Ухвала суду № 48937478, 19.08.2015, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/6004/15-к

УХВАЛА

19 серпня 2015 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Саранюк Л.П.,

при секретарі Данюк А.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015110040000061 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

19.08.2015 р. до суду звернувся слідчий СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 із зазначеним вище клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банківському рахунку № 26008010100757, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо», що знаходяться за адресою: вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, м. Київ.

За змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП «Фірма Базальт» незаконно заволоділи чужим майном шляхом обману, що виразилося у відчуженні на користь фізичних осіб з 13.11.2013 права власності на квартири у будинку за адресою: вул. Леніна, 73, сел. Гостомель, Київська область, які згідно іпотечного договору від 24.05.2013 між ПП «Фірма «Базальт» та Державною іпотечною установою перебували в іпотеці та відчуженню не підлягали.

З метою приховання своїх протиправних дій посадові особи ПП «Фірма Базальт» вжили заходів до зміни юридичної адреси вказаного будинку шляхом звернення із заявою, на підставі якої виконавчий комітет Гостомельської селищної ради прийняв відповідне рішення № 169 від 13.11.2013.

Внаслідок шахрайських дій посадових осіб ПП «Фірма Базальт» спричинено шкоду у вигляді неповернення отриманого кредиту у сумі 19 млн. грн. та неможливості звернення стягнення на майно, що перебуває в іпотеці.

Так, в ході досудового розслідування допитано як свідка директора ПП «Фірма Базальт» ОСОБА_2, яка повідомила, що між ПП «Фірма Базальт» та Державною іпотечною установою було укладено 24.05.2013 договір іпотеки для надання фінансових грошових коштів ПАТ «Банк Камбіо» предметом якого були майнові права на житловий будинок за будівельною адресою: вул. Леніна, 73, сел. Гостомель, Київська область. Та в подальшому житловому будинку рішенням Гостомельської селищної ради присвоєно поштову адресу: вул. Леніна, 73-в, сел. Гостомель, Київська область за клопотанням директора ПП «Фірма Базальт» ОСОБА_3

Допитана як свідок головний бухгалтер ОСОБА_4 повідомила, що після надання кредиту ПАТ «Банк Камбіо» ПП «Фірма Базальт» було прийнято рішення про перекредитування тіла кредиту банком із Державною іпотечною установою, а саме в травні 2013 року було укладено кредитний договір між ПАТ «Банк Камбіо» та Державною іпотечною установою предметом якого було надання грошових коштів в кредит під відсотки, а ПП «Фірма Базальт» було надано в іпотеку майнові права на нерухоме майно для забезпечення виконання зобовязань ПАТ «Банк Камбіо».

Установлено, 24.05.2013 між ПАТ «Банк Камбіо» та Державною іпотечною установою укладено кредитний договір № 26/3 за яким Державна іпотечна установа надає ПАТ «Банк Камбіо» грошові кошти в сумі 19 млн. грн., а ПАТ «Банк Камбіо» зобовязується прийняти, використати за цільовим призначенням та повернути грошові кошти.

З метою забезпечення виконання зобовязань ПАТ «Банк Камбіо» за кредитним договором між ПП «Фірма Базальт» та Державною іпотечною установою укладено Договір іпотеки майнових прав на нерухоме майно № 26/3.1-З від 24.05.2015 предметом якого були майнові права ПП «Фірма Базальт» на нерухоме майно, а саме 1 секція житлового будинку з вбудованими та прибудованими нежитловими приміщеннями, який розташований за адресою: вул. Леніна, 73, сел. Гостомель, Київська область у вигляді квартир.

Однак, всупереч вимог договору ПП «Фірма Базальт» рішенням Гостомельської селищної ради № 169 від 13.11.2013 присвоєно поштову адресу: вул. Леніна, 73-в, сел. Гостомель, Київська область та було здійснено продаж майнових прав на нерухоме майно відносно вказаного вище будинку згідно договорів купівлі-продажу майнових прав.

Згідно листа № 4461/10/183 від 21.07.2015 щодо надання інформації Ірпінської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області встановлено, що у ПП «Фірма Базальт» наявний банківський рахунок № 26008010100757, який відкрито (закрито) в Публічному акціонерному товаристві «Банк Камбіо».

Встановлено, що інформація (копії документації) до яких планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо», що знаходиться за адресою: вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, м. Київ, код ЄДРПОУ 26549700, МФО 380399.

Просить, тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банкіському рахунку № 26008010100757, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо», що знаходяться за адресою: вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, м. Київ, код ЄДРПОУ 26549700, МФО 380399, а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 26008010100757, який належать клієнту банка ПП «Фірма Базальт» (код ЄДРПОУ 33482852) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-карток зі зразками підпису та печатки;

-копій паспортів службових осіб ПП «Фірма Базальт» (код ЄДРПОУ 33482852);4

-відомостей про власників;

-анкет юридичної особи;

-заяв на відкриття поточного рахунку;

-наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ПП «Фірма Базальт» (код ЄДРПОУ 33482852);

-наказів про встановлення лімітів каси;

-заяв на отримання чекових книжок;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-видаткових касових ордерів про використання готівки;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву з проханням здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Прокурор в судове засідання не зявився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення по слідуючим підставам.

Слідчим суддею встановлено, що посадові особи ПП «Фірма Базальт» незаконно заволоділи чужим майном шляхом обману, що виразилося у відчуженні на користь фізичних осіб з 13.11.2013 права власності на квартири у будинку за адресою: вул. Леніна, 73, сел. Гостомель, Київська область, які згідно іпотечного договору від 24.05.2013 між ПП «Фірма «Базальт» та Державною іпотечною установою перебували в іпотеці та відчуженню не підлягали.

З метою приховання своїх протиправних дій посадові особи ПП «Фірма Базальт» вжили заходів до зміни юридичної адреси вказаного будинку шляхом звернення із заявою, на підставі якої виконавчий комітет Гостомельської селищної ради прийняв відповідне рішення № 169 від 13.11.2013.

Внаслідок шахрайських дій посадових осіб ПП «Фірма Базальт» спричинено шкоду у вигляді неповернення отриманого кредиту у сумі 19 млн. грн. та неможливості звернення стягнення на майно, що перебуває в іпотеці.

Так, в ході досудового розслідування допитано як свідка директора ПП «Фірма Базальт» ОСОБА_2, яка повідомила, що між ПП «Фірма Базальт» та Державною іпотечною установою було укладено 24.05.2013 договір іпотеки для надання фінансових грошових коштів ПАТ «Банк Камбіо» предметом якого були майнові права на житловий будинок за будівельною адресою: вул. Леніна, 73, сел. Гостомель, Київська область. Та в подальшому житловому будинку рішенням Гостомельської селищної ради присвоєно поштову адресу: вул. Леніна, 73-в, сел. Гостомель, Київська область за клопотанням директора ПП «Фірма Базальт» ОСОБА_3

Допитана як свідок головний бухгалтер ОСОБА_4 повідомила, що після надання кредиту ПАТ «Банк Камбіо» ПП «Фірма Базальт» було прийнято рішення про перекредитування тіла кредиту банком із Державною іпотечною установою, а саме в травні 2013 року було укладено кредитний договір між ПАТ «Банк Камбіо» та Державною іпотечною установою предметом якого було надання грошових коштів в кредит під відсотки, а ПП «Фірма Базальт» було надано в іпотеку майнові права на нерухоме майно для забезпечення виконання зобовязань ПАТ «Банк Камбіо».

Установлено, 24.05.2013 між ПАТ «Банк Камбіо» та Державною іпотечною установою укладено кредитний договір № 26/3 за яким Державна іпотечна установа надає ПАТ «Банк Камбіо» грошові кошти в сумі 19 млн. грн., а ПАТ «Банк Камбіо» зобовязується прийняти, використати за цільовим призначенням та повернути грошові кошти.

Враховуючи викладене і те, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що підтверджують рух грошових коштів по банківському рахунку і перебувають у володінні ПрАТ «Банк Камбіо» та є підстави вважати, що посадові особи ПрАТ «Банк Камбіо», можуть попередити осіб, які діяли від імені зазначених юридичних осіб про отримання тимчасового доступу до інформації про їх незаконну діяльність, що може призвести до внесення змін чи знищення вказаних документів, слідчий суддя задовольняє клопотання.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 або за його дорученням іншій особі тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банківському рахунку № 26008010100757, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо», що знаходяться за адресою: вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, м. Київ, код ЄДРПОУ 26549700, МФО 380399, а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 26008010100757, який належать клієнту банка ПП «Фірма Базальт» (код ЄДРПОУ 33482852) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-карток зі зразками підпису та печатки;

-копій паспортів службових осіб ПП «Фірма Базальт» (код ЄДРПОУ 33482852);4

-відомостей про власників;

-анкет юридичної особи;

-заяв на відкриття поточного рахунку;

-наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ПП «Фірма Базальт» (код ЄДРПОУ 33482852);

-наказів про встановлення лімітів каси;

-заяв на отримання чекових книжок;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-видаткових касових ордерів про використання готівки;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 19.08.2015 р.

Закінчення строку дії ухвали 19.09.2015 р.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж пяти днів.

Суддя: ОСОБА_5