Ухвала суду № 49021954, 28.03.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/882/14

ун. № 759/4818/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Прокопенко Н.М., за участю слідчого Гачевського І.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Гачевського І.Ю. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 12014100080002067, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Гачевський І.Ю за погодженням з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Маруничем О.В. звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12014100080002067, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації що міститься в документах клієнта банку ТОВ «Лототрейд» (код ЄДРПОУ 36957791), яка знаходиться в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення звернувся ОСОБА_3, який повідомив, що в приміщенні нежитлової одноповерхової будівлі з назвою «Лото Кінг» ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 16, невстановлена особа, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснювала господарську діяльність у сфері грального бізнесу (організовувала проведення азартних ігор) за допомогою 41-го пристроїв, які ззовні схожі на ігрові автомати. Крім того, в ході проведення досудового розслідування виявлено ще один факт вчинення кримінального правопорушення невстановленими посадовими особами ТОВ «Лотостар», а саме те, що 12.03.2014 за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 62, в приміщенні з назвою «Лото Кінг», вказаними особами, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснювалась господарська діяльність у сфері грального бізнесу (організовувалось проведення азартних ігор) за допомогою 46-ти пристроїв, які зовні схожі на ігрові автомати. За даним фактом 12.03.2014 слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080002180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203 КК України. Крім того, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12014100080002067 виявлено ще один факт вчинення кримінального правопорушення невстановленими посадовими особами ТОВ «Лотостар», а саме те, що 12.03.2014 за адресою: м. Київ, вул. Підлісна, 3, в приміщенні з назвою «Лото Кінг», вказаними особами, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснювалась господарська діяльність у сфері грального бізнесу (організовувалось проведення азартних ігор) за допомогою 33-х пристроїв, які ззовні схожі на ігрові автомати. За даним фактом 12.03.2014 слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080002181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. 13.03.2014 прокуратурою Святошинського району м. Києва кримінальні провадження за № 12014100080002067 від 10.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, за № 12014100080002180 від 12.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України та за № 12014100080002181 від 12.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України об'єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014100080002067. Разом з тим на ігрові пристрої, які ззовні схожі на ігрові автомати та грошові кошти, вилучені під час проведення оглядів місця події, що мало місце 10.03.2014 за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 16 та 12.03.2014 за адресами: м. Київ, вул. Зодчих, 62 та м. Київ, вул. Підлісна, 3, Святошинським районним судом накладено арешти. 14.03.2014 групою слідчих Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві, на підставі Ухвали Святошинського районного суду в м. Києві від 11.03.2014 ун. № 759/3690/14-к, проведено обшук за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Лотостар», а саме: м. Київ, вул. М. Стельмаха, 3. В ході проведення обшуку за адресою фактичного місце знаходження офісу ТОВ «Лотостар», а саме: м. Київ, вул. М. Стельмаха, 3, протоколом обшуку від 14.03.2014 вилучено: відео реєстратор марки «Аlhua», серійний номер: TZA2HL32100175; сервери загальною кількістю 20 (двадцять) одиниць, а саме: сервер марки «Hp», серійний номер: CZJ00600TM; сервер марки «Hp», серійний номер: CZJ00601DA; сервер марки «Hp», серійний номер: CZJ00660TG; сервер марки «Hp», серійний номер: CZJ006600VV; сервер марки «Hp», серійний номер: CZJ006601DG; сервер марки «Hp», серійний номер: CZJ00601EL; сервер марки «Hp», серійний номер: CZJ00601DH; сервер марки «Hp», серійний номер: CJA945002P; сервер марки «Hp», серійний номер: C82500737A 40681; сервер марки «Hp», серійний номер: 2S6335D773; сервер марки «Hp», серійний номер: CZC9212QHL; сервер марки «INTEL», серійний номер: 214904; сервер марки «Hp», серійний номер: CZG81603CW; сервер марки «Hp», серійний номер: 181801; сервер без марки, серійний номер: 281559; сервер без марки, серійний номер: 259940; сервер марки «QNAP», серійний номер: Q128B09029; сервер без марки, серійний номер: С82500ВІ0М00228; сервер без марки та серійного номеру; пристрій ззовні схожий на ноутбук марки «Master UIEW», серійний номер: 07-4100070006; системні блоки загальною кількістю 20 (двадцять) одиниць; ноутбук марки «Acer», серійний номер: LXRHV020071292495B1601; мобільний телефон марки «МТС», імеі: НОМЕР_1, sun: 01001; телефон марки «Samsung», імеі: НОМЕР_2; грошові кошти загальною сумою 56332,82 гривень; документи відповідно до протоколу. В ході проведення обшуку за фактичним місцем знаходження офісу ТОВ «Лотостар» в кабінеті головного бухгалтера вказаного товариства, а саме: м. Київ, вул. М. Стельмаха, 3, вилучено круглу печатку ТОВ «Лототрейд» та кліше з особистим підписом директора ТОВ «Лототрейд». Також при огляді та вивчені фінансово-господарської документації встановлено, що ТОВ «Лотостар» мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Лототрейд», круглу печатку та кліше з особистим підписом директора якого, вилучено під час обшуку в приміщенні офісу ТОВ «Лотостар». Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування. Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12014100080002067, встановлено рахунки ТОВ «Лототрейд». Для встановлення на які цілі були використані ТОВ «Лототрейд» грошові кошти, отримані від зайняття гральним бізнесом, слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю вказаного вище товариства. Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність ТОВ «Лототрейд». Слідчий зазначає, що оскільки в іншій спосіб неможливо дослідити законність діяльності вказаного вище товариства, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Гачевського І.Ю., який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та доданих до нього додатків, між ТОВ «ЛОТОТРЕЙД» та ТОВ «ЛОТОСТАР», які розміщенні за однією адресою, 22.06.2010 р., 04.11.2011 р. та 04.06.2013 р. були укладені договори про надання безпроцентної цільової позики у значних сумах, а саме: 1 450 300 грн., 1 000 000 грн. та 430 000 грн. відповідно.

При цьому, як вказує слідчий під час проведення обшуку за фактичним місцем знаходження офісу ТОВ «Лотостар» в кабінеті головного бухгалтера вказаного товариства, а саме: м. Київ, вул. М. Стельмаха, 3, вилучено круглу печатку ТОВ «Лототрейд» та кліше з особистим підписом директора ТОВ «Лототрейд».

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів ТОВ «Лототрейд», що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому виявити, встановити або спростувати причетність вказаного товариства до здійснення господарської діяльності у сфері грального бізнесу, клопотання слідчого доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Гачевського І.Ю. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 12014100080002067, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України - задовольнити.

1. Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції Гачевському І.Ю. або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Лототрейд» (ЄДРПОУ 36957791), що відображають рух коштів по банківських рахунках № 26004011148601 (по всім наявним кодам валют), № 26048011148601 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів ТОВ «Лототрейд» (ЄДРПОУ 36957791), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Лототрейд» (ЄДРПОУ 36957791), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Лототрейд» (ЄДРПОУ 36957791) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Лототрейд» (ЄДРПОУ 36957791), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по рахунках № 26004011148601 (по всім наявним кодам валют), № 26048011148601 (по всім наявним кодам валют), які належать ТОВ «Лототрейд» (ЄДРПОУ 36957791), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Лототрейд» (ЄДРПОУ 36957791), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Лототрейд» (ЄДРПОУ 36957791) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Лототрейд» (ЄДРПОУ 36957791), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

1. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення у ПАТ «Альфа-Банк» (здійснення їх виїмки).

2. При відсутності в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Лототрейд» (ЄДРПОУ 36957791), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) щодо копій документів ТОВ «Лототрейд» (ЄДРПОУ 36957791), вказаних в частині 1.

3. Тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю надати у формі їх вилучення у ПАТ «Альфа-Банк» (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.