Постанова № 48981177, 25.01.2011, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 25.01.2011

Справа № 4-40/11

Провадження №

Постановление

о проведении осмотра жилого помещения

25.01.2011 года судья Ленинского районного суда г. Запорожья Савченко Г.В., рассмотрев представление начальника ОНМ ГНИ в Ленинском районе г. Запорожья подполковника налоговой милиции ОСОБА_1 о проведении осмотра жилища, по адресу: АДРЕСА_1

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду материалов усматривается, что согласно поступившей оперативной информации в ОНМ ГНИ в Ленинском районе г. Запорожья ООО «Бик» приобретало металлоизделия у ЧП ОСОБА_2 на сумму 4453840 грн., в том числе НДС на сумму 890768 грн..ЧП ОСОБА_3 на сумму 726815 грн., в том числе НДС на сумму 145363 грн.

Кроме того, сотрудниками ГНИ в Ленинском районе г.Запорожья с использованием изъятых на ООО «Бик» документов, проведена плановая выездная проверка ООО «Бик», по результатам которой составлен акт № 3693/23/32440785 от 22.11.2010 года и вынесены налоговые уведомления решения № 0001102302/0 от 03.12.2010 года и № 0001112302/0 от 03.12.2010 года в соответствии с которыми предприятию доначислены к уплате НДС на сумму 895328 грн., и налог на прибыль предприятия на сумму 5801760 грн.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий указанная информация нашла свое подтверждение.

В ходе дачи объяснений сотрудникам ОНМ ГНИ в Ленинском районе г.Запорожья ОСОБА_2 ничего конкретного по ведению собственной финансово-хозяйственной деятельности пояснить не смогла, однако, явно не ориентируясь в элементарных вопросах налогообложения и основах ведения предпринимательской деятельности, настойчиво утверждала о том, что факты поставок металлоизделий в адрес ООО «Бик» имели место быть. Все первичные бухгалтерские документы по указанным взаимоотношениям так же были ею уничтожены за ненадобностью.

В ходе проведения оперативно розыскных мероприятий было установлено, что незаконное ведение финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Бик» совершала именно гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, которая зарегистрирована и проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Согласно полученным данным з ЗМБТИ г.Запорожье на ОСОБА_2 зарегистрировано право собственности на 1/3 часть квартиры по адресу: АДРЕСА_2.

Принимая во внимание, что по указанному адресу могут находиться первичные документы по взаимоотношениям ЧП ОСОБА_2 с ООО «Бик» указывающие на уклонение от уплаты налогов ООО «Бик», то есть имеются признаки преступления, предусмотренное ч.3 ст. 212 УК Украины.

Рассмотрев представление начальника ОНМ ГНИ в Ленинском районе г. Запорожья и прилагаемые к нему материалы, полагаю возможным его удовлетворить, дав согласие на проведение осмотра жилища по адресу: АДРЕСА_1.

Учитывая вышеуказанное, руководствуясь ст. ст. 177,190,191 УПК Украины, судья-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести осмотр жилища, (хозяйственных построек), по адресу: АДРЕСА_3.

Проведение осмотра поручить сотрудникам ОНМ ГНИ в Ленинском районе г. Запорожья.

Копию постановления направить прокурору и в ОНМ ГНИ в Ленинском районе г. Запорожья.

Постановление обжалованию не подлежит.

Суддя: Савченко Г. В.