Ухвала суду № 49001545, 26.08.2015, Андрушівський районний суд Житомирської області

Справа №: 272/969/15-к

Провадження № 1-кс/272/183/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2015 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого слідчого судді Брагіна В.І.

при секретарі Лавренчук Л.М.

з участю слідчого Павлушко С.П.

розглянувши в м. Андрушівка в залі № 2 винесене у кримінальному провадженні № 12013060100000071, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.382 КК України,клопотання слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітан міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Андрушівського району Сивак С.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці,-

встановив:

19 серпня 2015 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітан міліції ОСОБА_1 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно клопотання 07 лютого 2008 року Господарським судом Житомирської області винесено рішення про стягнення з СТОВ «Суворова» с. Антопіль Андрушівського району Житомирської області на користь ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» 166232,22 гривень, вартість 73,6 т. насіння ярої пшениці. Дане рішення посадові особи СТОВ «Суворова» умисно не виконують.В ході досудового слідства встановлено, що Державне підприємство «Державний резервний насіннєвий фонд України» (м. Київ, вул. Саксаганського, 1, ЄДРПОУ 30518866) в особі генерального директора ОСОБА_2 відповідно до Договору про надання послуг зі зберігання насіння № С-148 від 30.07.2004 передало на зберігання, а Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Суворова» в особі директора ОСОБА_3 (Житомирська область, Андрушівський район, с. Антопіль, ЄДРПОУ 01051130) відповідно до акту прийому-передачі насіння від 30.07.2004 отримало насіння ярої пшениці сорту «Рання 93» другої репродукції у кількості 77 т..З метою перевірки виконання п.2.2.4 договору № С-148 від 30.07.2004 Поклажодавцем було проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей (насіння), які є власністю останнього і знаходяться на відповідальному зберіганні у Зберігача. В результаті перевірки встановлено відсутність насіння ярої пшениці сорту «Рання 93» другої репродукції у кількості 73,600 т., про що свідчить інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 30.10.2007, засвідчений підписами та печатками представниками сторін.Таким чином, розмір збитків, нанесених СТОВ «Суворова» ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» по Договору про надання послуг по зберіганню насіння № С-148 від 30.07.2004 становить: 166232,22 грн., що підтверджується рішенням Господарського суду Житомирської області від 07.02.2008.Разом з тим встановлено, що СТОВ «Суворова» код (ЄДРПОУ 01051130) в АТ «ОСОБА_4 Аваль» юридична адреса: 01011, м. Київ, вул.Лєскова, 9 (МФО 380805) на даний час МФО (300335) відкрито рахунок № НОМЕР_1 по якому здійснювався та здійснюється рух грошових коштів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації,яка перебуває у володінні АТ «ОСОБА_4 Аваль» ( 01011, м. Київ, вул.Лєскова 9, МФО 300335),розкрити банківську з метою вилучення відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_1, який належить СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), відкритий у АТ «ОСОБА_4 Аваль», м. Київ (МФО 380805) на даний час МФО (300335), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 27.11.2014 по 17.08.2015;надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів та їх вилучення, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1, який належить СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), відкритий у АТ «ОСОБА_4 Аваль», м. Київ (МФО 380805) на даний час МФО (300335), а саме:

-Картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;

-Відомостей щодо реєстрації клієнта СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Слідчий зазначає,що іншим способом не можливо отримати вказану інформацію та надана інформація в подальшому буде використана в якості доказів в кримінальному провадженні.

В судове засідання представник АТ «ОСОБА_4 Аваль» не зявився,проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що є достатні підстави надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні розкрити банківську з метою вилучення відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_1, який належить СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), відкритий у АТ «ОСОБА_4 Аваль», м. Київ (МФО 380805) на даний час МФО (300335), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 27.11.2014 по 17.08.2015;надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів , що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1, який належить СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), відкритий у АТ «ОСОБА_4 Аваль», м. Київ (МФО 380805) на даний час МФО (300335), а саме:

-Картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;

-Відомостей щодо реєстрації клієнта СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

В ході судового засідання слідчий довів,що іншим шляхом отримати цю інформацію неможливо;відомості,які містяться в банківських документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини,які слідчий передбачає довести за допомогою відомостей,які містяться в банківських документах - неможливо.

Керуючись п.п.17,24 ст. 11 Закону України «Про міліцію»,ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000,ст.ст. 159, 160, 162 п. 7,163,164,165 КПК України,-

ухвалив :

1.Клопотання задовольнити частково.

2.Надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській капітан міліції ОСОБА_1 або за його дорученням одному із співробітників Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області зокрема інспектору СВ ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «ОСОБА_4 Аваль» ( 01011, м. Київ, вул.Лєскова 9, МФО 300335), розкрити банківську з метою отримання належним чином завірених копій документів, що відображають відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_1, який належить СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), відкритий у АТ «ОСОБА_4 Аваль», м. Київ (МФО 380805) на даний час МФО (300335), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 27.11.2014 по 17.08.2015;надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів та їх вилучення, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1, який належить СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), відкритий у АТ «ОСОБА_4 Аваль», м. Київ (МФО 380805) на даний час МФО (300335), а саме:

-Картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;

- Відомостей щодо реєстрації клієнта СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

3. Зобовязати АТ «ОСОБА_4 Аваль» ( 01011, м. Київ, вул.Лєскова 9, МФО 300335), надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітан міліції ОСОБА_1 або за його дорученням одному із співробітників Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області зокрема інспектору СВ ОСОБА_5 належним чином завірені копії документів,що відібражають відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_1, який належить СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), відкритий у АТ «ОСОБА_4 Аваль», м. Київ (МФО 380805) на даний час МФО (300335), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 27.11.2014 по 17.08.2015;надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів , що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1, який належить СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), відкритий у АТ «ОСОБА_4 Аваль», м. Київ (МФО 380805) на даний час МФО (300335), а саме:

-Картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;

-Відомостей щодо реєстрації клієнта СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

4.Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

5.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6

виготовлено 3 копії

орігінал зберігається в справі № 272/969/15-к