Ухвала суду № 48933703, 28.11.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

28.11.2014

Справа № 642/9170/14-к

Провадження №1кс/642/2950/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 28 листопада 2014 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Шрамко Л.Л., за участю секретаря- Бондаренко О.О., старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42014220680000018 від 02.10.2014 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_1 і погоджене з Харківським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері радником юстиції ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства Південна залізниця, суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів які знаходяться у володінні ДП «Південна залізниця» (ЕДРПОУ 01072609), юридична адреса: м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, посилаючись на те, що в провадженні СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 02.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220460000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України відносно посадових осіб ДП «Південна залізниця» які зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2012 року, надмірно сплатили кошти ТОВ «Житлобуд ЛТД» по намиванню піску з Малоперещепинського родовища за обємом 40 688, 00 м3, який фактично не видобутий, внаслідок чого державним інтересам завдано збитків на загальну суму 1 088 404, 00 грн, що є тяжкими наслідками.

ДП «Південна залізниця»належним чином повідомлено про розгляд даного клопотання.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до державного акту на право постійного користування землею № ІІ-ПЛ 002931 та ліцензії на користування надрам № 2928 від 28.02.2003 затверджено Міністерством екології та природних ресурсів України ДП «Південна залізниця» надано право на видобування пісків придатних для користування в локомотивних депо та у якості будівельних пісків.

Відповідно до вказаної ліцензії ДП «Південна залізниця» зобовязане щорічно звітувати перед Геоінформ України про стан запасів корисних копалин за формою 5-гр, щодо видобутку обводнених пісків з Малоперещепинського родовища гідро механізованим способом земснарядом.

18.05.2012 за результатами проведення конкурсних торгів між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Житлобуд ЛТД», укладений договір № 12714/НЮ на виконання послуг, а саме по намиванню обводнених пісків Малоперещепинського родовища гідро механізованим способом земснарядом на загальну суму 2 657 000, 00 грн. (26,75 грн. за 1 м3 піску).

Місцем надання послуг за умовами договору явилось Малоперещепинський піщаний кар*ер Полтавської дистанції колії Південної залізниці, с. Собківка, Ново-Санжарського району Полтавської області. Надання послуг по намиванню обводнених пісків Малоперещепинського родовища гідро механізованим способом здійснювалось ТОВ «Житлобуд ЛТД» на протязі серпня грудня 2012 року на підставі договору № 12714/НЮ від 18.05.2012 судном «ПЗН» плавуча земнасосна установка - земснаряд.

ДП «Південна залізниця» на виконання ліцензійних умов до ДНВП «Державний інформаційний геологічний фонд України» надало інформацію щодо обсягів видобування піску на Малоперещепинському родовищі, за формою № 5-гр за 2012 рік. Згідно наданої форми обсяг видобутих корисних копалин (піску) у 2012 році склав 37 300, 00 м3.

Однак, відповідно до податкових накладних від 30.10.2012, 19.11.2012, 18.12.2012 та актів виконаних робіт № 1 за вересень 2012, № 2 за жовтень 2012, № 3 за листопад 2012 та № 4 за грудень 2012 у яких ТОВ «Житлобуд ЛТД» зазначено продавцем, а служба колії ДП «Південна залізниця» покупцем, встановлено, що обєм намитого обводненого піску з Малоперещепинського родовища гідромеханічним способом земснарядом склав 77 888,00 м3, на загальну суму 1 736 213, 00 грн. у тому числі ПДВ- 347 241 грн.

Таким чином, посадові особи ДП «Південна залізниця» зловживаючи своїм службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб надмірно сплатили кошти по намиванню піску з Малоперещепинського родовища за обєм 40 688,00 м3, який фактично не видобутий, внаслідок чого державним інтересам задано збитків на загальну суму 1 088 404, 00 грн, що є тяжкими наслідками.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів по взаємовідносинам Державного підприємства «Південна залізниця» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Житлобуд ЛТД», документів, відомостей, щодо фактичного обєму намитого піску протягом 2012 року, документів, що підтверджують оприбуткування намитого піску та його реалізації, відвантаження піску з території кар*єру, що видобутий у 2012 році, бухгалтерські документи, що підтверджують усі види операцій щодо намитого піску, його відвантаження та реалізації, фінансовий план ДП «Південна залізниця» за 2012, документи щодо обґрунтування потреби у намиванні піску за обємом, що вказаний у договорі у розмірі 100 000 м. куб, документів, щодо звітності перед Державною податковою інспекцією про обсяги намитого піску у 2012 році, які знаходяться у володінні ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 01072609), розташованого за адресою: 61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, з можливістю їх вилучення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою використання в якості доказу вищевказаного злочину.

Вказані документи знаходяться у володінні ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 01072609), розташованого за адресою: 61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, та містять відомості щодо оприбуткування, відвантаження та реалізації видобутого намитого піску у 2012 році, тому виникає необхідність у їх вилученні з метою призначення по кримінальному провадженні економічної експертизи, та використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що відомості які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести факт зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ДП «Південна залізниця», які діючи усупереч інтересам служби, спричинили тяжкі наслідки у вигляді збитків державним інтересам, а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до оригіналів документів ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 01072609), розташованого за адресою: 61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Південна залізниця», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на ПЗ ОСОБА_1 задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів у ДП «Південна залізниця» (ЕДРПОУ 01072609), юридична адреса: м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, щодо оприбуткування, відвантаження та реалізації піску видобутого (намитих обводнених пісків гідромеханізованим способом) з Малоперещепинського піщаного кар*єру Полтавської дистанції колії Південної залізниці, с. Собківка Ново-Санжарського району Полтавської області, в тому числі:

- Фінансовий план ДП Південна залізниця за 2012 рік, стосовно закупівлі та виконанні робіт по намиванню обводненого піску гідро механізованим способом (за неможливістю, його копію), документи щодо обґрунтування потреби у намиванні піску за обємом, що вказаний у договорі № П\П-12714\НЮ від 18.05.2012 у розмірі 100 000 м. куб

-документи, щодо фактичного обєму намитого піску протягом 2012 року, журнали, відомості, карти, акти огляду, що складались протягом 2012 року, кожного робочого дня земснаряду на Малоперещепинському піщаному кар*єрі, ВП «Полтавська дистанція колії» ДП Південна залізниця;

-документи, що підтверджують оприбуткування намитого піску та його реалізації, відвантаження з території кар*єру, що видобутий у 2012 році, бухгалтерські документи, що підтверджують усі види операцій щодо намитого піску, його відвантаження та реалізації.

- документи, щодо використання вантажних вагонів на які здійснена відгрузка видобутого у 2012 році піску, розпорядження з їх виділення, розпорядження, щодо відвантаження піску, його транспортування до місця призначення, маршрути прямування вагонів.

- усі види угод, договорів, що укладені, складені чи діяли у 2012 році по теперішній час щодо реалізації піску видобутого у 2012 році з Малоперещепинського родовища за умовами договору № 12714/НЮ від 18.05.2012, стороннім підприємствам, організаціям, фізичним та юридичним особам, з додатками, актами приймання передачі товару (піску), взаєморозрахунками, по вказаним угодам.

-Документи, що підтверджують приймання, використання, оприбуткування видобутого піску у 2012 році з Малоперещепинського родовища за умовами договору № 12714/НЮ від 18.05.2012, підрозділами ДП Південна залізниця.

-Документів, що підтверджують використання обєму намитого обводненого піску з Малоперещепинського родовища гідромеханічним способом земснарядом у розмірі 77 888,00 м.куб.

-документів, щодо звітності перед Державною податковою інспекцією про обсяги намитого піску у 2012 році, інші звіти.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Шрамко