Ухвала суду № 48976357, 17.06.2014, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3786/14-к

Провадження № 1-кс/265/303/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

17 червня 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Григор А.Г., за участю прокурора Тесленко Т.Ю., слідчого Кучуріної Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріполя Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 червня 2014 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: оригіналу кредитної справи з оформлення кредитної картки № 5168 7423 0322 5266 на імя ОСОБА_5, а також документів, які містять відомості про:

-транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті на імя ОСОБА_5, якою вона користувалась до отримання нею кредитної картки № 5168 7423 0322 5266 за період з 01 серпня 2013 року по 19 вересня 2013 року;

-транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті № 5168 7423 0322 5266 на імя ОСОБА_5 за період з 18 вересня 2013 року по теперішній час;

-банкомат (термінал), через який 18 вересня 2013 року ОСОБА_5 проводила операцію по зняттю готівки з кредитної картки № 5168 7423 0322 5266 з наданням фото-, відеоматеріалу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06 травня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, слідчим відділом Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014050790001366.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що 18 вересня 2013 року, в денний час, невстановлена особа, знаходячись біля відділення «Приватбанк», розташованого по проспекту Перемоги, 98 в місті Маріуполі, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 5050 гривень, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що приблизно на початку вересня 2013 року від знайомої ОСОБА_6 їй стало відомо, що у КБ «Приват Банк» проходить якась акція, в якій вже прийняли участь кілька її співробітників. Її також це зацікавило. Через деякий час їй зателефонувала жінка яка назвалась ОСОБА_7, агентом КБ «ПриватБанк» та назначила їй зустріч щоб розповісти подробиці акції у банку. 18 вересня 2013 року вона зустрілася з ОСОБА_7 біля відділення КБ «Приват Банк» по проспекту Перемоги, поблизу магазину «Єва» на ЖМР «Ленінградський» в Орджонікідзевському районі міста Маріуполя. При зустрічі ОСОБА_7 поцікавилась, чи є в неї кредитка карта «ПриватБанку», та якщо по ній вона винна баку більш ніж 2000 гривень, то може оформити собі нову кредитну карту «Голд» з подвійним лімітом. На той час вона мала кредитну карту КБ «Приват Банк» з заборгованістю 5300 гривень. Попередня кредитна карта буде закрита, а заборгованість з неї перейде на нову карту. З нової кредитної карти «Голд» вона матиме зняти кошти у сумі 5300 гривень (саме ту суму, яку вона винна банку), та передати їх ОСОБА_7 Після цього свою заборгованість у сумі 5300 гривень вона зможе поступово погашати по мірі можливості, без уплати відсотків за прострочку платежу. Гроші у сумі 5300 гривень, які вона має передати ОСОБА_7, та відсилає до міста Дніпропетровська для особи, яка зробить так, щоб не нараховувались відсотки. Вона погодилась. Після цього вони зайшли до відділення, де ОСОБА_7 вказала їй на оператора-чоловіка, який оформить їй карту. З другої спроби оператору вдалося оформити їй нову кредитну карту «Голд» № якої 5168 7423 0322 5266. При оформленні карти, вона підписувала договір, ніяких копій їй не надавали. Після цього вона вийшла на вулицю, де її очікувала ОСОБА_7 разом з невідомою їй жінкою на імя Віка. ОСОБА_7 послалась на зайнятість та пішла. Вона та Віка підійшли до банкомату, який розташований у магазині «Єва», де за вказівкою ОСОБА_7, вона мала зняти кошти та передати їх Віці. В присутності Віки вона власноручно здійснила операції по зняттю коштів на загальну суму 5050 гривень, та передала їх Віці. Ці кошти Віка мала передати ОСОБА_7 Через деякий, приблизно у грудні 2013 року їй стали телефонувати співробітники банку та просити погасити заборгованість у сумі приблизно 13000 гривень. Таким чином, в результаті шахрайських дій ОСОБА_7, їй була заподіяна матеріальна шкода на загальну суму приблизно 5050 гривень.

Слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на те, що вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, стануть доказами у кримінальному провадженні, а також на неможливість їх отримання, оскільки вони містять у собі охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. В ході досудового розслідування встановлено, що відшукувана інформація перебуває у володінні ПАТ «КБ Приватбанк» та має суттєве значення для встановлення важливих обставин в рамках даного кримінального провадження, зокрема, вказані документи стануть доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на обґрунтування слідчого.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий у банківській установі, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, щодо яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю; у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5, та можуть бути використані як докази. Вилучення документів обумовлене необхідністю отримання доступу до них.

Приймаючи до уваги, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріполя Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Зобовязати відповідальну посадову особу ПАТ КБ «Приватбанк» (місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50; адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, місто Маріуполь, вулиця Артема, 56) надати (забезпечити) слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи з оформлення кредитної картки № 5168 7423 0322 5266 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт ВК № 208668, виданий 16 листопада 2005 року Жовтневим РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області, а також документів, які містять відомості про:

-транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті на імя ОСОБА_5, якою вона користувалась до отримання нею кредитної картки № 5168 7423 0322 5266 за період з 01 серпня 2013 року по 19 вересня 2013 року;

-транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті № 5168 7423 0322 5266 на імя ОСОБА_5 за період з 18 вересня 2013 року по теперішній час;

-банкомат (термінал), через який 18 вересня 2013 року ОСОБА_5 проводила операцію по зняттю готівки з кредитної картки № 5168 7423 0322 5266 з наданням фото-, відеоматеріалу.

з наданням можливості вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали з 17 червня 2014 року по 16 липня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяКовтуненко О.В.