Ухвала суду № 48975792, 25.09.2013, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/7077/13-к

Провадження № 1-кс/265/585/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

25 вересня 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Кир?яновій Г.В., за участю:

слідчого Павлік Ю.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури міста Маріуполя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 вересня 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури міста Маріуполя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до оригіналів уставних та реєстраційних документів ТОВ «ВКП Техкомплект» (ЄДРПОУ 30612629), що перебувають у володінні відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції, з можливістю їх вилучення.

У клопотанні зазначено, що невстановлені службові особи КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа-інтернат №1 I-II ступенів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими службовими особами ТОВ «ВКП Техкомплект», у період 2010 року, на території міста Маріуполя Донецької області, шляхом зловживання службовим становищем, розтратили чуже майно у великих розмірах на загальну суму 128 762 гривень.

Крім того, невстановлені службові особи КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа-інтернат №1 I-II ступенів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», шляхом перерахування отриманих грошових коштів на адресу субєктів господарювання з ознаками фіктивності, для послідуючого незаконного переводу безготівкових коштів у готівку, легалізували (відмили) грошові кошти в сумі 128 762 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВКП Техкомплект» у 2010 році проводило в КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа-інтернат №1 I-II ступенів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» роботи по заміні системи опалення.

У травні-червні 2011 року судовим експертом ОСОБА_4 проводилось будівельно-технічне дослідження вартості робіт, виконаних ТОВ «ВКП «Техкомплект» при заміні системи опалення в КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа-інтернат №1 I-II ступенів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» у 2010 році.

За результатами проведення дослідження судовим експертом ОСОБА_5 була встановлена різниця між фактично виконаними у вересні 2010 року ТОВ «ВКП «Техкомплект» роботами з врахуванням вартості матеріалів при заміні системи опалення в КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа-інтернат №1 I-II ступенів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» та заактованими обємами робіт, яка склала 128 762грн (з ПДВ). Вказана сума складалась з: різниці в кількості встановлених секцій радіаторів та заактованої кількості секцій радіаторів (155 шт.), різниці в вартості радіаторів в залежності від потужності та відповідно вартості виконання робіт по їх встановленню (яка також залежить від потужності радіаторів) та ПДВ.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні вилучення уставних та реєстраційних документів ТОВ «ВКП Техкомплект» (ЄДРПОУ 30612629), що знаходяться в відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції.

У вищевказаних документах знаходяться вільні зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ «ВКП Техкомплект», які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення виконавця підписів у документах по фінансово-господарських взаємовідносинах між ТОВ «ВКП Техкомплект» та КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа-інтернат №1 I-II ступенів для дітей-сиріт і дітей». Крім того, вказані документи підтверджують факт державної реєстрації ТОВ «ВКП Техкомплект».

Таким чином, будь-яким іншим способом, крім вилучення уставних та реєстраційних документів ТОВ «ВКП Техкомплект» (ЄДРПОУ 30612629) в відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції, неможливо довести причетність посадових осіб КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа-інтернат №1 I-II ступенів для дітей-сиріт і дітей» до скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч.2 ст.209 КК України.

Слідчий у судовому засіданні пояснив, що відшукувані документи перебувають у володінні державного реєстратора відділу Державної реєстрації юридичних та фізичних осіб Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції та мають суттєве значення для доведення причетності посадових осіб КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа-інтернат № 1» до скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України. Отримати ці документи в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів обумовлене необхідністю проведення почеркознавчої експертизи.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до положень ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, щодо яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ, не містять охоронювану законом таємницю, слідчим у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Проте слідчий суддя приходить до висновку, що обґрунтованість вилучення оригіналів уставних та реєстраційних документів слідчим не доведена та вважає необхідним надати слідчому можливість вилучення належним чином засвідчених копій відшукуваних документів, тим самим задовольняє клопотання частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури міста Маріуполя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобовязати відповідальну посадову особу відділу Державної реєстрації юридичних та фізичних осіб реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції надати (забезпечити) слідчому СВ фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до установчих та реєстраційних документів ТОВ «ВКП Техкомплект» (ЄДРПОУ 30612629), з наданням можливості вилучення їх належно завірених копій.

Строк дії ухвали з 25 вересня 2013 року по 24 жовтня 2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ковтуненко О.В.