Ухвала суду № 49022807, 26.05.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/14761/15-к

Провадження № 1-кс/761/6781/2015

У Х В А Л А

Іменем України

26 травня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мартинов Є.О., при секретарі Парсамян А.А., за участю слідчого Харкевича Ю.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Харкевича Ю.І., погоджене з прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва Перебойчуком А.С., у кримінальному провадженні № 12015100100003621, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, -

в с т а н о в и в:

26 травня 2015 року слідчий СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві капітан міліції Харкевич Ю.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва Перебойчуком А.С., у кримінальному провадженні № 12015100100003621, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, яке на підставі права власності належить Компанії «АМАКУЗА ЛТД» та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_3, з метою відшукання та вилученняоригіналів довіреностей від компанії «Натавіль Лімітед» на ім'я ОСОБА_3 від 14 вересня 2010 року та 16 травня 2013 року, довіреностей від компанії «АМАКУЗА ЛТД» від 04 квітня 2013 року, довіреностей від компанії «Ніаланд Лімітед» від 29 травня 2013 року, а також печаток компанії «Натавіль Лімітед», штампів апостилів нотаріуса Республіки Кіпр Теодороса Н. Тонгідеса, штампів та печаток Міністерства юстиції Республіки Кіпр, бланків відповідних документів, грошових коштів та цінностей, які були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12015100100003621, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням було встановлено, що протягом 2013 року невстановлені особи шляхом обману заволоділи усіма активами ТОВ «Каховка-Буд» (код ЄДРПОУ 35115782), чим заподіяли товариству матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ТОВ «Каховка-Буд» зареєстровано Виконавчим комітетом Броварської міської ради Київської області 23 липня 2007 року.

До березня 2009 року засновниками (учасниками) ТОВ «Каховка-Буд» були ОСОБА_5 та ТОВ «Аквілон Грандіс», які володіли частками у статутному капіталі по 50 % кожен.

04 березня 2009 року ОСОБА_5 продав свою частку у статутному капіталі ТОВ «Каховка-Буд» (50 %) Компанії «Натавіль Лімітед» (зареєстрована на Кіпрі 18 вересня 2007 року), а учасник ТОВ «Аквілон Грандіс» продав 49,9 % своєї частки у статутному капіталі ТОВ «Каховка-Буд» Компанії «Натавіль Лімітед» та 0,1 % - ТОВ «Завод будівельних матеріалів № 1» (код ЄДРПОУ 35115625, м. Нова Каховка Херсонської області).

У подальшому, рішенням Новокаховського міського суду Херсонської області від 16 травня 2011 року у цивільній справі за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_5 та компанії «Натавіль Лімітед» було визнано недійсним нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Каховка-Буд» від 04 березня 2009 року, укладений між ОСОБА_5 та компанією «Натавіль Лімітед» щодо відчуження останній 50 % частки у статутному капіталі ТОВ «Каховка-Буд». Під час судового розгляду вищевказаної цивільної справи представником ОСОБА_5 був ОСОБА_7, а представником компанії «Натавіль Лімітед» - ОСОБА_3.

Рішенням Апеляційного суду Херсонської області від 05 квітня 2013 року за апеляційною скаргою компанії «Натавіль Лімітед» було встановлено, що ОСОБА_3 видавав себе за представника вищевказаної компанії за недостовірною (підробленою, фальшивою) довіреністю. Таким чином, ОСОБА_3 у суді першої інстанції безпідставно видавав себе за представника компанії «Натавіль Лімітед», будучи не наділеним відповідними повноваженнями. Крім того, у зазначеному рішенні колегія суддів Апеляційного суду Херсонської області встановила, що позивач ОСОБА_6 звернулася до суду з завідомо неправдивим для відповідачів ОСОБА_5 та ОСОБА_3 позовом, приховуючи дійсні обставини, що мають юридичне значення. В результаті зазначених дій учасників процесу, зокрема ОСОБА_3, компанія «Натавіль Лімітед» як один із учасників процесу, була позбавлена права на суд, можливості знати про наявність судової справи та вжити заходів для захисту своїх прав та законних інтересів.

25 березня 2013 року ОСОБА_5 було подано до реєстраційної служби рішення Новокаховського міського суду Херсонської області від 16 травня 2011 року та скасовано запис про державну реєстрацію змін до статуту ТОВ «Каховка-Буд», проведену 10 березня 2009 року.

У подальшому, 05 квітня 2013 року ОСОБА_5, діючи у змові з директором ТОВ «Каховка-Буд» ОСОБА_8 та ОСОБА_3, який виступав як представник за довіреністю компанії покупця, незаконно по старій редакції статуту товариства та підробленим документам продали активи ТОВ «Каховка-Буд» компанії «АМАКУЗА ЛТД».

Так, 05 квітня 2013 року вищевказані особи, перебуваючи в офісі нотаріуса Морозова Г.В., розташованому за адресою: АДРЕСА_4, вчинили кримінальні правопорушення по заволодінню майном ТОВ «Каховка-Буд», а саме: 8 (восьми) земельними ділянками загальною площею 8,6667 га, які знаходяться за АДРЕСА_5, серед яких: земельна ділянка № 1 площею 1,8166 га - кадастровий номер НОМЕР_1; земельна ділянка № 2 площею 0,0257 га - кадастровий номер НОМЕР_2; земельна ділянка № 3 площею 0,0422 га - кадастровий номер НОМЕР_3; земельна ділянка № 4 площею 1,4176 га - кадастровий номер НОМЕР_4; земельна ділянка № 5 площею 0,0896 га - кадастровий номер НОМЕР_5; земельна ділянка № 6 площею 0,2362 га - кадастровий номер НОМЕР_6; земельна ділянка № 7 площею 1,3261 га - кадастровий номер НОМЕР_7; земельна ділянка № 8 площею 3,7127 га - кадастровий номер НОМЕР_8, та майновим комплексом, що складається з наступних будівель і споруд: складу пилолісу Г, 632 кв.м.; трансформаторної Г1; складу комплектуючих виробів та ОГМ, К2, К3, К4, 1400 кв.м.; складу № 60, К5, 380,0 кв.м.; складу № 52, К6, 286,9 кв.м.; складу-навісу відділу капітального будівництва, К8, 734,6 кв.м.; складу відділу капітального будівництва, К9, К10, 1606,8 кв.м.; туалету К11, 2.6 кв.м.; вартівні К12, 37,0 кв.м.; будівлі складу відділу виробничо-технічного комплектування К, 383,7 кв.м.; навісу металевого закритого типу Г; сторожки Ю9, 8.3 кв.м.; сторожки Ю10, 8.9 кв.м.; будівлі пресової та щитової Ю2, Ю4, 44.8 кв.м.; щитової Ю3, 3,6 кв.м.; побутової будівлі Ю5, 79,1 кв.м.; складу Ю7, 32,9 кв.м.; складу Ю8, 10,7 кв.м.; туалету Ю6, споруди 19,23 складу К1, незаконно уклавши між ТОВ «Каховка-Буд» в особі директора ОСОБА_8 та Компанією «АМАКУЗА ЛТД» (AMAKUSA LTD, реєстраційний номер 1644324, а/с 3321, Дрейк Чамберс, Роад Таун, Тортола, Британські Віргінські острови) договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 1,8166 га (кадастровий номер НОМЕР_1 ), посвідчений та внесений до реєстру нотаріальних дій 05 квітня 2013 року за № 615; договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0257 га (кадастровий номер НОМЕР_2), посвідчений та внесений до реєстру нотаріальних дій 05 квітня 2013 року за № 617; договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0422 га (кадастровий номер НОМЕР_3), посвідчений та внесений до реєстру нотаріальних дій 05 квітня 2013 року за № 619; договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 1,4176 га (кадастровий номер НОМЕР_4), посвідчений та внесений до реєстру нотаріальних дій 05 квітня 2013 року за № 621; договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0896 га (кадастровий номер НОМЕР_5), посвідчений та внесений до реєстру нотаріальних дій 05 квітня 2013 року за № 623; договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,2362 га (кадастровий номер НОМЕР_6), посвідчений та внесений до реєстру нотаріальних дій 05 квітня 2013 року за № 625; договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 1,3261 га (кадастровий номер НОМЕР_7), посвідчений та внесений до реєстру нотаріальних дій 05 квітня 2013 року за № 627; договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 3,7127 га (кадастровий номер НОМЕР_8), посвідчений та внесений до реєстру нотаріальних дій 05 квітня 2013 року за № 629; договір купівлі-продажу комплексу будівель і споруд, розташованого за АДРЕСА_5, посвідчений та внесений до реєстру нотаріальних дій 05 квітня 2013 року за № 603.

З метою створення видимості добросовісності проведення господарської операції та прикриття незаконної діяльності 08 та 09 квітня 2013 року з особистого рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_9, відкритого у ПАТ «КБ «Приватбанк», були перераховані грошові кошти у розмірі 3 224 560 грн. на банківський рахунок ТОВ «Каховка-Буд» № 26008013016266, відкритий у АТ «Сбербанк Росии» (призначення платежу «за договори купівлі-продажу за Амакуза», платник ОСОБА_3).

Після цього грошові кошти з розрахункового банківського рахунку ТОВ «Каховка-Буд» № 26008013016266, відкритого у АТ «Сбербанк Росии», 08 квітня 2013 року в розмірі 2 164 000 грн. та 09 квітня 2013 року в розмірі 1 060 000 грн. були перераховані на поточний рахунок ТОВ «Завод будівельних матеріалів № 1» № 26006023012683, відкритий у АТ «Сбербанк Росии», з якого 08 квітня 2013 року було перераховано на рахунок ОСОБА_3 НОМЕР_10, відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк», 1 612 000 грн., а 09 квітня 2013 року - 1 567 000 грн. (загальна сума 3 179 000 грн.) з призначенням платежу - «за договором безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 5 від 08 квітня 2013 року».

Станом на час здійснення вищевказаних перерахунків директором-розпорядником грошових коштів ТОВ «Каховка-Буд» був ОСОБА_8, директором ТОВ «Завод будівельних матеріалів № 1» - ОСОБА_5, директором з економіки ТОВ «Завод будівельних матеріалів № 1» - ОСОБА_3, що свідчить про те, що грошові кошти були проведені через банківські рахунки ТОВ «Каховка-Буд» за попередньою змовою з метою незаконного заволодіння майном підприємства.

На адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання представника потерпілого у кримінальному провадженні - адвоката Шуваєва С.В. про звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку житла ОСОБА_3 з наступних підстав.

Під час судових розглядів Новокаховським міським судом Херсонської області (рішення від 16 травня 2011 року) та Апеляційним судом Херсонської області (рішення від 05 квітня 2013 року, справа № 22-ц/791/1171/2013) ОСОБА_3 здійснював представництво інтересів компанії «Натавіль Лімітед» на підставі довіреності від 14 вересня 2010 року, яка була визнана підробленою, що підтверджується листом нотаріуса Теодороса Н. Тонгідеса від 29 травня 2013 року, який зазначає, що довіреність на ОСОБА_3 він не посвідчував, підпис та печатка, відтиск якої міститься на довіреності, не його. Це підтверджується також листом директорів компанії «Натавіль Лімітед» від 22 лютого 2013 року, які зазначають, що вони не видавали ОСОБА_3 довіреності на представництво інтересів компанії, а Міністерство юстиції Республіки Кіпр не підтверджувало (апостиль) підпис нотаріуса на вищевказаній довіреності, виданій на ім'я ОСОБА_3

05 квітня 2013 року під час продажу ТОВ «Каховка-Буд», в особі директора ОСОБА_8, земельних ділянок та цілісного майнового комплексу з реєстраційним номером об'єкта 35134465107 Компанії «АМАКУЗА ЛТД», в особі ОСОБА_3, останній діяв на підставі довіреності від 04 квітня 2013 року, оформленої у м. Нікосія Республіки Кіпр та посвідченої (апостиль) 04 квітня 2013 року.

Крім того, під час судового розгляду у Господарському суді Херсонської області у справі № 923/499/14 ОСОБА_3 також здійснював представництво інтересів компанії «Натавіль Лімітед» на підставі довіреності від 16 травня 2013 року.

Викладені обставини можуть свідчити про те, що ОСОБА_3 має підроблену печатку нотаріуса Республіки Кіпр Теодороса Н. Тонгідеса, а також штампи та печатки Міністерства юстиції Республіки Кіпр, за допомогою яких він виготовляє підроблені довіреності на своє ім'я для їх подальшого використання у злочинних діях. При цьому, апостиль довіреності ні технічно, ні фізично не можливо виконати у день посвідчення нотаріусом довіреності.

Після протиправного відчуження майна ТОВ «Каховка-Буд» 17 липня 2013 року ОСОБА_3 перереєстрував квартиру АДРЕСА_1 на компанію «АМАКУЗА ЛТД», оформивши договір купівлі-продажу № 1374 від 17 липня 2013 року (реєстраційний номер майна 106934665107), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовим Г.В., який також брав участь у протиправному відчуженні майна ТОВ «Каховка-Буд».

Разом із цим, ОСОБА_3 може зберігати підроблені документи, штампи та печатки у квартирі АДРЕСА_1, яку відвідує та в якій проживає.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_1, з 04 січня 2012 року було зареєстровано за ОСОБА_3, а з 17 липня 2013 року право власності на вищевказаний об'єкт нерухомості було зареєстровано за Компанією «АМАКУЗА ЛТД», яка не є резидентом України та зареєстрована за адресою: Британські Віргінські Острови, Тортола, Роад Таун, Дрейк Чемберз.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також майна, грошових коштів та цінностей, які були здобуті в результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, яке на підставі права власності належить Компанії «АМАКУЗА ЛТД» та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_3.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 та 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку вищевказаного житлового приміщення, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12015100100003621 від 28 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Таким чином, при зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а також можливість знаходження цих речей та документів у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке на підставі права власності належить Компанії «АМАКУЗА ЛТД» та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_3.

У матеріалах, доданих слідчим до клопотання, також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали слід встановити у межах одного місяця з дня її постановлення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Харкевича Ю.І., погоджене з прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва Перебойчуком А.С., у кримінальному провадженні № 12015100100003621, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, яке на підставі права власності належить Компанії «АМАКУЗА ЛТД» та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_3, з метою відшукання та вилученняоригіналів довіреностей від компанії «Натавіль Лімітед» на ім'я ОСОБА_3 від 14 вересня 2010 року та 16 травня 2013 року, довіреностей від компанії «АМАКУЗА ЛТД» від 04 квітня 2013 року, довіреностей від компанії «Ніаланд Лімітед» від 29 травня 2013 року, а також печаток компанії «Натавіль Лімітед», штампів апостилів нотаріуса Республіки Кіпр Теодороса Н. Тонгідеса, штампів та печаток Міністерства юстиції Республіки Кіпр, бланків відповідних документів, грошових коштів та цінностей, які були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мартинов Є.О.