Ухвала суду № 48971255, 29.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/4969/15-к

№1-кс/263/2021/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланова М.С. про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні №12015050000000304 від 17 квітня 2015 року, за ознаками ст.258-5 ч.2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланов М.С. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, а саме про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунку № 26001001322670, відкритому у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період з листопада 2014 року по теперішній час ОСОБА_2, який є директором та засновником ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), що зареєстровано у місті Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», разом з іншими особами, використовуючи зазначене підконтрольне підприємство, яке не пройшло перереєстрацію в Україні, організував в місті Донецьку незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. В результаті злочинної діяльності в лютому 2015 року ОСОБА_2 та інші особи отримали прибуток у сумі понад 700000 гривень, з яких 140000 гривень (20%) було передали представникам «ДНР» у вигляді сплати податків, тобто вчинили фінансування тероризму.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_2 разом з іншими особами використовував підконтрольні підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942), ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825), ТОВ «Мальдіварі», для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «ДНР», при цьому не сплачуючи податки державі Україна.

Так, ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) для здійснення незаконної діяльності направленої на фінансування тероризму, використовує банківській рахунок № 26001001322670, відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст.258-5 ч.2 КК України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Власник майна, що підлягає арешту, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.172 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Відповідно до п.п.1, 4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності, в тому числі юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

На підставі викладеного, суд вважає, що підставою для накладення арешту на майно ТОВ «Триест-Дон», а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в банківських установах зазначеного суб'єкту господарювання, є достатньо обґрунтоване припущення необхідності застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження з метою зупинення злочинної діяльності, запобігання можливості розпорядження та відчуження майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті злочину, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову, який є співмірним із зазначеним розміром шкоди.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунку № 26001001322670, відкритому у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), з вказівкою залишків на день надання ухвали суду.

Зобов'язати АТ «ОТП Банк» надавати інформацію про залишки грошових коштів на вказаному рахунку за письмовим запитом органу досудового розслідування і без запиту на 25 число кожного місяця протягом 2-х місяців, за адресою: вул. Італійська, 32, м. Маріуполь, 87515, для старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланова М.С., з обов'язковою вказівкою повного найменування суб'єктів від яких вони надходили (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), сум грошових коштів, призначення платежів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко