Ухвала суду № 48971168, 14.01.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/532/15-к

№1-кс/263/231/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Ігнатоля Д.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Харченко І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №42014050290000009 від 06 лютого 2014 року, за ознаками ст.191 ч.4, ст.212 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий першого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Харченко І.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №42014050290000009 від 06 лютого 2014 року, за ознаками ст.191 ч.4, ст.212 ч.3 КК України.

У ході розслідування встановлено, що в період з 2011 року службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група», провівши безтоварні фінансово-господарські операції з постачанням комплексних розподільних пристроїв, послуг охорони, супроводження вантажів та юридичних послуг від ТОВ «Сістемс Сервіс», ТОВ «Дженерал трейд компані», ТОВ «Будінвест ЛТД», ТОВ «СТБ Сервіс», ТОВ «Трейдлайт», які в подальшому з використанням транзитних суб'єктів господарської діяльності були нібито поставлені на адресу ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» у результаті завищення витрат, занизили податок на прибуток та незаконно сформували податковий кредит, у результаті чого недорахували до державного бюджету податків на загальну суму 3286184 гривень.

На теперішній час службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група» і ТОВ «Сістемс Сервіс» разом з невстановленими особами продовжують свою злочинну діяльність.

Для всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення руху грошових коштів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», отриманих ТОВ «Індустріальна будівельна група» і ТОВ «Сістемс Сервіс», виникли підстави в долучені до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Сістемс Сервіс» (ЄДРПОУ 38470904) №26007032311901 за період з 01.01.2011 по даний час, відкритому у відділенні ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) та документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунку.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст.191 ч.4, ст.212 ч.3 КК України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобов'язати відповідальну посаду особу ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Андрія Малишка, 1, надати слідчим першого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Харченку І.В., Пірго Г.М., Баглюку В.В. або за дорученням слідчих оперативним співробітникам податкової міліції Державної фіскальної служби України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів усіх документів ТОВ «Сістемс Сервіс» (ЄДРПОУ 38470904), які знаходяться у володінні банку, а саме: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Сістемс Сервіс» (ЄДРПОУ 38470904), договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Сістемс Сервіс» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; руху грошових коштів по рахунку №26007032311901 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунку, за період з 01.01.2011 року по даний час з можливістю подальшого вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко