Ухвала суду № 48971509, 25.08.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/9942/15-к

№1-кс/263/4472/2015

У Х В А Л А

25 серпня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., розглянувши матеріали клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району міста Маріуполя ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12015050770002633 від 14.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14.07.2015 СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050770002633 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України внесено відомості за заявою ОСОБА_2, який діє в інтересах підданого Великої Британії ОСОБА_3 ОСОБА_4, про те, що протягом 2009-2014 років громадянин України ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 ОСОБА_4 у розмірі понад 500000 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 ОСОБА_4 (далі ОСОБА_3) показав, крім іншого, що приблизно з 2004 року він знайомий з ОСОБА_5. З 2009 року вони почали проживати спільно в одній з квартир на території Жовтневого району міста Маріуполя. У цьому ж році ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_3 відкрити депозитний рахунок у ПАТ «ПУМБ», мотивуючи це тим, що на території України на той момент був стабільний курс долару США, та висока ставка за депозитним процентом 24 % річних, і йому буде вигідно вкладати кошти, отримані у якості заробітної плати. Маючи на той момент гарні стосунки із ОСОБА_5, ОСОБА_3 погодився, і у липні 2014 року уклав, як вважав, депозитний договір із ПАТ «ПУМБ». Після чого ОСОБА_3 грошові кошти у вигляді заробітної плати, які він отримував у банку Великої Британії «First direct» (HCBC) на рахунок № 4659 4695 8583 1533; 40.47.59, перераховував ОСОБА_5, а останній протягом тривалого часу знімав грошові кошти в українській гривні на території міста Маріуполя та запевняв ОСОБА_3, що вкладає вказані кошти на його депозитний рахунок, надаючи при цьому квитанції до прибуткового касового ордеру у різних відділеннях ПАТ «ПУМБ».

У 2014 році ОСОБА_3, після погіршення стосунків з ОСОБА_5, вирішив перевірити достовірність вкладання грошових коштів останнім, та з наявними у нього квитанціями прибув до відділення ПАТ «ПУМБ», де йому повідомили, що депозитний рахунок на його імя ніколи не укладався, між ним та банком укладено лише 2 договори про випуск та обслуговування звичайних платіжних карток, а надані ОСОБА_5 ОСОБА_3 квитанції викликають великий сумнів у їх справжності, та, скоріше за все, виготовлені на звичайній копіювальній техніці.

Таким чином, за вказаний проміжок часу ОСОБА_5 гроші на загальну суму у понад 500000 гривень, які знімав з банківського рахунку ОСОБА_3, на депозитні рахунки не перераховував, а заволодів ними, після чого розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того, у доповненні до своєї заяви та показань ОСОБА_3 на адресу Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області надав ще одну заяву, у якій зазначив, що грошові кошти у вигляді заробітної плати, а з 2010 ще й грошові кошти у вигляді пенсії, він, за допомогою міжнародної платіжної системи SWIFT, перераховував на розрахунковий рахунок ОСОБА_5, відкритий у ПАТ «Укрексімбанк», на підтвердження чого надав витяг з електронної платіжної системи а саме рахунок-фактуру (INVOICE), згідно якого заробітна плата ОСОБА_3 за березень 2009 року перерахована на розрахунковий рахунок № 2620 0010 15113, відкритий у ПАТ «Укрексімбанк» (міжнародний код SWIFT EXBSUAUX) на імя ОСОБА_5.

На теперішній час, з метою встановлення усіх дійсних та фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №2620 0010 15113, відкритому у ПАТ «Укрексімбанк», оскільки вказана інформація містить точні відомості про те, коли та скільки саме грошових коштів надходило на цей рахунок від ОСОБА_3, де у подальшому вказані кошти знімались або куди перераховувались. Вказана інформація необхідна за період з 01.01.2009 та до теперішнього часу

Крім того, під час досудового розслідування отримано відомості про те, що ОСОБА_5 підроблювались квитанції прибуткових касових ордерів ПАТ «ПУМБ», на яких від імені посадових осіб ПАТ «ПУМБ» невідомою особою (можливо, ОСОБА_5Б.) підроблювались підписи в графах «Контролер», «Бухгалтер» та «Касир».

За таких обставин, з метою отримання вільних зразків почерку ОСОБА_5 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів банківської справи щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 2620 0010 15113, відкритого у ПАТ«Укрексімбанк», оскільки у них містяться власноруч написані заяви, договори та інші документи, підписані ОСОБА_5

З метою отримання вказаних відомостей органом досудового розслідування здійснено запит на адресу ПАТ«Укрексімбанк», однак банк відмовився надати вказану інформацію, посилаючись на те, що вона є конфіденційною.

Зазначені речі та документи перебувають у володінні посадових осіб ПАТ«Укрексімбанк», юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127.

Вказані відомості мають важливе значення для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: кількості, розміру та дати перерахування грошових коштів потерпілим, їх подальший рух. Крім того, документи банківської справи містять зразки вільного почерку ОСОБА_5 та можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. У подальшому вказана інформація та відомості будуть використані у якості доказів.

У інший спосіб, ніж отриманням тимчасового доступу до вказаних документів отримати необхідну інформацію неможливо, оскільки витребовувані документи наявні лише у єдиному екземплярі та лише у посадових осіб ПАТ «Укрексімбанк».

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати прокурору прокуратури Жовтневого району міста Маріуполя ОСОБА_1 тимчасовий доступ із можливістю їх вилучення до наступних речей та документів, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 127):

1) інформації про рух грошових коштів, у тому числі у електронному вигляді, по розрахунковому рахунку №2620 0010 15113, відкритому у ПАТ«Укрексімбанк» на імя ОСОБА_5, паспорт серії ВК 437749, виданий Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області 06.12.2007, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1;

2) документів банківського справи щодо відкриття та обслуговування розрахунковому рахунку № 2620 0010 15113, відкритого у ПАТ«Укрексімбанк» на імя ОСОБА_5, паспорт серії ВК 437749, виданий Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області 06.12.2007, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко