Ухвала суду № 48976282, 15.05.2014, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3102/14-к

Провадження № 1-кс/265/260/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

15 травня 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Григор А.Г., за участю прокурора Тесленко Т.Ю., слідчого Кучуріної Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріполя Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2014 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріполя Донецької області ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), Маріупольська філія ПАТ КБ «Приватбанк» (87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56), а саме оригіналу кредитної справи з оформлення кредитної карти № 5457 0923 0370 5820 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також документів, які містять відомості про:

- транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, якою він користувався до отримання ним кредитної карти № 5457 0923 0370 5820, за період з 01 жовтня 2013 року по 30 листопада 2013 року;

- транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті № 5457 0923 0370 5820 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 29 листопада 2013 року по теперішній час;

- банкомат, через який ОСОБА_5 29 листопада 2013 року проводив операцію по зняттю готівки з кредитної карти № 5457 0923 0370 5820, з наданням фото-, відеоматеріалу,

та можливість вилучення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06 травня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, слідчим відділом Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014050790001373.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що 29 листопада 2013 року, в денний час, невстановлена особа, знаходячись біля відділення «ПриватБанк» по бульвару 50 років Жовтня в Орджонікідзевському районі міста Маріуполя, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 2900 гривень, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що приблизно серпні 2013 року, від матері ОСОБА_6, йому стало відомо, що у її колеги є знайома, яка шукає осіб, за допомогою яких КБ «Приват Банк» зможе перевести у готівку свої кошти, натомість допомагає їм-клієнтам у вирішенні питання з кредитом, а саме списує його. Він зателефонував цій жінці, та домовився про зустріч. Жінка назвалася ОСОБА_7. У відділенні КБ «Приват Банк» на ЖМР-23 вони спробували оформити йому кредитну карту «Голд», але нічого не вийшло через збій у системі. Приблизно в листопаді 2013 року він знову звернувся до ОСОБА_7 29.11.2013 року, в денний час, він зустрівся з ОСОБА_7 біля відділення КБ «Приват Банк» по бул. 50 років Жовтня, 38 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя. Там ОСОБА_7 підвела його до дівчини-оператора на імя Ганна, яка без зайвих запитань оформила йому нову кредитну карту «Голд» № якої 5457 0923 0370 5820. Він не памятає чи підписував якісь папери при оформленні карти, ніяких копій йому не надавали. Після цього вони з ОСОБА_7 вийшли на вулицю, та разом підійшли до банкомату КБ «Приват Банк», який розташований на цьому ж відділенні, де він вставив кредитну карту «Голд», ввів пін-код. На рахунку було доступно приблизно 6400 гривень. ОСОБА_7 сказала, що йому необхідно зняти 3200 гривень, але в нього не вийшло. Тоді ОСОБА_7 сама стала здійснювати операції по зняттю коштів з його кредитної карти. Була знята сума у 2900 гривень, які він передав ОСОБА_7 Остання пояснила, що ці кошти вона має комусь передати, щоб його сума заборгованості перед банком була списана. Через деякий час, приблизно з лютого 2014 року, йому стали телефонувти співробітники банку та просити погасити заборгованість в сумі приблизно 7000 гривень. Таким чином, в результаті шахрайських дій ОСОБА_7, йому була заподіяна матеріальна шкода на загальну суму приблизно 3700 гривень.

Слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на те, що вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, але отримати їх неможливо, оскільки вони містять у собі охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. В ході досудового розслідування встановлено, що відшукувана інформація перебуває у володінні ПАТ «КБ Приватбанк» та має суттєве значення для встановлення важливих обставин в рамках даного кримінального провадження, оскільки містять відомості, які можуть стати доказами вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити, посилаючись на обґрунтування слідчого.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий у банківській установі, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, щодо яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю; у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та мають значення доказів у провадженні. Вилучення документів обумовлене необхідністю отримання доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріполя Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Зобовязати відповідальну посадову особу ПАТ КБ «Приватбанк» (місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50; адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, місто Маріуполь, вулиця Артема, 56) надати (забезпечити) слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи з оформлення кредитної карти № 5457 0923 0370 5820 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (НОМЕР_1, виданий 21 грудня 2005 року Жовтневим РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області), а також документів, які містять відомості про:

- транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, якою він користувався до отримання ним кредитної карти № 5457 0923 0370 5820, за період з 01 жовтня 2013 року по 30 листопада 2013 року;

- транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті № 5457 0923 0370 5820 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 29 листопада 2013 року по теперішній час;

- банкомат, через який ОСОБА_5. 29 листопада 2013 року проводив операцію по зняттю готівки з кредитної карти № 5457 0923 0370 5820, з наданням фото-, відеоматеріалу,

з наданням можливості вилучення вказаних документів із залишенням належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали з 15 травня 2014 року по 14 червня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяКовтуненко О.В.