Ухвала суду № 48980708, 05.06.2014, Кам’янський районний суд Запорізької області (до 25.04.2025 - Куйбишевський районний суд Запорізької області)

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 319/501/14-к

Провадження №1-кс/319/32/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2014 року смт Куйбишеве

Слідчий суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області Горбачов Ю.М., за участю секретаря судового засідання Поньки Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Куйбишеве Запорізької області клопотання слідчого СВ Куйбишевського РВ ГУМВС України ОСОБА_1, погоджене з прокурором Куйбишевської міжрайонної прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014080270000358 від 22 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Куйбишевського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Куйбишевського РВ ГУ МВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Куйбишевської міжрайонної прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014080270000358 від 22 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «КБ «Приватбанк».

З вказаного клопотання та доданих до нього копій документів вбачається, що 22.05.2014 року невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, маючи умисел на заволодіння чужим майном, представившись працівником міліції запевнила громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, у тому, шо його сина ОСОБА_4, жителя ІНФОРМАЦІЯ_3 було затримано співробітниками ППС, під час огляду у останнього було виявлено та вилучено 30 г. маріхуанни, аби син міг уникнути кримінальної відповідальності варто перерахувати через відділення «ПриватБанку», гроші в сумі 10 (десяти) тисяч гривень. Бажаючи допомогти синові, та не задумуючись про те, що має справу з шахраями гр-н ОСОБА_3, 22.05.2014 року о 10 год. 31 хв. перерахував грошові засоби у сумі 10 тис. гривень на розрахунковий рахунок, що був зазначений невідомою особою.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 22.05.2014 року близько 08 год. 40 хв. до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий номер. У телефонній трубці він почув голос свого сина ОСОБА_4, у розмові останній повідомив, що знаходиться у прокуратурі, якого міста, селища не говорив, при цьому повідомив, що його підставив хлопець на імя Олексій, після чого передав слухавку чоловікові, який представився майором міліції ОСОБА_5, який повідомив, що його син знаходиться у прокуратурі, його затримали на зупинці працівники ППС, при ньому був пакет в якому під час огляду було виявлено 30 г. маріхуанни. Незнайомий чоловік ознайомив його зі статтями кримінального кодексу України, повідомивши, що санкцією даної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, при цьому він сказав, що може його відпустити, але при умові що за сина буде внесено заставу у сумі 10 тис. гривень. Відправившись до смт. Куйбишеве до «ПриватБанку», він 22.05.2014 року о 10 год. 31 хв. перерахував гроші в сумі 10 (десяти) тисяч гривень на банківську картку за номером рахунку № 5168757263312029. Як виявилося пізніше, його син у весь цей час знаходився вдома.

Для ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «КБ «Приватбанк» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 5168757263312029 в період з часу його відкриття по теперішній час, а також особи, яка є держателем даної картки, з можливістю їх вилучення.

Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Частиною 1 ст. 62 зазначеного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 5168757263312029 в період з часу його відкриття по теперішній час, а також особи, яка є держателем даної картки, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 50).

Керуючись ст.ст. 159-164, 370, 372, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобовязати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 50) надати слідчому СВ Куйбишевського РВ ГУ МВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 5168757263312029 в період з часу його відкриття по теперішній час, а також особи, яка є держателем даної картки (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, контактних телефонів), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.

Встановити строк дії ухвали до 14 липня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання даної ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Ю.М. Горбачов