Ухвала суду № 48996587, 26.08.2015, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/6362/15-к

Провадження № 1-кс/635/685/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2015 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - Сітбаталової Н.І.,

за участю секретаря - Руденко Н.М.,

прокурора Голубкова М.В.

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання прокурора Харківської міжрайонної прокуратури Голубкова М.В.про проведення обшуку у кримінальному проваджені № 12015220430002604 від 06.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області Голубков М.В. звернувся до Харківського районного суду Харківської області з клопотанням про проведення обшуку за місцем реєстрації СФГ «ОСОБА_2» (НОМЕР_2) та в будинку, що перебуває у власності засновника вказаного суб'єкта господарювання - ОСОБА_2 (НОМЕР_1), а саме за адресою: АДРЕСА_1.

Підставами для проведення обшуку прокурор вказує, що в провадженні СВ Харківського РВ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12015220430002604 від 06.07.2015 року, за фактом подання посадовими особами Селянського (фермерського) господарства «ОСОБА_2» (код юридичної особи - НОМЕР_2) (далі - СФГ «ОСОБА_2») до контролюючих органів недостовірної інформації щодо використання та обробітку земель на території Харківського району Харківської області, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, СФГ «ОСОБА_2» зареєстровано в Харківській ОДПI ГУ Мiндоходiв в Харківській області як суб'єкт спеціального режиму оподаткування; основний вид діяльності - вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур.

Відповідно інформації Харківської ОДПI ГУ Мiндоходiв в Харківській області СФГ «ОСОБА_2», складеної на підставі податкової звітності, загальна площа земель, що перебувають в оренді та власності вказаного суб'єкту господарювання складає 1616,21 га. У тому числі, на підставі договору суборенди з СТОВ «Кам'янське» (код 30450482) СФГ «ОСОБА_2» нібито використовує земельні ділянки площею 1325 га, строком дії з 02.04.2013 року по 01.10.2014 року з правом пролонгації.

Водночас, зустрічною звіркою, проведеною Старобільською МДПІ Луганської області ДПС, зі СТОВ «Кам'янське» (код 30450482), документально не підтверджено реальність здійснення господарських відноси із СФГ «ОСОБА_2», в частині суборенди вказаної земельної ділянки площею 1325 га. Зокрема, посадові особи СТОВ «Кам'янське» зазначили, що не надавали в оренду земельні ділянки СФГ «ОСОБА_2» та відповідні договори оренди землі, акти приймання-передачі земельних ділянок не складали.

Відповідно до податкової звітності поданої СФГ «ОСОБА_2», в 2014 році вказаним суб'єктом господарювання отримано доходу від продажу продукції сільськогосподарського виробництва (а саме соняшнику та пшениці озимої), у тому числі виробленої (вирощеної) на вказаних угіддях, на суму 7183200 грн.

Враховуючи, що загальна площа земельних ділянок, користування якими СФГ «ОСОБА_2», на даний час не спростована, складає 291,21 га, виникають обґрунтовані сумніви в отриманні вказаних доходів СФГ «ОСОБА_2» , як зазначено в податковій звітності, від реалізації сільськогосподарської продукції та в межах правового поля.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні призначено документальну позапланову перевірку СФГ «ОСОБА_2» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за результатом якої, Харківською ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що підприємство за податковою адресою: АДРЕСА_1, - відсутнє. Керівництво СФГ «ОСОБА_2» від проведення перевірки ухиляється.

Разом з цим, відповідно до інформаційної довідки КП «Харківське РБТІ» № 574 від 20.08.2015 року встановлено, що право власності на житловий АДРЕСА_1 зареєстровано за громадянином: ОСОБА_2 (НОМЕР_1), на праві власності.

Вислухав пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Відшукувані речі, а саме: реєстраційні документи (свідоцтво про державну реєстрацію, витягів з Єдиного Державного Реєстру Підприємств, Організацій та Установ), довідки про сплату єдиного податку, звітна документація, договори, накладні, податкові накладні, рахунки, банківські (платіжні) картки, чекові книжки, касові книги, круглі печатки та кутові штампи СФГ «ОСОБА_2» та інших суб'єктів господарської діяльності, а також обладнання та техніка для їх виготовлення (комп'ютерної техніки, принтерів, бланків та ін.) та електронні накопичувачі інформації, чорнові записі, інші документи та предмети, що можуть вказувати на причетність ОСОБА_2, до протиправної діяльності, а також грошові кошти та цінності . здобуті злочинним шляхом, які є важливими речовими доказами по кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило та за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 234-236, 309, 372 КПК України, суд, -

Постановив :

Клопотання прокурора Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області Голубкова М.В. по кримінальному провадженню № 12015220430002604 від 06.07.2015 року про проведенню обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області Голубкову Максиму Вікторовичу на проведення обшуку за місцем реєстрації СФГ «ОСОБА_2» (НОМЕР_2) та в будинку, що перебуває у власності засновника вказаного суб'єкта господарювання - ОСОБА_2 (НОМЕР_1), а саме за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування та подальшого вилучення реєстраційних документів (свідоцтв про державну реєстрацію, витягів з Єдиного Державного Реєстру Підприємств, Організацій та Установ), довідок про сплату єдиного податку, звітної документації, договорів, накладних, податкових накладних, рахунків, банківських (платіжних) карток, чекових книжок, касових книг, круглих печаток та кутових штампів СФГ «ОСОБА_2» та інших суб'єктів господарської діяльності, а також обладнання та техніки для їх виготовлення (комп'ютерної техніки, принтерів, бланків та ін.) та електронних накопичувачів інформації, чорнових записів, інших документів та предметів, що можуть вказувати на причетність громадянина ОСОБА_2, до протиправної діяльності, а також грошових коштів та цінностей. здобутих злочинним шляхом, які є важливими речовими доказами по кримінальному провадженню.

Ухвала надає право проникнути до будівлі лише один раз.

Ухвала може бути виконана до 26 вересня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.І. Сітбаталова