Ухвала суду № 49021974, 23.04.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1422/14

ун. № 759/6829/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 та прокурора ОСОБА_5 розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080000295, внесеного 12.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23.04.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення за фактичним місцем знаходженням ТОВ Діамед (ЄДРПОУ 21526737) за адресою: м. Київ, вул. Григоровича-Барського, 5, з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване тим, що в 1998 році ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заснували Споживче товариство «Діамед» (ЄДРПОУ 30176704), з моменту заснування головою правління товариства відповідно до протоколу загальних зборів було обрано ОСОБА_8 . Відповідно до статуту товариство займалось роздрібною товаро-реалізацію лікарських засобів, при цьому, товариство мало у власності приміщення, які здавало в оренду, а саме: одноповерхова будівля за адресою: АДРЕСА_1 , частина будівлі по АДРЕСА_2 , частина будівлі по АДРЕСА_3 , квартира по АДРЕСА_4 , частина будівлі по АДРЕСА_5 , частина будівлі у АДРЕСА_6 . Також, у власності СТ «Діамед» перебувають одинадцять транспортних засобів. Згідно показів свідка ОСОБА_6 встановлено, що в 2013 році ОСОБА_8 , обіймаючи посаду голови правління СТ «Діамед», використовував майно, цінності та грошові кошти Товариства не за цільовим призначенням, при цьому жодного разу не проводив розподілу прибутку співвласникам товариства. У 2012 році було оформлено кредит у АТ «ПроКредитБанк» у розмірі 500 000 доларів США та відкрита кредитна лінія на 125 000 доларів США на викуп приміщення та поповнення оборотних коштів. Частину коштів ОСОБА_8 використав для будівництва свого будинку за адресою: АДРЕСА_7 . Також свідок ОСОБА_6 повідомила, що ОСОБА_8 використовував грошові кошти Товариства для ремонту квартири своєї рідної сестри. 10.01.2014 були проведені Загальні збори Товариства на яких було переобрано голову правління та вирішено призначити перевірку фінансово-господарської діяльності за період роботи головою правління ОСОБА_8 . Головою правління Товариства обрано ОСОБА_6 . Після цього на неодноразові прохання передати ОСОБА_6 , як голові правління Товариства, первинні фінансово-господарські документи та печатку, ОСОБА_8 відповідав , категоричною відмовою. В свою чергу, ОСОБА_8 викрав сервер Товариства, самовільно, без згоди використовує в своїх цілях транспортний засіб марки «Toyota», модель «Highlander», 2012 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 , а також та транспортний засіб марки «Шкода» модель «Октавія» , державний номер НОМЕР_3 , 2004 року випуску, транспортний засіб марки «ЗАЗ», модель «Славута» зеленого кольору, державний номер НОМЕР_4 , печатку Товариства для фальсифікації документів, а саме договорів оренди приміщення за адресою: м. Київ, Г.Барського, 5, та оренди транспортного засобу «Toyota», модель «Highlander», 2012 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 . Слідчий зазначив, що ? частина нежитлового приміщення по вул. Григорович-Барського, 5 в м. Києві, де знаходить ТОВ «Діамед» належить на праві власності громадянці ОСОБА_9 , яка є рідною сестрою колишнього голови правління СТ «Діамед».

Слідчий та прокурори в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві, розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12014100080000295, внесеного 12.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (7).

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_6 11.01.2014 р. звернулась до Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві з заявою про вчинення кримінального правопорушення та повідомила про шахрайське заволодіння документами, початковою та матеріальним цінностями СТ «Діамед» ОСОБА_8 (а.с. 8-10).

Судом встановлено, що відповідно до протоколу № 1 позачергових загальних зборів членів СТ «ДІАМЕД» від 10.01.2014 р., звільнено з посади голови правління Товариства ОСОБА_8 та обрано головою правління ОСОБА_6 (а.с. 15).

Встановлено, що ? частина нежитлового приміщення по вул. Григорович-Барського, 5 в м. Києві, де знаходить ТОВ «Діамед» належить на праві власності громадянці ОСОБА_9 (а.с. 43).

При цьому, встановлено, що вже після звернення ОСОБА_6 11.01.2014 р. з заявою про вчинення кримінального правопорушення, СТ «Діамед» в особі його засновника ОСОБА_8 15.02.2014 р. продав ТОВ «ДІАМЕД» в інтересах якого діяв ОСОБА_10 , нежитлове приміщення по вул. Григорович-Барського, 5 в м. Києві.

Також, встановлено, що ТОВ «ДІАМЕД» в інтересах якого діяв ОСОБА_10 20.03.2014 р. продав нежитлове приміщення по АДРЕСА_1 громадянці ОСОБА_9 .

В судовому засіданні встановлено, що слідчий ОСОБА_3 25.03.2014 р. звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно ОСОБА_9 , а саме: на ? частину нежилого будинку «літера А» за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом накладення заборони на його відчуження.

Зазначене вище клопотання ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 25.03.2014 р. було задоволено.

У зв`язку із наведеним, з метою відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні, у вказаному приміщенні необхідно провести обшук.

Таким чином, суд приходить до висновку, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні, у зв`язку чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080000295, внесеного 12.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 на проведення обшуку нежитлового приміщення за фактичним місцем знаходженням ТОВ Діамед (ЄДРПОУ 21526737) за адресою: м. Київ, вул. Григоровича-Барського, 5, з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, пов`язаних з СТ ДІАМЕД (ЄДРПОУ 30176704) та ТОВ Діамед (ЄДРПОУ 21526737) про взаємовідносини з контрагентами, чорнові записи, які стосуються фактичних обставин вчинення кримінального провадження, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення; підлягають виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; що містять у собі зразки почерку; що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обставини здійснення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом)

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1