Ухвала суду № 48933205, 18.03.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

18.03.2014

Справа № 642/512/14к

Провадження №1кс/642/698/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л.., за участю старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1. про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230, що зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 та відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 за період з 01.01.2011 по 31.12.2013.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220010000350 від 13.12.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України, за результатами розгляду матеріалів УДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, щодо службових осіб ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (ЄДРПОУ 33412701), які з метою привласнення бюджетних грошових коштів на протязі 2011-2013 років підробляли документи, а саме вносили в акти приймання виконаних робіт недостовірні відомості, завищуючи обєми виконаних робіт, під час виконання робіт на КРУ «Клінічне територіальне медичне обєднання «Університетська клініка» (ЄДРПОУ 37703827) та ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» (ЄДРПОУ 05471230).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.04.2012 Кримська республіканська установа «Клінічне територіальне медичне обєднання «Університетська клініка», ЄДРПОУ 37703827 через офіційний сайт «Державні закупівлі» подала оголошення про проведення відкритих торгів на проведення робіт з капітального ремонту будівель КРУ «Клінічне територіальне медичне обєднання «Університетська клініка», клінічне містечко №1, м. Сімферополь, вул. Семашка, 8, літери «А, Б, В, Г» (Перинатальний центр).

Слідчий посилається на те, що комітетом з конкурсних торгів Кримської республіканської установи «Клінічне територіальне медичне обєднання «Університетська клініка» ЄДРПОУ 37703827 до відкритих торгів допущено ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701, адреса: 61145, АДРЕСА_1 та ТОВ «Дока-буд», код 34541468, Адреса: 61052, АДРЕСА_2.

Підчас вивчення документів отриманих з КРУ «Клінічне територіальне медичне обєднання «Університетська клініка» ЄДРПОУ 37703827, встановлено, що службові особи ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 маючи на меті привласнити бюджетні кошти але розуміючи, що без перемоги в відкритих торгах, договір із ними укладено не буде, підробляють документи, які є обовязковими для подання у складі пропозиції, а саме згідно розділу ІІІ п. 7 документації конкурсних торгів та статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 обовязковим є надання довідки «Про кваліфікацію та досвід спеціалістів адміністративних та виробничих посад, які пропонуються для реалізації робіт на обєкті», яку службові особи ТОВ «СТБ Фасад-сервіс» виготовляють та подають у складі пропозиції. Вивчивши довідку встановлено, що інформація, яка в ній міститься не відповідає дійсності, а саме працівники: покрівельник ОСОБА_2, штукатур ОСОБА_3, штукатур ОСОБА_4, покрівельник ОСОБА_5, покрівельник ОСОБА_6, монтажник ОСОБА_7, монтажник ОСОБА_8, згідно інформації отриманої з ДПІ у Дзержинському районі м. Харків та Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, в ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 не працювали. Також у ході вивчення пропозицій ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701, та ТОВ «Дока-буд», код 34541468 встановлено, що між підприємствами прослідковується змова на користь ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701, а саме ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 у складі пропозиції надає довідку «Про залучення субпідрядників» де в п. 5 зазначено субпідрядника ТОВ «Союз ПВО» ЄДРПОУ 37458729 адреса АДРЕСА_3, директором якого є ОСОБА_9, який є директором ТОВ «Дока-буд», код 34541468, Адреса: 61052, АДРЕСА_4.

18.05.2012 у результаті відкритих торгів,комітетом з конкурсних торгів Кримської республіканської установи «Клінічне територіальне медичне обєднання «Університетська клініка», ЄДРПОУ 37703827 акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс ЄДРПОУ 33412701 та укладено договір № 827 від 04.06.12 на суму 28 449 499,20 грн.(з ПДВ).

01.11.2013 «Клінічне територіальне медичне обєднання «Університетська клініка», ЄДРПОУ 37703827 застосовує процедуру закупівлі у одного учасника та укладає договір №1785 з ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс ЄДРПОУ 33412701 на загальну суму 15 587 000, 00 грн.

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на привласнення бюджетних коштів службові особи ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 виготовляють та надають до «Клінічне територіальне медичне обєднання «Університетська клініка», ЄДРПОУ 37703827 сфальсифіковані акти приймання виконаних будівельних робіт вносячи до них неправдиві відомості, щодо нібито понесених ними затрат у ході виконання будівельних робіт на заробітну плату, а саме до наступних актів: акт № 1 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 444 350 грн., акт № 4 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 325 460 грн., акт № 5 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 77 665 грн., акт № 7 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 33 621 грн., акт № 8 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 1 020 457 грн., акт № 12 за грудень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 223 220 грн., акт № 14 за грудень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 316 639 грн., акт № 15 за грудень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 108 330 грн., акт № 17 за грудень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 110 280 грн., акт № 18 за грудень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 6 202 грн., акт № 19 за грудень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 910 449 грн., акт № 23 за грудень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 11 881 грн., акт № 6 за грудень 2012 на додаткові роботи затрати на заробітну плату у сумі 108 330 грн., акт № 7 за грудень 2012 на додаткові роботи затрати на заробітну плату у сумі 17 664 грн., акт № 8 за грудень 2012 на додаткові роботи затрати на заробітну плату сумі 38 584 грн. Загальна сума затрат на заробітну плату, яка внесена в акти приймання виконаних будівельних робіт посадовими особами складає 3 753 132, 00 грн.

Роботи капітального ремонту будівель КРУ «Клінічне територіальне медичне обєднання «Університетська клініка», клінічне містечко №1, м. Сімферополь, вул. Семашка, 8, літери «А, Б, В, Г» (Перинатальний центр) розпочаті ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 з 01.06.2012 та закінчені 31.12.2012 вказане підтверджується журналом виконання робіт та показаннями начальників дільниць ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 ОСОБА_10 та ОСОБА_11.

Згідно отриманої з ДПІ у Дзержинському районі м. Харків та Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області в період з 01.06.2012 по 31.12.2012 ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 нарахувало та виплатило працівникам заробітну плату на загальну суму 725 716,55 грн.

Різниця між заявленими затратами ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 в актах приймання виконаних будівельних робіт на заробітну плату та фактично понесеними затратами з виплати заробітної плати становить 3 027 415,55 грн.

Також слідчий посилається на те, що окрім КРУ «Клінічне територіальне медичне обєднання «Університетська клініка» ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 виконувало будівельно-монтажні роботи на ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 в період з 01.01.2011 по 31.12.2013 а саме: роботи з ремонту мазутного бака №1, що входить до складу мазутного господарства згідно договору від 20.07.2012 на загальну суму 7 920 837,50 грн.(з ПДВ); роботи з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 згідно договору від 11.06.2012 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ); капітальний ремонт приміщень та будівель: лот 1 - ремонт приміщень адміністративних i виробничих корпусів та спортивного комплексу; лот 2 - ремонт комірок та рампи коагулянтно-сольового господарства згідно договору від 06.02.2012 на загальну суму 9 404 299,62 грн.; капітальний ремонт приміщень АБК згідно договору від 12.04.2011 на загальну суму 1 920 067,68 грн.(з ПДВ); капітальний ремонт покрівлі турбінного відділення бл. №3 згідно договору від 07.04.11 на загальну суму 5 241 038.12 (з ПДВ).

До ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 направлено запит з метою отримання копій документів та встановлення можливих подібних фактів викладених вище, але ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 неодноразово відмовляла в наданні документів.

З метою отримання достовірних даних, щодо виконання ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 будівельно-монтажних робіт по вказаним договорам на ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 викликано на допит в якості свідка начальника котлотурбінного цеху ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 ОСОБА_12 який згідно документації конкурсних торгів відповідав за технічну частину по роботам з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2, згідно договору від 11.06.2012 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ), та роботам з капітального ремонту покрівлі турбінного відділення бл. №3 згідно договору від 07.04.11 на загальну суму 5 241 038.12 (з ПДВ).

Згідно інформації зазначеної на офіційному сайті «Державні закупівлі» згідно договору від 07.04.11 роботи з капітального ремонту покрівлі турбінного відділення бл. №3 повинні бути виконані на протязі 2011, а згідно показань начальника котлотурбінного цеху ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 ОСОБА_12 роботи з капітального ремонту покрівлі турбінного відділення бл. №3 проводилися в період з весни по осінь 2012.

Згідно інформації зазначеної на офіційному сайті «Державні закупівлі» роботи з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 згідно договору від 11.06.2012 повинні бути проведенні на протязі 2012., а згідно допита начальника котлотурбінного цеху ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 ОСОБА_12 роботи з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 взагалі не проводилися.

Начальник котлотурбінного цеху ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 ОСОБА_13 в своїх показаннях зазначив, що будівля глоловного корпусу блоків 1, 2, 3 належить, тобто, закріплена за котлотурбинним цехом.

Зазначене може свідчити про те, що службові особи ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 привласнили державні кошти, що належать ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 у ході не виконання зобовязань по договору від 11.06.2012 ремонт покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та суми збитків, які спричинені Державі у особі КРУ «Клінічне територіальне медичне обєднання «Університетська клініка» ЄДРПОУ 37703827 та ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, а саме почеркознавчих та економічних, встановити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у звязку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230, що зареєстроване за адресою с. Подвірки, Дергачівський р-н, Харківська обл.

ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Виходячи з вимог п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 4 зазначеної статті для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 5 зазначеної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з наданих суду матеріалів підставою для початку кримінального провадження, зареєстрованого в ЄДРДР за № 12013220010000350 від 13.12.2013 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України став рапорт старшого оперуповноваженого УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_14, в якому він зазначив свої висновки, зроблені ним під час вивчення наданих ним КРУ КТМО Університетська лікарня документів.

Рапорт працівника міліції відповідно до ст. 84 КПК України не є доказом у кримінальному провадженні, а обставини, викладенні в ньому підлягають доказуванню в порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законом.

Старший слідчий в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів посилається на підроблення документів службовими особами ТОВ СТБ Фасад-сервіс для перемоги у відкритих торгах на проведення робіт з капітального ремонту будівель КРУ КТМО Університетська лікарня, завищення показників фактично понесених затрат на виплату заробітних плат, із посиланням на різницю інформації, отриманої від КРУ КТМО Університетська лікарня та ДПІ у Дзержинському районі м.Харкова, ГУ Пенсійного фонду України в Харківській області.

Також слідчий посилається на можливість привласнення службовими особами ТОВ СТБ Фасад-сервіс державних коштів, що належать ПАТ Харківська ТЕЦ-5 із посиланням на різницю інформації зазначеної на офіційному сайті Державні закупівлі та в показаннях свідка ОСОБА_12

Разом з тим, матеріали провадження не містять ані актів перевірки контролюючих органів, ані будь-яких інших достовірних, обєктивних даних, які б давали підстави для висновків щодо вчинення кримінальних правопорушень, на які посилається старший слідчий Сорський О.І. в клопотанні, та для надання тимчасового доступу до зазначених документів з великим обсягом інформації. Інформація отримана з веб-порталу Державні закупівлі також не є достатнім доказом, який може свідчити про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про яке йдеться.

Таким чином, суду не доведено достатніх підстав існування обґрунтованої підозри щодо вчиненого кримінального правопорушення, про яке йдеться в клопотанні та доказів, що отримання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ Харківська ТЕЦ-5 виправдовують такий ступінь втручання у його права і свободи.

За таких обставин відсутні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 132, 160, 162, 164 КПК України,-

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230, що зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 та відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 за період з 01.01.2011 по 31.12.2013, а саме:

-договорів з додатками укладених з ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33412701);

-технічних вимог, кошторисної та проектної (конструкторської) документації (зі змінами та додатками) на будівельно-монтажні та ремонтні роботи, які виконувалися ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33412701);

-наказів, розпоряджень, перепусток на вїзд/виїзд, журналів вїзду/виїзду автотранспорту та іншої документації, що відображає присутність автотранспорту та техніки під час виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33412701), або їх субпідрядників;

-наказів, розпоряджень, перепусток та іншої документації, на співробітників, яких ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33412701), або їх субпідрядники направляли до ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» на виконання будівельно-монтажних ремонтних та інших робіт;

-актів вхідного контролю на товар обладнання отримане під час виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт від ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33412701);

- актів приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідок про вартість виконаних підрядних робіт, відомостей ресурсів, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів приймання-передачі прихованих робіт), накладних на отримані товари та обладнання (з сертифікатами відповідності, паспортів виробника (технічних паспортів), сертифікатів походження), залізничних накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, банківських виписок, що складені (отримані) у результаті фінансово-господарських стосунків з ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33412701) по вказаним договорам;

-копій первинних бухгалтерських документів, якими ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33412701) підтверджувало витрати при виконанні підрядних робіт, у тому числі, витрати на відрядження робітників будівельних спеціальностей;

-договорів на авторський та технічний нагляд;

-журналів виконання робіт, журналів з техніки безпеки, журналів авторського та технічного нагляду;

-протоколів засідання комітету з конкурсних торгів, щодо організації проведення процедури закупівлі, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів, щодо затвердження конкурсної документації та внесення змін до неї, оголошень про заплановані закупівлі, що опубліковані в інформаційному бюлетені, конкурсної документації, запитів від учасників стосовно видачі конкурсної документації, реєстрів отриманих конкурсних пропозицій, конкурсних пропозиції учасників, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів, щодо розкриття конкурсних пропозицій, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів, щодо оцінки та порівняння конкурсних пропозицій, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів, щодо відхилення конкурсних пропозицій, повідомлень учасникам, пропозицій яких відхиленні, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів, щодо визначення переможця торгів, повідомлень усім учасникам торгів про результати проведення процедури закупівлі, звітів за результатами процедури закупівлі, листування з учасниками торгів, оголошень про результати торгів, скарг (вхідних та вихідних листів щодо отриманих скарг, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів, щодо розгляду скарг) за результатами яких переможцем визнано ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33412701) відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Шрамко Л.Л.