Ухвала суду № 48932948, 10.06.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

10.06.2013 Справа №642/4780/13к

Провадження №1кс/642/1267/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2013 р.м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., за участю секретаря - Крючкової О.В., ст. слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув клопотання ст. слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Ст. слідчий в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати можливість вилучення речей і документів, що знаходяться у володінні ПП «ОСОБА_2 Плюс» документів стовно зазначеного підприємства, а саме регістрів бухгалтерського обліку щодо зберігання та використання (реалізації) насіння соняшника, що містять інформацію про залишки насіння соняшника в ПП «ОСОБА_2 Плюс» станом на 30.08.2011, 13.09.2011, 01.02.2012 та подальше переміщення; акту приймання-передачі предмету застави (насіння соняшника) врожаю 2011 року, інших документів, що підтверджують передачу насіння соняшника в забезпечення зобовязань ПАТ «АКБ «Базис» за договором застави №4322 від 01.09.2011 та договору про внесення змін №5508 від 16.12.2011 до договору застави, що перебувають у володінні ПП «ОСОБА_2 Плюс», ЄДРПОУ 37126733 (Харківська обл., Шевченківський р-н., с.Сподобівка, вул.Кропивницького,36, тел. 057-515-79-08, 5-79-08).

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220010000060 від 23.11.2012 р. внесено запис за заявою генерального директора ТОВ «Кернел-Трейд» ОСОБА_3, в якій він повідомляє про те, що посадові особи ПП «ОСОБА_2 Плюс» заволоділи грошима ТОВ «Кернел-Трейд».

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що ним під час проведеного досудового розслідування встановлено, що в період з 31.08.2011 р. по 22.09.2011 р. посадови особи ПП «ОСОБА_2 Плюс» шляхом шахрайства заволоділи грошима ТОВ «Кернел-Трейд», спричинивши матеріальні збитки в особливо великих розмірах у сумі 2 932 614 грн.

За даним фактом СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 23.11.2012 зареєстроване кримінальне провадження №12012220010000060, з попередньої правовою кваліфікацією, передбаченою ст.190 ч.4 КК України.

Під час проведеного досудового слідства встановлено, що 30 серпня 2011 р. між ТОВ «Кернел-Трейд» та ПП «ОСОБА_2 Плюс» був укладений договір поставки №Х-72/12 від 30.08.2011. З боку ТОВ «Кернел-Трейд» цій договір був підписаний ОСОБА_4, а з боку ПП «ОСОБА_2 Плюс» директором ОСОБА_5

Відповідно до умов вказаного договору, постачальник (ПП «ОСОБА_2 Плюс») повинно поставити в строк до 02.09.2011 р. на адресу покупця (ТОВ «Кернел-Трейд») 500 т насіння соняшника на загальну суму 1 975 000 грн. зі складу постачальника, який розташований за адресою: Харківська обл., Шевченківський р-н., с.Сподобівка.

В свою чергу ТОВ «Кернел-Трейд» повинно сплатити шляхом перерахування на поточний рахунок ПП «ОСОБА_2 Плюс» грошові кошти в сумі 1 975 000 грн.

В період з 31.08.2011 по 06.09.2011 ТОВ «Кернел-Трейд» в повному обсязі виконало свої зобовязання, перерахувавши на поточний рахунок ПП «ОСОБА_2 Плюс» грошові кошти в сумі 1 975 000 грн.

Посадові особи ПП « ОСОБА_2 Плюс» в період з 31.08.2011 по 15.09.2011 поставили до ТОВ «Кернел-Трейд» насіння соняшника лише на суму 877 571,5 грн. До теперішнього часу інших поставок насіння соняшника на адресу ТОВ «Кернел-Трейд» не було.

Після цього, 13 вересня 2011 р. між ТОВ «Кернел-Трейд» та ПП «ОСОБА_2 Плюс» був укладений ще один договір поставки №Х-222/12 від 13.09.2011. З боку ТОВ «Кернел-Трейд» цій договір був підписаний ОСОБА_4, а з боку ПП «ОСОБА_2 Плюс» директором ОСОБА_5

Відповідно до умов вказаного договору, постачальник (ПП «ОСОБА_2 Плюс») повинно поставити в строк до 17.09.2011 р. на адресу покупця (ТОВ «Кернел-Трейд») 800 т насіння соняшника на загальну суму 3 084 000 грн. зі складу постачальника, який розташований за адресою: Харківська обл., Шевченківський р-н., с.Сподобівка.

В свою чергу ТОВ «Кернел-Трейд» повинно сплатити шляхом перерахування на поточний рахунок ПП «ОСОБА_2 Плюс» грошові кошти в сумі 3 084 000 грн.

В період з 16.09.2011 по 22.09.2011 ТОВ «Кернел-Трейд» виконало свої зобовязання, перерахувавши на поточний рахунок ПП «ОСОБА_2 Плюс» грошові кошти в сумі 2 756 325 грн.

Посадові особи ПП « ОСОБА_2 Плюс» в період з 22.09.2011 по 23.09.2011 поставили до ТОВ «Кернел-Трейд» насіння соняшника лише на суму 771 000 грн. До теперішнього часу інших поставок насіння соняшника на адресу ТОВ «Кернел-Трейд» не було.

Під час проведеного досудового слідства призначена судово-економічна експертиза, проведення якої доручено експертам ХНДІСЕ ім..Бокаріуса.

Слідчим відділом ХМУ ГУМВС України в Харківській області отримано клопотання з експертної установи надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, в тому числі й експертам потрібні документи ПП «ОСОБА_6 Плюс», про тимчасове вилучення яких заявлено дане клопотання.

Слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та знаходяться у ПП «ОСОБА_2 Плюс».

У судовому засіданні слідчий Булах А.П. підтримав заявлене клопотання. Також зазначив, що з запитом про надання цих документів він до ПП «ОСОБА_2 Плюс» не звертався. Крім того, у нього немає достовірних даних про те, що ці документи існують та перебувають в цьому підприємстві.

Представник ПП «ОСОБА_2 Плюс» ОСОБА_7 у судовому засіданні проти клопотання заперечував, посилаючись на те, що всі бухгалтерські документи були вилучені в ході обшуку, про вилучення 3-х папок з бухгалтерськими документами зазначено в протоколі обшуку. Крім того, вилучались і компютери, які були повернути на підставі слідчого судді за скаргою підприємства. Також він зазначив, що підстави для підозри у вчиненні кримінального правопорушення відсутні, оскільки йдеться про господарські правовідносини між контрагентами. Крім того, послався на те, що ніяких запитів щодо надання цих документів до «ОСОБА_2 Плюс» не направлялось, та достовірних даних про наявність вказаних документів у цього підприємства у слідчого немає.

Суд, вислухавши слідчого Булаха А.П., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є не обґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Виходячи з вимог п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 4 зазначеної статті для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 5 зазначеної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з протоколу обшуку від 13.12.2012 року, у приміщенні ПП «ОСОБА_2 Плюс» проводився обшук, в ході якого було вилучено, зокрема, ноутбук, системний блок, бухгалтерські документи ПП «ОСОБА_2 Плюс» в 3-х папках. При цьому переліку цих документів не зазначено.

Дослідивши надані матеріали, суд приходить до висновку, що слідчий не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в його клопотанні, а також що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За таких обставин відсутні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. . 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання ст. слідчого в ОВС ХМУ ГУМВС України в Харківській області Булаха А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПП «ОСОБА_2 Плюс» документів стовно зазначеного підприємства, а саме:

- регістрів бухгалтерського обліку щодо зберігання та використання (реалізації) насіння соняшника, що містять інформацію про залишки насіння соняшника в ПП «ОСОБА_2 Плюс» станом на 30.08.2011, 13.09.2011, 01.02.2012 та подальше переміщення;

- акту приймання-передачі предмету застави (насіння соняшника) врожаю 2011 року, іншх документів, що підтверджують передачу насіння соняшника в забезпечення зобовязань ПАТ «АКБ «Базис» за договором застави №4322 від 01.09.2011 та договору про внесення змін №5508 від 16.12.2011 до договору застави.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - Л.Л. Шрамко