Ухвала суду № 48971314, 02.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/6420/15-к

№1-кс/263/2750/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Караман К.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливець Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013050000001242 від 25 жовтня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливець Ю.С. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013050000001242 від 25 жовтня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.191 КК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом серпня - листопада 2013 року службові особи ТОВ «Дон-Трейд» (ЄДРПОУ 38413296) діючи навмисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами під приводом виконання земляних та будівельних робіт по фінансованому за кошти місцевих бюджетів проекту «Розчистка та укріплення русла річки Солененька в с. Красне Красноармійського району Донецької області», використовуючи вказане підприємство та підконтрольні їм підприємства ПП «Донресурс плюс» (ЄДРПОУ 36802583) та ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541), виконали всі дії, спрямовані на визнання ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) переможцем тендеру та укладання 24.09.2013 року договору з Красноармійською районною державною адміністрацією Донецької області, щодо виконання земляних та будівельних робіт по вказаному проекту за рахунок бюджетних коштів на суму понад 2 млн. грн., та, не маючи наміру виконувати зобов'язання по вказаному договору, виконали всі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, не отримавши злочинного результату про причинам, що не залежали від їх волі.

Крім того, встановлено, що отримані кошти з Красноармійської РДА на користь ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541), з метою легалізації були перераховані на користь ТОВ «Степові екологічні мережі», ЄДРПОУ 38965102 для подальшого конвертування у готівку.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.2 ст.15, ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до витребуваних даних та наявних відомостей, ТОВ «Степові екологічні мережі», ЄДРПОУ 38965102, використовує рахунок №26007133186980, відкритий в філії Донецьке РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 335816).

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобов'язати відповідальних посадових осіб АТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 300131), надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливець Ю.С., оперуповноваженим УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області Коган С.О., Довгополик О.П., Мигоренко О.М. та іншій особі, уповноваженій слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками № 26007133186980 та іншими, відкритими ТОВ «Степові екологічні мережі», ЄДРПОУ 38965102 в АТ « Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття зазначених рахунків дотепер, на паперовому або електронному носії, а також матеріали юридичних справ по оформленню всіх відповідних рахунків ТОВ «Степові екологічні мережі», ЄДРПОУ 38965102 та платіжних документів по зняттю коштів з рахунків зазначеного підприємства, в оригіналах у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко