Ухвала суду № 48936601, 20.08.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/12257/15-к

1-кс/295/4367/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.житомира - ОСОБА_1,

з участю секретаря с/з - ОСОБА_2,

за участю ст. слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3. розглянувши клопотання слідчого слідчої групи ст. слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3, у кримінальному провадженні №32014060000000077 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4, про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014060000000077 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2, ч.3 ст.212 КК України.

Під час проведення допиту ОСОБА_5 (НОМЕР_1) показав, що зареєстрував ТОВ «МКК «ГЛОБАЛ КОНСАЛТ» за грошову винагороду.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 являється бухгалтером, директором, засновником підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Охоронне агентство «Сандар» (34636376), ТОВ «Детективно-охоронне агентство «Сандар» (33713538), ТОВ «Агротрансстіл» (31549752), ТОВ «Мульткарнавал» (36871678), ТОВ «Компанія «Промкабель» (38034130), ТОВ «Нідерман» (39454218), ТОВ «Ділайт-Україна» (35847906).

Встановлено, що питання, повязані зі злочинною діяльністю вищевказаних СГД вирішуються в телефонному режимі з номерів телефонів +380983042043, +380672656094.

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних зєднань вказаних мобільних номерів телефону, містить відомості щодо спілкування із особами, задіяними в незаконній схемі ухилення від сплати податків, місцезнаходження та ідентифікації осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, їхніх звязків, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Окрім цього вищевказані документи, містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дані відомості є предметом доказування у кримінальному провадженні та впливають на подальше встановлення причетних до скоєння злочину осіб, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 та 160 КПК України, -, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати ст. слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою) тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» (код ЄДР 21673832), а саме:

- інформації про належність номерів мобільних телефонів +380983042043, +380672656094 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказані номери телефонів;

- інформації по мобільним терміналам +380983042043, +380672656094 шляхом надання роздруківок зєднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2015 по 11.08.2015.

Встановити строк дії ухвали до 19.09.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

.

Слідчий суддя: