Ухвала суду № 48987056, 23.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

23.06.2015

У Х В А Л А Справа № 200/12387/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4812/15

23 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000347 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 червня 2015 року старша слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів щодо руху грошових коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках відкритих Комунальним Виробничим Житловим Ремонтно-Експлуатаційне Підприємством Індустріального району, ЄДРПОУ 05432916 у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а саме: № 26048050211956, 26056050235634, 26006050298245, протягом періоду: з 01.01.2014 по 17.06.2015 р.:

-дата проведення відповідної фінансової операції;

-сума відповідної фінансової операції;

-призначення відповідного платежу;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб (із зазначенням повних анкетних даних осіб, а саме прізвища, імя, по батькові, дати народження, місця мешкання, контактного телефону), які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

-відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000347 від 03 квітня 2015 року, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що посадові особи Комунальне Виробниче Житлове Ремонтно-Експлуатаційне Підприємство Індустріального району, ЄДРПОУ 5432916, умисно, за попередньою змовою групою осіб з приватними підприємствами ТОВ «Енергія ТМ» і ТОВ «Спецкомунгосп», привласнили кошти місцевого бюджету шляхом безпідставного перерахування, у період 2014 2015 років, на розрахункові рахунки останніх приватних підприємств, грошові кошти понад 100 тис. грн., нібито за виконані роботи з обслуговування багатоповерхових житлових будинків та прибудинкових територій розташованих у Індустріальному районі міста Дніпропетровська, які фактично були виконані комунальними підприємствами Індустріального району м. Дніпропетровська, чим спричинили шкоду інтересам територіальної громади.

Крім того, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що Комунальне Виробниче Житлове Ремонтно-Експлуатаційне Підприємство Індустріального району, ЄДРПОУ 05432916, є розпорядником грошових коштів які надходять на розрахункові рахунки підприємства від платників комунальних послуг та з місцевого бюджету.

Також встановлено, що посадові особи Комунальне Виробниче Житлове Ремонтно-Експлуатаційне Підприємство Індустріального району, ЄДРПОУ 05432916, отримавши фінансування на виконання робіт з обслуговування прибудинкових територій у Індустріальному районі міста Дніпропетровська, безпідставно перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Енергія ТМ» і ТОВ «Спецкомунгосп», а усі роботи повязані з обслуговуванням прибудинкової територій виконують комунально - житлові підприємства зазначеного району м. Дніпропетровська.

Проведеними заходами у кримінальному провадженні встановлено, щоКомунальне Виробниче Житлове Ремонтно-Експлуатаційне Підприємство Індустріального району, ЄДРПОУ 05432916 у своїй фінансово-господарський діяльності використовувало та використовує рахунки відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а саме:№26048050211956, 26056050235634, 26006050298245.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000347 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшій слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках відкритих Комунальним Виробничим Житловим Ремонтно-Експлуатаційне Підприємством Індустріального району, ЄДРПОУ 05432916 у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а саме: № 26048050211956, 26056050235634, 26006050298245, протягом періоду: з 01.01.2014 по 17.06.2015 р.:

-дата проведення відповідної фінансової операції;

-сума відповідної фінансової операції;

-призначення відповідного платежу;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб (із зазначенням повних анкетних даних осіб, а саме прізвища, імя, по батькові, дати народження, місця мешкання, контактного телефону), які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

-відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 23 липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко