів, додаткових угод, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги проданих ювелірних виробів, квитанцій, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп'ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків тощо), дорогоцінних металів, одержаних злочинним шляхом (джерело походження яких не відомо), та виготовлених з них ювелірних виробів з незаконно нанесеними відбитками іменників-спеціальних знаків ФОП ОСОБА_23, ОСОБА_26, ОСОБА_10, грошових коштів у національній та іноземній валюті, які були отримані від реалізації ювелірних виробів та дорогоцінних металів, одержаних злочинним шляхом (джерело походження яких не відомо), печаток, штампів, бланків ФОП ОСОБА_23, ОСОБА_26, ОСОБА_10, які використовувалися чи використовуються з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та умисного ухилення від сплати податків, речей, вилучених з цивільного обігу, інших предметів та документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СУ КР ГСУ ФР ДФС України знаходиться кримінальне провадження № 42014000000001654, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_24, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_7, ОСОБА_23, ОСОБА_26, ОСОБА_10, ОСОБА_43, службовими особами Центрального казенного підприємства пробірного контролю м. Києва, відділення пробірного контролю ЦКППК у м. Черкаси, а також іншими невстановленими слідством особами, у період 2012-2015 років, перебуваючи на території Київської, Черкаської та Чернігівської областей, з метою умисного ухилення від сплати податків та легалізації доходів (дорогоцінних металів та каміння), одержаних злочинним шляхом, організували реєстрацію підконтрольних їм осіб, а саме: ОСОБА_3 (і.п.н. - НОМЕР_1), ОСОБА_4 (і.п.н. - НОМЕР_1), ОСОБА_5 (і.п.н. - НОМЕР_2), ОСОБА_6 (і.п.н. - НОМЕР_3), ОСОБА_7 (і.п.н. - НОМЕР_4), ОСОБА_8 (і.п.н. - НОМЕР_5), ОСОБА_9 (і.п.н. - НОМЕР_6), ОСОБА_10 (і.п.н. - НОМЕР_7), ОСОБА_11 (і.п.н. - НОМЕР_8), ОСОБА_12 (і.п.н. - НОМЕР_9), ОСОБА_13 (і.п.н. - НОМЕР_10), ОСОБА_14 (і.п.н. - НОМЕР_11), ОСОБА_15 (і.п.н. - НОМЕР_12), ОСОБА_16 (і.п.н. - НОМЕР_13), ОСОБА_17 (і.п.н. - НОМЕР_14), ОСОБА_18 (і.п.н. - НОМЕР_15), ОСОБА_19 (і.п.н. - НОМЕР_16), ОСОБА_20 (і.п.н. - НОМЕР_17), ОСОБА_21 (і.п.н. - НОМЕР_18), ОСОБА_22 (і.п.н. - НОМЕР_19), ОСОБА_23 (і.п.н. - НОМЕР_20), ОСОБА_24 (і.п.н. - НОМЕР_21), ОСОБА_25 (і.п.н. - НОМЕР_22), ОСОБА_26 (і.п.н. - НОМЕР_23), ОСОБА_27 (і.п.н. - НОМЕР_24), ОСОБА_28 (і.п.н. - НОМЕР_25), ОСОБА_29 (і.п.н. - НОМЕР_26), ОСОБА_30 (і.п.н. - НОМЕР_27), ОСОБА_31 (і.п.н. - НОМЕР_28), ОСОБА_32 (і.п.н. - НОМЕР_29), ОСОБА_33 (і.п.н. - НОМЕР_30), ОСОБА_34 (і.п.н. - НОМЕР_31), ОСОБА_35 (і.п.н. - НОМЕР_32), ОСОБА_36 (і.п.н. - НОМЕР_33), ОСОБА_37 (і.п.н. - НОМЕР_34), фізичними особами-підприємцями, а також юридичних осіб: ТОВ «Золота Сова» (код ЄДРПОУ 36187114), ТОВ «Сова Джуелс» (код ЄДРПОУ 38451588) та ТОВ «Сова Джевелрі Хаус» (код ЄДРПОУ 39434390), реквізити, підроблені документи та банківські рахунки яких у подальшому використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності та створення документальної видимості проведення фінансово-господарських операцій з виготовлення, продажу, дистриб'юції, комісії, позики, давальницької сировини дорогоцінних металів та ювелірних виробів.

З метою легалізації дорогоцінних металів та каміння, які отримувалися членами групи в результаті вчинення суспільно-небезпечних діянь, а саме: шляхом ввезення їх на територію України поза митним контролем, придбання у фінансових та банківських установах по підробленим платіжним та іншим документам з використанням реквізитів раніше створених юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, придбання у населення без утримання та сплати податку з доходів фізичних осіб, таким чином умисно ухиляючись від сплати податків, ОСОБА_12, переслідуючи злочинну мету, організував на раніше створеному для цього ТОВ «Золота Сова», а потім і на ТОВ «Сова Джуелс» виробництво ювелірних виробів з незаконно отриманих дорогоцінних металів для їх подальшої реалізації населенню, а таким чином і легалізації.

З цією метою ОСОБА_12 та ОСОБА_24, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_7, ОСОБА_26, ОСОБА_43 та іншими особами, у період 2012-2015 років, чітко розуміючи, що ФОП ОСОБА_23, ОСОБА_26 та ОСОБА_10 виробництво ювелірних виробів не здійснюється, а їх реквізити та банківські рахунки використовуються для прикриття злочинної діяльності з метою створення видимості виготовлення ними таких виробів, незаконно використали отримані раніше за підробленими документами відбитки їх іменників-спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних виробів, шляхом нанесення їх відтисків на ювелірні вироби, які фактично були виготовлені працівниками ТОВ «Золота Сова» та ТОВ «Сова Джуелс» з дорогоцінних металів, одержаних злочинним шляхом, після чого через ОСОБА_26 та інших осіб подали до казенних підприємств пробірного контролю для їх подальшого клеймування.

При цьому, службові особи Центрального казенного підприємства пробірного контролю м. Києва та відділення пробірного контролю ЦКППК у м. Черкаси, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_26 та іншими особами, виконуючи свої злочинні ролі та достовірно знаючи, що ФОП ОСОБА_23, ОСОБА_26 та ОСОБА_10 виготовлення ювелірних виробів не здійснюється, а відбитки їх іменників на поданих для клеймування виробах проставлені незаконно (оскільки зазначені ювелірні вироби виготовлені ТОВ «Золота Сова» та ТОВ «Сова Джуелс»), зловживаючи наданими їм владними повноваженнями, в порушення норм діючого законодавства, протягом 2012-2015 років забезпечили клеймування державним клеймом таких виробів загальною масою 330 кг золота та 40 кг срібла у поданих виробах.

Отримавши у такий злочинний спосіб клеймовані державним клеймом ювелірні вироби, ОСОБА_12 та ОСОБА_24, переслідуючи свою злочинну мету, направлену на їх легалізацію, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_7, ОСОБА_26, ОСОБА_43 та іншими особами, використовуючи реквізити, печатки, підроблені документи, банківські картки та рахунки раніше створених (придбаних) юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, забезпечили їх подальшу реалізацію через підконтрольну мережу пунктів продажу ювелірних виробів, розташовану на території м. Києва, м. Харкова, м. Дніпропетровська, м. Одеси тощо.

При цьому, грошові кошти, що надходили від реалізації таких ювелірних виробів на банківські рахунки юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за вказівкою ОСОБА_12 та ОСОБА_24 перераховувалися за підробленими платіжними документами на рахунки інших підконтрольних їм фізичних осіб-підприємців, у тому числі ОСОБА_45, ОСОБА_46, а в подальшому знімались ОСОБА_26, ОСОБА_7, ОСОБА_47 та іншими готівкою з кас ПАТ «КБ «Приватбанк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та інших банківських установ.

Грошові кошти, отримані за підробленими платіжними документами (квитанціями, грошовими чеками, заявками на видачу готівки), в подальшому використовувалися останніми з метою часткового їх розподілу між учасниками вчинення кримінальних правопорушень, організації здійснення злочинної діяльності, перерахування на рахунки підприємств-нерезидентів з метою закупівлі дорогоцінних металів та каміння, забезпечення їх ввезення на територію України контрабандним шляхом, виплати заробітної плати у конвертах тощо.

У свою чергу, перевезення дорогоцінних металів, одержаних злочинним шляхом, та виготовлення з них ювелірних виробів, а також зняття грошових коштів за підробленими платіжними документами здійснюється за вказівкою ОСОБА_12, ОСОБА_48 та ОСОБА_43 їх кур'єрами (водіями по м. Києву, м. Черкаси, м. Дніпропетровську, м. Одесі, м. Харкову та іншим містам України) на власному та орендованому автотранспорті.

Крім того, ОСОБА_12 та ОСОБА_24 у період 2012-2015 років, будучи засновниками ТОВ «Золота Сова» та ТОВ «Сова Джуелс», діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами вищевказаних підприємств, приховали фактичний об'єкт оподаткування, в результаті чого умисно ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб та податку на прибуток в особливо великих розмірах.

При цьому, з метою уникнення кримінальної відповідальності за умисне ухилення від сплати податків, знищення речей та документів, що свідчать про вчинені ними кримінальні правопорушення та уникнення перевірок контролюючими органами, зазначені особи перереєстрували раніше створені ними ТОВ «Золота Сова» та ТОВ «Сова Джуелс» на громадян Республіки Молдова. Разом із цим, продовжували підробляти від їх імені первинні фінансово-господарські та звітні документи, використовувати їх печатки, банківські рахунки тощо.

Таким чином, в результаті умисних дій ОСОБА_12 та ОСОБА_24, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_7, ОСОБА_26, ОСОБА_43, службовими особами Центрального казенного підприємства пробірного контролю м. Києва, відділення пробірного контролю ЦКППК у м. Черкаси, а також іншими невстановленими слідством особами, шляхом зловживання наданими владними повноваженнями, незаконного використання відбитків іменників-спеціальних знаків, реквізитів, печаток, банківських рахунків та підроблених документів ФОП ОСОБА_23, ОСОБА_26, ОСОБА_10, ТОВ «Сова Джуелс» (код ЄДРПОУ 38451588), ТОВ «Сова Джевелрі Хаус» (код ЄДРПОУ 39434390) та інших підконтрольних їм суб'єктів господарської діяльності, створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності, у період 2012-2015 років було легалізовано доходи, одержані злочинним шляхом, а саме: дорогоцінні метали загальною масою 330 кг золота та 40 кг срібла, що є особливо великим розміром, тобто вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 364 КК України.

Допитаний в якості свідка заступник начальника відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_50 показав, що ним здійснюється оперативний супровід кримінального провадження № 42014000000001654. У ході проведення ряду заходів було встановлено, що у нежитлових приміщеннях, розташованих у АДРЕСА_1, у АДРЕСА_2, у АДРЕСА_3, у АДРЕСА_4, у АДРЕСА_5, у АДРЕСА_6, у АДРЕСА_7, у АДРЕСА_8, у АДРЕСА_9, у АДРЕСА_10, у АДРЕСА_11, у АДРЕСА_12, у АДРЕСА_13, у АДРЕСА_14 та АДРЕСА_15, у АДРЕСА_16 та у АДРЕСА_17, розміщені торгівельні місця, підконтрольні ОСОБА_12 та іншим учасникам вчинення кримінальних правопорушень, де безпосередньо здійснюється продаж ювелірних виробів, виготовлених з дорогоцінних металів, одержаних злочинним шляхом, з незаконно нанесеними на них спеціальними знаками-іменниками ФОП ОСОБА_23, ОСОБА_26 та ОСОБА_10 Крім того, у зазначених приміщеннях зберігаються підроблені первинні та інші документи ФОП ОСОБА_23, ОСОБА_26, ОСОБА_10, ТОВ «Сова Джуелс», ТОВ «Золота Сова» та інших суб'єктів господарської діяльності, чорнова бухгалтерія, комп'ютерна техніка та магнітні носії інформації, на яких виготовляються та зберігаються підроблені документи, що підтверджують незаконне використання спеціальних знаків та умисне ухилення від сплати податків, грошові кошти у національній та іноземній валюті, отримані від реалізації ювелірних виробів та дорогоцінних металів, одержаних злочинним шляхом (джерело походження яких не відомо), а також інші речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, що також підтверджується рапортами оперуповноважених ОУ ГУ ДФС України у м. Києві, аналітичною довідкою слідчого, протоколами проведених слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладені обставини, є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи зберігаються у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_17, мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, а також можуть використовуватися як докази вчинення зазначеними особами кримінальних правопорушень під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

При цьому, відшукувані речі та документи є необхідними для проведення судово-економічних, технічних, товарознавчих, почеркознавчих, комп'ютерних та інших експертиз, проведення податкових та інших перевірок, інвентаризацій, а також для проведення допитів, слідчих експериментів та інших необхідних слідчих дій.

Разом із цим, слідчий зазначає, що іншим способом, окрім як під час проведення обшуку, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукати та вилучити знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, речі та документи, які можуть бути використані як докази їх вчинення у ході досудового розслідування та під час судового розгляду кримінального провадження є неможливим, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей, предметів та документів особами, причетними до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно значення цих речей та документів для досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 та 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку вищевказаних нежитлових приміщень, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42014000000001654 від 04 грудня 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 364 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Таким чином, при зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а також можливість знаходження цих речей та документів у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_17, які на праві власності належать ТОВ «ГУМ» (код ЄДРПОУ 21853959) та Територіальній громаді м. Дніпропетровська в особі Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 26510514).

У матеріалах, доданих слідчим до клопотання, також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

У задоволенні іншої частини клопотання щодо відшукання та вилучення інших, невизначених предметів та документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчим не зазначено конкретних ознак цих предметів та документів, а також не вказано, яким чином це майно пов'язане з кримінальним правопорушенням, досудове розслідування якого триває.

Строк дії ухвали слід встановити у межах одного місяця з дня її постановлення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ КР ГСУ ФР ДФС України капітана податкової міліції Романюка М.О., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угруповань Генеральної прокуратури України радником юстиції Сьомічем А.А., у кримінальному провадженні № 42014000000001654, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_17 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_17, які на праві власності належать ТОВ «ГУМ» (код ЄДРПОУ 21853959) та Територіальній громаді м. Дніпропетровська в особі Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 26510514), з метою відшукання та вилучення реєстраційних, бухгалтерських та інших документів ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. - НОМЕР_1), ОСОБА_4 (і.п.н. - НОМЕР_1), ОСОБА_5 (і.п.н. - НОМЕР_2), ОСОБА_6 (і.п.н. - НОМЕР_3), ОСОБА_7 (і.п.н. - НОМЕР_4), ОСОБА_8 (і.п.н. - НОМЕР_5), ОСОБА_9 (і.п.н. - НОМЕР_6), ОСОБА_10 (і.п.н. - НОМЕР_7), ОСОБА_11 (і.п.н. - НОМЕР_8), ОСОБА_12 (і.п.н. - НОМЕР_9), ОСОБА_13 (і.п.н. - НОМЕР_10), ОСОБА_14 (і.п.н. - НОМЕР_11), ОСОБА_15 (і.п.н. - НОМЕР_12), ОСОБА_16 (і.п.н. - НОМЕР_13), ОСОБА_17 (і.п.н. - НОМЕР_14), ОСОБА_18 (і.п.н. - НОМЕР_15), ОСОБА_19 (і.п.н. - НОМЕР_16), ОСОБА_20 (і.п.н. - НОМЕР_17), ОСОБА_21 (і.п.н. - НОМЕР_18), ОСОБА_22 (і.п.н. - НОМЕР_19), ОСОБА_23 (і.п.н. - НОМЕР_20), ОСОБА_24 (і.п.н. - НОМЕР_21), ОСОБА_25 (і.п.н. - НОМЕР_22), ОСОБА_26 (і.п.н. - НОМЕР_23), ОСОБА_27 (і.п.н. - НОМЕР_24), ОСОБА_28 (і.п.н. - НОМЕР_25), ОСОБА_29 (і.п.н. - НОМЕР_26), ОСОБА_30 (і.п.н. - НОМЕР_27), ОСОБА_31 (і.п.н. - НОМЕР_28), ОСОБА_32 (і.п.н. - НОМЕР_29), ОСОБА_33 (і.п.н. - НОМЕР_30), ОСОБА_34 (і.п.н. - НОМЕР_31), ОСОБА_35 (і.п.н. - НОМЕР_32), ОСОБА_36 (і.п.н. - НОМЕР_33), ОСОБА_37 (і.п.н. - НОМЕР_34), а також юридичних осіб: ТОВ «Золота Сова» (код ЄДРПОУ 36187114), ТОВ «Сова Джуелс» (код ЄДРПОУ 38451588) та ТОВ «Сова Джевелрі Хаус» (код ЄДРПОУ 39434390), а саме: договорів, додаткових угод, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги проданих ювелірних виробів, квитанцій, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп'ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків тощо), дорогоцінних металів, одержаних злочинним шляхом (джерело походження яких не відомо), та виготовлених з них ювелірних виробів з незаконно нанесеними відбитками іменників-спеціальних знаків ФОП ОСОБА_23, ОСОБА_26, ОСОБА_10, грошових коштів у національній та іноземній валюті, які були отримані від реалізації ювелірних виробів та дорогоцінних металів, одержаних злочинним шляхом (джерело походження яких не відомо), печаток, штампів, бланків ФОП ОСОБА_23, ОСОБА_26, ОСОБА_10, які використовувалися чи використовуються з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та умисного ухилення від сплати податків, речей, вилучених з цивільного обігу.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мартинов Є.О.

Попередній документ : 49026959
Наступний документ : 49026964