Ухвала суду № 48937346, 06.08.2015, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/5626/15-к

УХВАЛА

06 серпня 2015 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Карабаза Н.Ф.,

при секретарі Дідескул Ю.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №42015110040000061 від 15.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

06.08.2015 року до суду надійшло зазначене клопотання слідчого, погоджене із прокурором прокуратури м. Ірпеня ОСОБА_2, в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банкіському рахунку № 26008010100757, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо», що знаходяться за адресою: вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, м. Київ, код ЄДРПОУ 26549700, МФО 380399, а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 26008010100757, який належать клієнту банка - ПП «Фірма Базальт» (код ЄДРПОУ 33482852) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; копій паспортів службових осіб ПП «Фірма Базальт» код ЄДРПОУ 33482852); відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ПП «Фірма Базальт» (код ЄДРПОУ 33482852); наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання без фіксування технічними засобами, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що 15.06.2015 року Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №42015110040000061 про те, що посадові особи ПП «Фірма Базальт» незаконно заволоділи чужим майном шляхом обману, що виразилося у відчуженні на користь фізичних осіб з 13.11.2013 року права власності на квартири у будинку за адресою: вул. Леніна, 73, сел. Гостомель, Київська область, які згідно іпотечного договору від 24.05.2013 року між ПП «Фірма «Базальт» та Державною іпотечною установою перебували в іпотеці та відчуженню не підлягали. З метою приховання своїх протиправних дій посадові особи ПП «Фірма Базальт» вжили заходів до зміни юридичної адреси вказаного будинку шляхом звернення із заявою, на підставі якої виконавчий комітет Гостомельської селищної ради прийняв відповідне рішення № 169 від 13.11.2013 року. Внаслідок шахрайських дій посадових осіб ПП «Фірма Базальт» спричинено шкоду у вигляді неповернення отриманого кредиту у сумі 19 млн. грн. та неможливості звернення стягнення на майно, що перебуває в іпотеці.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим, разом із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, подано документи, які належним чином не засвідчені (зокрема, відсутній належним чином засвідчена копія витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження в рамках якого подається клопотання), що унеможливлює суд пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання.

Клопотання про надання доступу до документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 160, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_3