Ухвала суду № 48971230, 29.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/4957/15-к

№1-кс/263/2009/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланова М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12015050000000304 від 17 квітня 2015 року, за ознаками ст.258-5 ч.2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланов М.С. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме про надання дозволу на розкриття банківської таємниці АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942).

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період з листопада 2014 року по теперішній час ОСОБА_2, який є директором та засновником ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), що зареєстровано у місті Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», разом з іншими особами, використовуючи зазначене підконтрольне підприємство, яке не пройшло перереєстрацію в Україні, організував в місті Донецьку незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. В результаті злочинної діяльності в лютому 2015 року ОСОБА_2 та інші особи отримали прибуток у сумі понад 700000 гривень, з яких 140000 гривень (20%) було передали представникам «ДНР» у вигляді сплати податків, тобто вчинили фінансування тероризму.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_2 разом з іншими особами використовував підконтрольні підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942), ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825), ТОВ «Мальдіварі», для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «ДНР», при цьому не сплачуючи податки державі Україна.

Так, ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) для здійснення незаконної діяльності направленої на фінансування тероризму, використовує банківський рахунок № 26001001322670 відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст.258-5 ч.2 КК України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобов'язати відповідальних посадових осіб АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) надати старшому слідчому СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланову М.С. або за його дорученням співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) і їх вилучення, а саме до:

- виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку № 26001001322670, за період з дня відкриття рахунку по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів);

- юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»;

- платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з дня їх відкриття по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко