Ухвала суду № 49022468, 20.08.2015, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3625/15

ун. № 759/12796/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі старшого слідчого СУФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височина В.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100080000106 від 05.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.08.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височина В.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І. про надання тимчасового доступу до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299, м Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахункам №26000052723783, №26053052718745, №26002000552551, №26057052715755, №26007052735611, №26008052747039, які належать ТОВ «Аракс Нова» (код ЄДРПОУ 38881761), по рахункам №26006052725439, №26058052722822, №26001052631151, №26058052618860, які належать ТОВ «Жером» (код ЄДРПОУ 39074703), по рахункам №26005052611917, №26057052608417, які належать ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914), по рахункам №26009052742550, №26054052725652, які належать ТОВ «Амсі Електрик» (код ЄДРПОУ 35678878) та ін.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, використовуючи «транзитні» та «фіктивні» підприємства, а саме: ТОВ «Жером» (ЄДРПОУ 39074703), ТОВ «Аракс Нова» (ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «БМУ «Будінвест» (ЄДРПОУ 33122405), ТОВ «Мідленд-Групп» (ЄДРПОУ 39534984), ТОВ «Лабриус-Ю» (ЄДРПОУ 37811646), та ін. сприяли службовим особам підприємств - вигодонабувачів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Допитана в якості свідка ОСОБА_3 показала, що за вказівками ОСОБА_4 вела бухгалтерський та податковий облік ТОВ «Мідленд-Групп» (ЄДРПОУ 39534984), ТОВ «Лабриус-Ю» (ЄДРПОУ 37811646), ТОВ «Венон» (ЄДРПОУ 37640736), ТОВ «Амсі Електрик» (код ЄДРПОУ 35678878), ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914), ТОВ «МКТ» (код ЄДРПОУ 31119516), ТОВ «Кінгмарт Трейд» (код ЄДРПОУ 39452163) та ін., які надають послуги по конвертації безготівкових коштів у готівку та штучного формування податкового кредиту з ПДВ реально діючим підприємствам.

ТОВ «Аракс Нова» (код ЄДРПОУ 38881761) відкрито рахунки №26000052723783, №26053052718745, №26002000552551, №26057052715755, №26007052735611, №26008052747039, ТОВ «Жером» (код ЄДРПОУ 39074703) відкрито рахунки №26006052725439, №26058052722822, №26001052631151, №26058052618860, ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914) відкрито рахунки №26005052611917, №26057052608417, ТОВ «Амсі Електрик» (код ЄДРПОУ 35678878) відкрито рахунки №26009052742550, №26054052725652 та ін., через які здійснюються розрахунки з юридичними та фізичними особами.

У володінні ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299) знаходяться документи про відкриття рахунків та відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що у СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №32015100080000106 від 05.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до роздруківки банківських рахунків, доданих до матеріалів клопотання, у Печерській філії ПАТ «КБ Приватбанк» м. Київ, у філії Розрахункового центру ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Київ, Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Київ, відкрито рахунки підприємств, які сприяли в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи підприємств перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299, м Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, розміру заподіяних збитків, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведене свідчить про наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299, м Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Височину В.В. тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299, м Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: копії виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахункам №26000052723783, №26053052718745, №26002000552551, №26057052715755, №26007052735611, №26008052747039, які належать ТОВ «Аракс Нова» (код ЄДРПОУ 38881761), по рахункам №26006052725439, №26058052722822, №26001052631151, №26058052618860, які належать ТОВ «Жером» (код ЄДРПОУ 39074703), по рахункам №26005052611917, №26057052608417, які належать ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914), по рахункам №26009052742550, №26054052725652, які належать ТОВ «Амсі Електрик» (код ЄДРПОУ 35678878), по рахункам №26002052639453, які належать ТОВ «Сарго Груп» (код ЄДРПОУ 39417925), по рахунку №26008052630508, які належать ТОВ «Понтілат» (код ЄДРПОУ 39579323), по рахункам №26004052627537, які належать ТОВ «Зондер» (код ЄДРПОУ 39577698), по рахункам №26005053113473, №26005285762001, №26004285762002, №26006285762022, №26003285762003, №26009285762063, які належать ТОВ «Арганик» (код ЄДРПОУ 31245050), по рахункам №26001052712577, №26055052709677, які належать ТОВ «Балджі» (код ЄДРПОУ 38217056), по рахункам №26003052642728, №26045052603253, №26056052620731, які належать ТОВ «Молла» (код ЄДРПОУ 39667833), по рахункам №26044052701727, №26057052727077, №26001052743557, які належать ТОВ «Веста Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39414573), по рахункам №26003052640184, №26052052621132, які належать ТОВ «СК «Интегритес» (код ЄДРПОУ 39432863), по рахункам №26001052743160, №26057052715959, які належать ТОВ «Янгар Львів» (код ЄДРПОУ 20775915), по рахункам №26006052733937, №26059052719986, які належать ТОВ «Інпреко» (код ЄДРПОУ 37290067), по рахункам №26009052740819, №26051052706232, які належать ТОВ «Спецпродукт» (код ЄДРПОУ 35619016) за період з 01.01.14 по 18.08.15; відомості про ІР - адреси з'єднань з банком, по рахункам №26000052723783, №26053052718745, №26002000552551, №26057052715755, №26007052735611, №26008052747039, які належать ТОВ «Аракс Нова» (код ЄДРПОУ 38881761), по рахункам №26006052725439, №26058052722822, №26001052631151, №26058052618860, які належать ТОВ «Жером» (код ЄДРПОУ 39074703), по рахункам №26005052611917, №26057052608417, які належать ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914), по рахункам №26009052742550, №26054052725652, які належать ТОВ «Амсі Електрик» (код ЄДРПОУ 35678878), по рахункам №26002052639453, які належать ТОВ «Сарго Груп» (код ЄДРПОУ 39417925), по рахунку №26008052630508, які належать ТОВ «Понтілат» (код ЄДРПОУ 39579323), по рахункам №26004052627537, які належать ТОВ «Зондер» (код ЄДРПОУ 39577698), по рахункам №26005053113473, №26005285762001, №26004285762002, №26006285762022, №26003285762003, №26009285762063, які належать ТОВ «Арганик» (код ЄДРПОУ 31245050), по рахункам №26001052712577, №26055052709677, які належать ТОВ «Балджі» (код ЄДРПОУ 38217056), по рахункам №26003052642728, №26045052603253, №26056052620731, які належать ТОВ «Молла» (код ЄДРПОУ 39667833), по рахункам №26044052701727, №26057052727077, №26001052743557, які належать ТОВ «Веста Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39414573), по рахункам №26003052640184, №26052052621132, які належать ТОВ «СК «Интегритес» (код ЄДРПОУ 39432863), по рахункам №26001052743160, №26057052715959, які належать ТОВ «Янгар Львів» (код ЄДРПОУ 20775915), по рахункам №26006052733937, №26059052719986, які належать ТОВ «Інпреко» (код ЄДРПОУ 37290067), по рахункам №26009052740819, №26051052706232, які належать ТОВ «Спецпродукт» (код ЄДРПОУ 35619016), наявну в банку інформацію про уповноважених осіб вказаних підприємств та їх контактні телефони.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ