Ухвала суду № 48941639, 14.03.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

14.03.2014

Справа №642/10346/13

Провадження №1кс/674/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., з участю секретаря - Куніциної М.Є., слідчого - начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ТАІР», код ЄДРПОУ 14100975, яке фактично зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що вказані документи перебувають у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши начальника відділення СВ ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Особа, у якої знаходяться документи, про вилучення яких заявлено клопотання - Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції про слухання справи повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Як вбачається з наданих матеріалів, 04.11.2013 року до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області с заявою звернувся ОСОБА_2 про те що, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, яке належить по праву власності матері заявника ОСОБА_3, на суму приблизно 600 тис. грн., а також погрожують йому фізичною розправою.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено начальником відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань « 04» листопада 2013 року за № 12013220510002999, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що згідно договору про придбання майна та управління цим майном від 13.04.2001 року, засвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 придбали на аукціоні майно Комбікормового заводу, розташованому у с. Комсомольський, Первомайського району Харківської області по вул. Харківській, яке раніше належало на праві власності сільськогосподарському підприємству «Берека». В подальшому, частки майна які були придбанні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були придбанні ОСОБА_2

20.09.2009 року рядом осіб, які на даний час не встановлені, було зареєстроване товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-АНТІК», код ЄДРПОУ 36817029, юридична адреса: м. Харків, пров. Метизний, 5, та зазначене нерухоме майно, яке належить по праву власності ОСОБА_2, було внесено до Статутного капіталу зазначеного товариства.

Згідно протоколу № 3 від 29.01.2010 року загальних зборів учасників ТОВ «АГРО-АНТІК», ОСОБА_2 та ОСОБА_7 вийшли з складу засновників зазначеного товариства та передали свою частку статутного капіталу ОСОБА_3, яку було прийнято до складу засновників товариства, у звязку з придбанням нерухомого майна.

18.04.2011 року згідно протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «АГРО-АНТІК», ОСОБА_3 було виключено із складу учасників товариства, частка статутного капіталу, а саме нерухомого майна підприємства повернуто не було. В звязку з чим ОСОБА_3 завдано майнову шкоду на суму приблизно о 600 тис.грн.

06.12.2013 року до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 відносно посадових осіб ТОВ «ВКФ «ТАІР» та ОСОБА_8, які у січні 2011 року шахрайським шляхом заволоділи майном останньої, чим завдали шкоду в особливо великому розмірі.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено начальником відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2013 року за № 12013220510003341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

13.12.2013 року до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_9 за фактом шахрайських дій відносно нього посадовими особами ТОВ «АНТІК-АГРО», чим завдано значну матеріальну шкоду.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено начальником відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань « 14» грудня 2013 року за № 12013220510003407 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в 1999 році ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 придбали АТ «АНТІК», офіс якого розташовувався за адресою: м. Харків, вул. Котлова, 106, основним видом діяльності товариства було торгівля та переробка сільськогосподарської продукції. Товариство було придбано в рівних долях, а саме ОСОБА_9 50 % статутного капіталу та 50 % ОСОБА_8

Влітку 2002 року ОСОБА_8 вводячи в оману ОСОБА_9 повідомив останньому що на товариство необхідно отримати кредит у банківській установі, а отримані гроші направити на придбанні транспортної техніки та модернізацію товариства. Однією з вимог банка для надання кредиту є реєстрація товариства на одного з засновників. Після чого ОСОБА_8 уговорив ОСОБА_9 вийти зі складу засновників товариства, а після отримання кредиту, ввести його до складу. В результаті чого ОСОБА_9 підписав відповідні документи та вийшов зі складу засновників товариства. В подальшому АТ «АНТІК» було реорганізовано в ТОВ «АНТІК-АГРО», код ЄДРПОУ 24126065, офіс було зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, оф. 406, виробництво та переробка сільськогосподарської продукції розташована за адресою: Харківська область, Первомайський район, с. Комсомольське, вул. Польова, 61. ОСОБА_9 до складу засновників ТОВ «АНТІК-АГРО» прийнято не було, а було призначено на посаду заступника директора зазначеного товариства. В подальшому в грудні 2010 року ОСОБА_9 було звільнено з займаної посади. Діями ОСОБА_8 ОСОБА_9 було заподіяно матеріальну шкоду.

Постановою прокуратури Ленінського району м. Харкова зазначені кримінальні провадження було обєднано в одне кримінальне провадження № 12013220510002999.

Також в ході досудового розслідування було встановлено що, ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ТАІР», код ЄДРПОУ 14100975, зареєстровано у ДПІ у Московському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, за адресою: м. Харків, пров. Люботинський, буд. 17-В, реєстрація проводилась у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане, вказані документи можуть знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні юридичної особи.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначене свідчить про наявність передбачених ст.132, 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1М тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ТАІР», код ЄДРПОУ 14100975, яке фактично зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Шрамко