Ухвала суду № 48977495, 29.05.2013, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/2315/13-к

Провадженя№ 1-кс/266/140/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2013 м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого СВ Приморського РВ ОСОБА_2, прокурора Харченка В.М., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

22.05.2013 року слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з якого вбачається, що керівництвом ТОВ Приазовбуд в період з 01.11.2011 р. по 30.11.2012 р. не виплачена заробітна плата найманим працівникам. Заборгованість складає 363 324,61 грн.

За вказаним фактом СВ Приморського РВ за ознаками кримінального правопорушення, що передбачене ч. 1 ст. 175 КК України 16.01.2013 р. було розпочато кримінальне провадження № 42013051020000003, відповідні відомості щодо цього внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У звязку із цим слідчий у клопотанні просив про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у банківських установах, які дозволять досудовому слідству встановити обставини злочину, та використати ці дані, які мають істотне значення для кримінального провадження, у якості доказів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що слідчим доведено про існування обґрунтованої підозри, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 175 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначених у клопотанні осіб та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, оцінуючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням, зазначивши строк дії ухвали та наслідки її невиконання.

Керуючись ст.ст. 132,159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство комерційний банк Приватбанк (м. Маріуполь, вул. Артема, буд. 56) надати слідчому СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію: 1) про номери рахунків, з яких надходили грошові кошти на рахунок № 26006189938001, відкритий Товариству з обмеженою відповідальністю Приазовбуд (АДРЕСА_1, ЄДРПОУ 20336699) за період з 01.06.2011 р. по 30.11.2012 р.; 2) про номери рахунків, на які були перераховані грошові кошти з вказаного рахунку ТОВ Приазовбуд; 3) про повні дані фізичних і юридичних осіб, які поповнювали вказаний рахунок ТОВ Приазовбуд та знімали з нього грошові кошти у будь-який спосіб з вказівкою часу, дати та місця здійснення операцій, з наступним її вилученням.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство Перший український міжнародний банк (м. Маріуполь, вул. Енгельса, буд. 39-А) надати слідчому СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію: 1) про номери рахунків, з яких надходили грошові кошти на рахунки № 26007962492293 та № 26006962489177, відкриті Товариству з обмеженою відповідальністю Приазовбуд (АДРЕСА_1, ЄДРПОУ 20336699) за період з 01.06.2011 р. по 30.11.2012 р.; 2) про номери рахунків, на які були перераховані грошові кошти з вказаного рахунку ТОВ Приазовбуд; 3) про повні дані фізичних і юридичних осіб, які поповнювали вказаний рахунок ТОВ Приазовбуд та знімали з нього грошові кошти у будь-який спосіб з вказівкою часу, дати та місця здійснення операцій, з наступним її вилученням.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство Укрбізнесбанк (м. Маріуполь, пр. Леніна, буд. 93-Б) надати слідчому СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію: 1) про номери рахунків, з яких надходили грошові кошти на рахунок № 260015703, відкритий Товариству з обмеженою відповідальністю Приазовбуд (АДРЕСА_1, ЄДРПОУ 20336699) за період з 01.06.2011 р. по 30.11.2012 р.; 2) про номери рахунків, на які були перераховані грошові кошти з вказаного рахунку ТОВ Приазовбуд; 3) про повні дані фізичних і юридичних осіб, які поповнювали вказаний рахунок ТОВ Приазовбуд та знімали з нього грошові кошти у будь-який спосіб з вказівкою часу, дати та місця здійснення операцій, з наступним її вилученням.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк Сбербанк Росії (м. Маріуполь, пр. Леніна, буд. 23) надати слідчому СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію: 1) про номери рахунків, з яких надходили грошові кошти на рахунок № 26001013005081, відкритий Товариству з обмеженою відповідальністю Приазовбуд (АДРЕСА_1, ЄДРПОУ 20336699) за період з 01.06.2011 р. по 30.11.2012 р.; 2) про номери рахунків, на які були перераховані грошові кошти з вказаного рахунку ТОВ Приазовбуд; 3) про повні дані фізичних і юридичних осіб, які поповнювали вказаний рахунок ТОВ Приазовбуд та знімали з нього грошові кошти у будь-який спосіб з вказівкою часу, дати та місця здійснення операцій, з наступним її вилученням.

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 29 червня 2013 року включно.

Слідчий суддя: Пантелєєв Д. Г.