Ухвала суду № 48985706, 17.01.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.01.2014 Справа №607/182/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12013210010002144 від 30 травня 2013 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник АТ ОСОБА_3 Аваль в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у 2007 році приватний підприємець ОСОБА_4 шахрайським шляхом, що виразилося в укладенні договору дольової участі на будівництво житла із ОСОБА_5, заволоділа грошовими коштами останньої.

За даним фактом 30 травня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12012210010002144 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім цього, 01 жовтня 2010 року ПП ОСОБА_4 шляхом укладення договору про дольову участь у будівництві житла з ОСОБА_6 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 35000 доларів США.

За даним фактом 01 червня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12012210010002179 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, 01 грудня 2007 року ОСОБА_4, шахрайським шляхом під приводом дольової участі на будівництво цокольного приміщення за адресою: м. Тернопіль, вул. В. Великого 11, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.

За даним фактом 18 листопада 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12012210010004278 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

26 листопада 2013 року кримінальні провадження №12013210010002144, № 12013210010002179 та № 12013210010004278 обєднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12013210010002144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що в 2005 році він на усній домовленості вступив у дольову участь у будівництва житлового будинку по вул. В. Великого в м. Тернополі, забудовником якого являлася ОСОБА_4 Надалі ним сплачувалися різні суми грошових коштів в рахунок будівництва житла та до кінця лютого 2007 року всього було сплачено 158290 доларів США. Дана сума була приблизною та ним із ОСОБА_4 обумовлена ще на початку його першої сплати (внеску), оскільки на початках точний метраж квартири, гаражу та нежитлового (цокольного) приміщення, дольовиком будівництва яких він являвся, був не відомий. В подальшому, 01 грудня 2007 року було укладено два договори про дольову участь у будівництві житла, а саме: договір про дольову участь у будівництві житла квартири, адреса: м.Тернопіль, вул. В. Великого, загальна площа 152,1 кв. м., кількість кімнат 5, поверх 5, гараж 30 кв. м. Вартість 1 кв.м. загальної площі, згідно п. 2. 2. даного договору, становить 360 доларів США; договір про дольову участь у будівництві житла приміщення цоколя, адреса: вул. В. Великого в м. Тернополі, загальна площа 225,0 кв.м. Вартість 1 кв.м. загальної площі, згідно п. 2. 2. даного договору, становить 390 доларів США. У відповідності до визначених умов договорів ОСОБА_8 було передано ОСОБА_4 кошти в сумі 158290 доларів США в рахунок оплати за квартиру за адресою м. Тернопіль, вул. В. Великого, 11 в м. Тернополі, про що свідчить розписка про отримання коштів ОСОБА_4 В дану оплату також входить оплата за гараж та цокольне приміщення: за квартиру 54756 доларів США, за гараж 10800 доларів США, за цокольне приміщення 87750 доларів США, загальна сума 153306 доларів США. Різниця у 4984 долари США вказує на те, що на момент оплати метраж квартири, гаражу та нежитлового (цокольного) приміщення був точно не визначений.

Крім цього встановлено, що між ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_1 та ТОД ВАТ ОСОБА_3 Аваль було укладено кредитний договір № 014/0034/74/29406 від 14 грудня 2006 року. Також було укладено трьохсторонню (ТОД ВАТ ОСОБА_3 Аваль, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 Я.) додаткову угоду до договору на дольову участь у будівництві житла від 14 грудня 2006 року, згідно якого майнові права за договором дольової участі у будівництві житла, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_4, оформлено у заставу за вищезазначеним кредитним договором.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до оригіналів документів кредитної справи по кредитному договору №014/0034/74/29406, що міститься у Тернопільській обласній дирекції АТ ОСОБА_3 Аваль, МФО 338501, код ЄДРПОУ 21139067 за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Кардинала ОСОБА_9 8.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів кредитної справи по кредитному договорі № 014/0034/74/29406 від 14 грудня 2007 року, укладеного між ОСОБА_7 та Тернопільською обласною дирекцією ВАТ ОСОБА_3 Аваль, а також інформація щодо руху та стану коштів по вищезазначеному рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вона буде використана як доказ та на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи по кредитному договорі № 014/0034/74/29406 від 14 грудня 2007 року, укладеного між ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_1 та Тернопільською обласною дирекцією ВАТ ОСОБА_3 Аваль, МФО 338501, код ЄДРПОУ 21139067, а також інформації щодо руху та стану коштів по вищезазначеному рахунку, які зберігаються у Тернопільській обласній дирекції АТ ОСОБА_3 Аваль, МФО 338501, код ЄДРПОУ 21139067 за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Кардинала ОСОБА_9 8, та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний