Ухвала суду № 48985565, 11.12.2013, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.12.2013 Справа №607/22794/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12013210010002144 від 30 травня 2013 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник АТ ОСОБА_3 Аваль в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у 2007 році приватний підприємець ОСОБА_4 шахрайським шляхом, що виразилося в укладенні договору дольової участі на будівництво житла із ОСОБА_5, заволоділа грошовими коштами останньої.

За даним фактом 30 травня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12012210010002144 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім цього, 01 жовтня 2010 року ПП ОСОБА_4 шляхом укладення договору про дольову участь у будівництві житла з ОСОБА_6 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 35000 доларів США.

За даним фактом 01 червня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12012210010002179 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, 01 грудня 2007 року ОСОБА_4, шахрайським шляхом під приводом дольової участі на будівництво цокольного приміщення за адресою: м. Тернопіль, вул. В. Великого 11, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.

За даним фактом 18 листопада 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12012210010004278 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

26 листопада 2013 року кримінальні провадження №12013210010002144, № 12013210010002179 та № 12013210010004278 обєднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12013210010002144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в 2005 році ОСОБА_4 запропонувала їй вступити у дольову участь у будівництві однокімнатної квартири на першому поверсі по вул. В. Великого 11 в м. Тернополі та 18 грудня 2005 року між ними було укладено договір про дольову участь у будівництві однокімнатної квартири площею 43 кв.м. (3434,00 гривень (680 доларів США) за кв.м) та гаражу розмірами 5,5х6 м (1010,00 гривень (200 доларів США) за кв.м). В подальшому, 31.01.2007 року ОСОБА_5 оформила на себе кредитний договір у ВАТ ОСОБА_3 Аваль на суму 20000 доларів США для оплати за квартиру згідно умов вищезазначеного договору, які одразу після отримання були передані ОСОБА_4 разом із рештою необхідної суми в розмірі 4240 доларів США.

Крім цього встановлено, що між ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1 та ТОД ВАТ ОСОБА_3 Аваль було укладено кредитний договір № 014/0034/74/29933 від 30 січня 2007 року у вигляді не відновлювальної кредитної лінії з лімітом 20000 доларів США. Також було укладено договір іпотеки від 30 січня 2007 року, згідно якого іпотекодавець у якості забезпечення виконання зобовязань за вказаним кредитним договором передає в іпотеку іпотеко держателю майнові права на незакінчену будівництвом однокімнатну квартиру площею 43 кв.м. на першому поверсі за адресою: м. Тернопіль, вул. В. Великого 11.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації, що міститься у Тернопільській обласній дирекції АТ ОСОБА_3 Аваль, МФО 338501, код ЄДРПОУ 21139067 за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Кардинала ОСОБА_8 8.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що та враховуючи, що оригінали документів кредитної справи по кредитному договорі № 014/0034/74/29933 від 30 січня 2007 року, укладеного між ОСОБА_5 та Тернопільською обласною дирекцією ВАТ ОСОБА_3 Аваль, а також інформація щодо руху та стану коштів по вищезазначеному рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вона буде використана як доказ та на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи по кредитному договорі № 014/0034/74/29933 від 30 січня 2007 року, укладеного між ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1 та Тернопільською обласною дирекцією ВАТ ОСОБА_3 Аваль, МФО 338501, код ЄДРПОУ 21139067, а також інформації щодо руху та стану коштів по вищезазначеному рахунку, які зберігаються у Тернопільській обласній дирекції АТ ОСОБА_3 Аваль, МФО 338501, код ЄДРПОУ 21139067 за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Кардинала ОСОБА_8 8, та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний