Ухвала суду № 48974938, 01.03.2013, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/1289/13-к

Провадження № 1-кс/265/77/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

01 березня 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко О.В., при секретарі Кир?яновій Г.В., за участю прокурора Луценко В.В., слідчого Латтеган І.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Латтеган І.В. про здійснення тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 лютого 2013 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Латтеган І.В., погоджене з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя Луценко В.В., про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про власників та номери банківських карток, з яких 11 січня 2013 року у період часу з 16-30 по 16-33 години здійснювались фінансові операції на банкоматі банку «Сбербанк Росії», розташованому за адресою: місто Маріуполь, проспект Перемоги, 27.

У клопотанні зазначено, що у провадженні СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 12013050790000174 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 185 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 січня 2013 року приблизно об 11 годині 35 хвилин невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом, зняла через банкомат АТ «Сбербанк Росії», розташований по проспекту Перемоги, 27 в Орджонікідзевському районі міста Маріуполя, грошові кошти в сумі 1 400 гривень, які належать ОСОБА_4, тим самим проникла до сховища та викрала, спричинив останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала фінансовий документ, згідно до якого 11 січня 2013 року о 16:34:49 з банківського рахунку, відкритого на її ім'я у АТ «Сбербанк Росії», була проведена фінансова операція, а саме: зняття грошових коштів у сумі 1400 гривень.

З відеозапису камери спостереження, розташованої над банкоматом філії № 2 «Сбербанку Росії», який був наданий слідчому керівництвом вказаної філії у виконання запиту, вбачається, що 11 січня 2013 року у період часу з 16:31:09 до 16:32:19 години, тобто до проведення фінансової операції з банківською карткою ОСОБА_4, на цьому банкоматі фінансову операцію здійснювала невідома особа (жінка), яка в подальшому у період часу з 16:32:28 до 16:34:49 години допомогла невідомому чоловіку здійснити зняття грошових коштів ОСОБА_4

Таким чином, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність встановлення особи (жінки), яка була зафіксована на відеозаписі, однак у відповідь на запит щодо надання інформації стосовно власника та номеру банківської карти, з якої 11 січня 2013 року у період часу з 16:31:09 до 16:32:19 години проводились операції на вказаному вище банкоматі, слідчому було відмовлено з посиланням на ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю».

Приймаючи до уваги, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в рамках даного кримінального провадження, однак отримати її будь-яким іншим способом, ніж за судовим рішенням, неможливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю, з метою встановлення істини у справі, слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до неї.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, щодо яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий Латтеган І.В. у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що зазначена у клопотанні інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, тому отримати її в банківській установі в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. В ході досудового розслідування встановлено, що ця інформація перебуває у володінні ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» за адресою: місто Маріуполь, проспект Перемоги, 27 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин в рамках даного кримінального провадження, оскільки може бути використана як докази скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Прокурор пояснення слідчого підтримав та просив клопотання задовольнити.

Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи перебувають у володінні ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» за адресою: місто Маріуполь, проспект Перемоги, 27 самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецької області Латтеган І.В., погоджене з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя Луценко В.В., про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну посадову особу ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (Донецька область, місто Маріуполь, проспект Перемоги, 27, ЄДРПОУ 25959784) надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецької області Латтеган Ігорю Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію стосовно власників та номерів банківських карток, з яких 11 січня 2013 року у період часу з 16:30:00 до 16:33:00 здійснювались фінансові операції на банокоматі вказаного банку, розташованому за адресою: місто Маріуполь, проспект Перемоги, 27, з наданням можливості вилучення копій вказаних документів, засвідчених належним чином.

Строк дії ухвали - з 01 березня 2013 року по 01 квітня 2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Латтеган І.В. має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя