Ухвала суду № 48987023, 26.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

26.06.2015

У Х В А Л А Справа № 200/12727/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4935/15

26 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42014040160000041 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 червня 2015 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ДПІ в Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області (м.Дніпропетровськ, вул.Високовольтна, буд.24) документи: акти перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ «КУА Парангон» (код ЄДРПОУ 34464724), завірені копії всієї податкової звітності у період з 01.01.2014 року по теперішній час та юридична справа ТОВ «КУА Парангон».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014040160000041 від 20 жовтня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що що невстановлені особи перебуваючи на території м. Дніпродзержинська виготовили підроблені документи, а саме рішення загальних зборів учасників ТОВ "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ" № 1/2014 від 26.09.2014 та договір про відступлення частки у статутному капіталі "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ ЮКРЕЙН Б.В." від 26.09.2014.

Допитані в якості свідків представники компаній засновників товариства пояснили, що дій по відчужуванню чи даруванню часток в компанії не здійснювалось та доручень від власників з даного приводу не надходило.

Крім того встановлено, що 08.10.2014, під приводом проведення переговорів про здійснення спільної господарської діяльності до головного офісу ТОВ «Інтерлізінвест», розташованого за адресою: вул. Оскольська, 31 в м. Києві, увійшли невстановлені особи, які предявили директору ТОВ «Інтерлізінвест» ОСОБА_3 витяг з ЄДРЮОФОП про те, що, станом на 08.10.2014 керівником ТОВ «Інтерлізінвест» являється ОСОБА_4 та повідомили про зміну власника компанії.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 показав, що до діяльності ТОВ «Інтерлізінвест» він ніякого відношення не має, будь-які документи повязані з діяльністю вказаного підприємства він не підписував.

При цьому проведено експертно-почеркознавче дослідження № 1-17/10, згідно якого встановлено, що в Рішенні Загальних Зборів учасників ТОВ «Інтерлізінвест» № 1/2014 від 26.09.2014 року, яке стало підставою для внесення змін до ТОВ «Інтерлізінвест», підпис перед словами «ОСОБА_3В.» виконаний не ОСОБА_3, а іншою особою, з наслідуванням підпису ОСОБА_3, ймовірно тому, що міститься на 3-й сторінці паспорта.

Також встановлено, що у грудні 2014 року невстановлені особи із застосуванням підроблених установчих документів здійснили зміну державної реєстрації ТОВ КУА "ПАРАНГОН" в реєстраційній службі Дніпродзержинського міського управління юстиції в Дніпропетровській області.

Крім того встановлено, що у період вересня-жовтня 2014 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м.Дніпродзержинськ, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток підприємства, здійснили протиправне заволодіння майном та частками ТОВ «Інтерлізінвест» (ЄРДПОУ 33442626), власником яких є приватна компанія з обмеженою відповідальність «ОСОБА_5В.» (Нідерланди) та ТОВ «КУА «Парангон», що заподіяло велику шкоду вказаним підприємствам.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «КУА Парангон» (код ЄДРПОУ 34464724)зареєстровано в ДПІ в Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42014040160000041 та інші документи.

Слідчий Тюлянкін С.В. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ДПІ в Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ДПІ в Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ДПІ в Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити в ДПІ в Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області (м.Дніпропетровськ, вул.Високовольтна, буд.24) документи: акти перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ «КУА Парангон» (код ЄДРПОУ 34464724), завірені копії всієї податкової звітності у період з 01.01.2014 року по теперішній час та юридична справа ТОВ «КУА Парангон».

Строк дії ухвали - до 26 липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко