Ухвала суду № 48971331, 21.08.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1-кс/263/4442/2015

№263/9868/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Скрипниченко Т.І., за участю прокурора Циря О.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Бондар В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000941 від 18.11.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Бондар В.В. звернувся з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12014050000000941 від 18.11.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, 29.09.2014 року ОСОБА_3, перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції міста Донецька на підставі підробленого рішення Тельманівського районного суду №246/784/14-ц від 04.09.2014 незаконно зареєстрував рішення про державну реєстрацію права приватної власності (спільна частка 39/50) на ОСОБА_4 на будівлі та споруди турбази «ІНФОРМАЦІЯ_1», яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, після чого продав її стороннім особам.

Також було встановлено, що протягом грудня 2014 року

ОСОБА_3, перебуваючи працівником «Державного реєстру реєстраційної служби» Ворошиловського районного управління юстиції міста Донецька у так званій «ДНР», діючи у складі організованої групи, разом з добровільно призначеним начальником Реєстраційної служби в м. Донецьку так званої «ДНР» ОСОБА_5, начальником реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції Донецької області ОСОБА_6 та начальником відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції Донецької області ОСОБА_7, скоїли низку шахрайських злочинів відносно нерухомого майна на території України, спричинивши своїми діями матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 30.09.2014 року ОСОБА_3, перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції міста Донецька, на підставі підроблених рішень Совєтського районного суду м.Макіївка №269/2257/14-ц, №2/269/1010/2014 від 16.07.2014 незаконно припинив обтяження та іпотеку іпотекодержателя ПАТ «Дельта Банк» з квартири АДРЕСА_1 після чого продав її стороннім особам.

Згідно заяви ПАТ «Дельта Банк» від 21.04.2015 року про залучення до кримінального провадження як потерпілого у кримінальному провадженні заборгованість ОСОБА_8 за кредитним договором № 2612/0408/71-002 від 3.04.2008 станом на 17.04.2015 складає 190 615 доларів 30 центів США, що згідно курсу НБУ складає 4 087 908,28 грн., у тому числі: тіло кредиту - 163 876,30 доларів США, що в еквіваленті складає 3 514 467, 53 грн.

У ході досудового розслідування у ПАТ «Дельта-банк» вилучена кредитна справа по кредитному договору № 2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між ВАТ «Сведбанк», яке виступає правонаступником АКБ «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_8 про надання грошових коштів у вигляді кредиту у розмірі 160 000 доларів США в строк з 3 квітня 2008р. по 2 квітня 2038 року. Кредитні кошти призначені для розрахунків по договору купівлі-продажу між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою придбання житлового приміщення - квартири АДРЕСА_1. Забезпеченням виконання зобов'язань виступає Іпотека об'єкта нерухомості, що придбається Позичальником за договором купівлі-продажу.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_10 - юрисконсульт ПАТ «Дельта-Банк» пояснив, що останній внесок по кредитному договору від ОСОБА_8 надійшов до банку 17.01.2014. По пошті надсилались ОСОБА_8 та поручителю досудові вимоги, на які не було відповіді. 29.12.2014 на адресу Печерського райсуду м.Києва спрямовано позовну заяву до ОСОБА_8 та ОСОБА_11 та сума заборгованості склала 2 327 056,71 грн. До протоколу додав позовну заяву до Печерського райсуду м.Києва та реєстри кореспонденції. Судові засідання відкладалися у зв`язку з неявкою відповідачів. 28.04.2015 винесено рішення суду щодо задоволення позову банка. Ніякі повістки від Совєтського райсуду м.Макіївка по цивільній справі за позовом ОСОБА_8 та ОСОБА_11 на адресу банка не надходили.

Згідно листа ДСА України від 10.12.2014 у результаті проведеної перевірки за інформацією, отриманою від адміністратора реєстру, станом на 9 грудня 2014р. судових рішень Совєтського районного суду м.Макіївка по судовій справі №269/2257/14-ц, від 20.05.2014 по справі № 269/1570/14-ц в реєстрі не виявлено. Перевіркою, проведеною в центральному сховищі автоматизованої системи, документообігу загальних судів по вказаній справі не виявлено.

Допитана у якості свідка ОСОБА_12 пояснила, що провадження 2/269/1010/2014 відноситься до судової справи Совєтського районного суду м.Макіївка № 269/2278/14-ц, по якій до Реєстру внесено 2 електронні копії судових рішень (ухвали) від 10 та 21 липня 2014р. Ці рішення за позовом КП «Макіївтепломережа» про стягнення заборгованості за відпущену теплову енергію, ухвалені суддею ОСОБА_17.

У ході досудового слідства у Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» вилучено повний текст документів у справі Совєтського районного суду м.Макіївка № 269/2278/14-ц, 2/269/1010/2014, а саме: ухвала про відкриття провадження за позовом КП «Макіївтепломережа» до ОСОБА_13, ОСОБА_14 від 10.07.2014, ухвала попереднього судового засідання про призначення вказаної справи до розгляду від 21.07.2014, яка знаходилася в провадженні судді ОСОБА_17.

Згідно листа реєстраційної служби Головного управління юстиції у Донецькій області від 17.10.2014 у зв'язку з проведенням АТО на території Донецької області протягом серпня-вересня 2014г. відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 8.07.2014 № 7302/3/14-14/13 «Про збереження місця роботи працівників які переміщуються за районів проведення АТО або залишаються у таких районах» працівниками відділу держреєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку було надано заяви про надання відпусток, у т.ч. без збереження заробітної плати, відповідно до Закону України «Про відпустки». Після спливу строку перебування у відпустках працівники зазначеного відділу за власною ініціативою не приступили до виконання своїх функціональних обов'язків у зв'язку з погіршенням ситуації у м.Донецьку. Відповідно до листа відсутність на роботі вважається поважною причиною. У такому випадку за працівниками зберігаються робоче місце та посади, вказані працівники не можуть бути звільнені за п.4 ч.1 ст.40 КЗоТ на підставі «прогул». Відповідного рішення щодо переміщення відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно не приймалось, оскільки наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2014 №1345/5, зареєстрованим 20.08.2014 за №992/25769 встановлено, що заяви про держреєстрацію речових прав на нерухоме майно, розташовані в межах території Луганської та Донецької областей, можуть подаватися як до будь-якого органу держреєстрації прав на території області, в межах якої розташоване нерухоме майно, так і до органів держреєстрації прав Харківської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької, Житомирської, Сумської та Чернігівскої областей.

Таким чином працівники відділу держреєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку у період з 1 по 30 вересня 2014р. включно не здійснювали свої повноваження у зв'язку із проведенням на території м.Донецька антитерористичної операції. На сьогодення відсутні будь-які інші нормативно-правові акти, внутрішні розпорядження, які дозволяють держреєстраторам речових прав на нерухоме майно виконувати свої функціональні обов'язки поза межами приміщення органу держреєстрації прав.

Заяви щодо надання будь-якої відпустки від ОСОБА_3 не надходило, але він з 1 по 30 вересня 2014р. знаходився у безстроковій відпустці. Таким чином, працівники не мали право здійснювати свої повноваження, тобто вчиняти будь-які реєстраційні дії, а також проводити держреєстрацію припинення іншого речового права-іпотеки.

Печерський районний суд м.Києва на запит слідчого з приводу надання копій документів з матеріалів цивільної справи №757/173/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до ОСОБА_15, ОСОБА_11 про стягнення заборгованості за кредитним договором, надіслав лист від 21.07.2015 (вих.№1340/15), згідно якого порушене слідчим питання може бути вирішене у встановленому Главою 15 КПК України порядку.

У зв'язку з тим, що припинення іпотеки та обтяженні на нерухоме майно було скоєно незаконно, з метою підтвердження суми збитків, встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно оглянути, а також вилучити у Печерському районному суді м.Києва, який знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, б.42а, цивільну справу №757/173/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до ОСОБА_8 та ОСОБА_11 про стягнення заборгованості за кредитним договором №2612/0408/71-002 від 3.04.2008р., рішення суду по вказаній справі та даних, які свідчать про видачу наказу щодо виконання рішення суду.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник Печерського районного суду м.Київа в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання слідчого був повідомлений належним чином. Відповідно до листа, надісланого на адресу суду електронною поштою за підписом в.о. голови Печерського районного суду м.Київа від 20.08.2015 року, у зв'язку із зайнятістю працівників суду на роботі, справу просили розглянути у відсутність представника суду та вирішення питання покласти на розсуд суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, те що, відомості,які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, а також можуть бути використані в якості доказів під час розслідування вказаного кримінального провадження, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до рішення суду по вказаній цивільній справі та до документів, які підтверджують спрямування рішення суду до виконання, з можливістю вилучення копій зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Бондар В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Шебаніц А.П., старшому слідчому в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Бондар В.В., або за його дорученням оперуповноваженим 1 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області, оперуповноваженим ГВ БКОЗ ГУ СБУ в м.Києві та Київської області до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в Печерському районному суді м. Києва, який знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, б.42а, а саме: до рішення суду по цивільній справі №757/173/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020) до ОСОБА_8 та ОСОБА_11 про стягнення заборгованості за кредитним договором №2612/0408/71-002 від 3.04.2008р., та документів, які свідчать про спрямування рішення суду до виконання, з можливістю вилучення копій рішення суду та документів, які свідчать про спрямування рішення суду до виконання у вказаній цивільній справі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.І.Скрипниченко