Ухвала суду № 48932900, 13.06.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

13.06.2013 Справа № 642/4989/13-к

Провадження №1кс/642/1313/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., за участю секретаря Крючкової А.В., прокурора Криворучко В.В., старшого слідчого Пупань Л.С., розглянув клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 про відібрання зразків, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про відібрання зразків.

В клопотанні просить надати дозвіл на відібрання зразків підписів та почерку у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою призначення судово-почеркознавчої експертизи по даному кримінальному провадженню.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220510000149 внесено відомості про вчинення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_2 підозрюється у тому, що будучи посадовою особою повного товариства «Ломбард «Корал» ОСОБА_3 і Компанія» (далі - Товариство), код ЄДРПОУ № 24272766, яке фактично розташоване та зареєстроване за адресою: м. Харків, пр.-т ОСОБА_4, 136-Г, на постійній основі, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обовязки, маючи достатній досвід робити, діючі умисно, з корисних мотивів, усупереч інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер та наслідки своїх протиправних дії, скоїв ряд умисних злочинів у сфері службової діяльності під час укладання депозитних договорів від імені Товариства при наступних обставинах:

ОСОБА_2 згідно наказу № 1 від 26.05.2006 року відповідно до протоколу загальних зборів учасників Товариства № 2/2006 від 26.05.2006 року приступив до виконання обовязків директора підприємства. Обіймаючи вказану посаду директора Товариства, одноосібно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції згідно з засновницьким договором про створення і діяльність Товариства. Зокрема згідно з п. 7.5 засновницького договору про створення і діяльність Товариства ОСОБА_2 мав право діяти від імені Товариства, відстоювати його інтереси, розпоряджатися майном підприємства, укладати договори у тому числі і трудові, видавати доручення, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки, користуватися правом розпоряджатися коштами і т.і.. Згідно з п. 7.6 засновницького договору про створення і діяльність Товариства ОСОБА_2, як директор, повинен здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю, і відповідати за свою діяльність перед Зборами Учасників.

ОСОБА_2, будучі посадовою особою директором Товариства 07.03.2011, перебуваючи у офісі Товариства за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 2/15, використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, з корисних мотивів, маючі злочинний умисел, направлений на особисте збагачення, а саме отримання грошових коштів підписав, таким чином уклав від імені Товариства депозитні договори від 07.03.2011 з фізичними особами: ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 усупереч засновницького договору про створення і діяльність Товариства, так як воно не є фінансовою установою.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у тому, що зловживаючи своїм службовим становищем увів в оману ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, з метою особистого збагачення за рахунок отримання грошових коштів, які йому були передані останніми, за договорами депозитних вкладів, спричинив тяжкі наслідки останнім, у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 316000 гривень відповідно до договорів укладених між Товариством та останніми від 07.03.2011 за №№ 2011-1, 2011-2, 2011-3.

21.03.2013 ОСОБА_2 було оголошено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному з корисливих мотивів використанні службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ПТ «Ломбард «Корал» ОСОБА_3 і Компанія» код ЄДРПОУ 24272766, зареєстрованого за адресою: м.Харків, пр-т. ОСОБА_4, 136-Г, діючи від імені юридичної особи, а саме вказаного вище підприємства, не маючи права на укладення депозитних договорів, згідно засновницького договору про створення і діяльність ПТ «Ломбард «Корал» ОСОБА_3 і Компанія», затвердженого 23.05.2006 року, 07.03.2011 року, час у ході досудового слідства не встановлений, знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 2/15, маючи намір на присвоєння грошових коштів, уклав від імені ПТ «Ломбард «Корал» ОСОБА_3 і Компанія» договір депозитного вкладу № 2011-3 з ОСОБА_8 на суму 108 000 гривень, договір депозитного вкладу № 2011-1 з ОСОБА_9 на суму 160 000 гривень та договір депозитного вкладу № 2011-2 з ОСОБА_7 на суму 48 000 грн., які отримавши привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілим ОСОБА_8, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 316 000 гривень.

21.03.2013 ОСОБА_2 було оголошено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене у великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_2, будучи службовою особою - директором повного товариства «Ломбард «Корал» ОСОБА_3 і Компанія» (далі - Товариство), код ЄДРПОУ 24272766, згідно засновницького договору про створення і діяльність ПТ «Ломбард «Корал» ОСОБА_3 і Компанія», затвердженого 23.05.2006 року, використовуючи своє службове становище, діючи з корисних мотивів, маючи злочинний умисел, направлений на складання завідомо неправдивого офіційного документу та знаходячись за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження Товариства за адресою: м.Харків, пр-т. ОСОБА_4, 136-Г, точна дата та час в ході досудового слідства не встановлені, вніс в довідку про доходи № 189 від 25.12.2007, завідомо неправдиві відомості про отримання ним доходів в ПТ «Ломбард «Корал» ОСОБА_3 і Компанія» у вигляді заробітної плати за період з 01.06.2007 по 30.11.2007 у сумі 120 725 гривень, однак, згідно статистичних відомостей Управління ПФУ в Комінтернівському районі м. Харкова, у вищевказаний період ОСОБА_2 отримав доходи у вигляді заробітної плати у загальній сумі 11 399, 46 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27.12.2007 року, в денний час, ОСОБА_2, надав вищевказану довідку про доходи № 189 від 25.12.2007 з завідомо неправдивими відомостями, до ПАТ «ОТП Банк» для отримання довгострокового кредиту у сумі 34 280 доларів США.

21.03.2013 ОСОБА_2 було оголошено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме службове підроблення, тобто складання та використання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім цього, у ході досудового розслідування було встановлено, що ЗАТ «ОТП Банк» згідно кредитного договору № CL 703/299/2007 від 27.12.2007 надало ОСОБА_2 довгостроковий кредит в сумі 34280 доларів США на придбання транспортного засобу Toyota Camry, для отримання якого до банківської установи останній надав на своє імя вищевказану довідку про доходи № 189 від 25.12.2007 за період з червня по листопад 2007 року на загальну суму 120725 гривень, виданою ПТ «Ломбард «Корал» ОСОБА_3 і Компанія», директором котрого він являвся, однак, дані заробітної плати ОСОБА_2 згідно відомостей Пенсійного фонду України в Комінтернівському районі м.Харкова не відповідають дійсності.

У вищезазначеній довідці про доходи № 189 від 25.12.2007 у графі «Директор» виконаний підпис від імені директора ПТ «Ломбард «Корал» ОСОБА_3 і Компанія» ОСОБА_2, а у графі «Головний бухгалтер» виконаний підпис вказаного товариства від імені ОСОБА_10, крім цього, у вказаній довідці виконаний рукописний текст з зазначенням адреси товариства, номером та датою видачі довідки.

З показань свідка ОСОБА_10 вбачається, що підпис у довідці про доходи № 189 від 25.12.2007 в графі «Головний бухгалтер» виконаний не нею, довідку вона не заповнювала.

Крім цього, ОСОБА_2 для надання йому вищевказаного кредитного договору № CL 703/299/2007 від 27.12.2007 надав на імя ОСОБА_11, поручителем якого остання являється, довідку про доходи останньої №118 від 25.12.2007 за період з червня по листопад 2007 року на загальну суму 15 719 гривень, виданою ПП «Алекс-плюс» код ЄДРПОУ № 32235792, директором котрого являється ОСОБА_2, однак, дані заробітної плати ОСОБА_11 згідно відомостей Пенсійного фонду України в Комінтернівському районі м.Харкова не відповідають дійсності, крім цього, у вказаній довідці виконаний рукописний текст з зазначенням адреси товариства, номером та датою видачі довідки.

У вищезазначеній довідці у графі «Директор» виконаний підпис від імені директора ПТ «Ломбард «Корал» ОСОБА_3 і Компанія» ОСОБА_2, а у графі «Головний бухгалтер» виконаний підпис вказаного товариства від імені ОСОБА_3

Однак, як вбачається з показань ОСОБА_3 підпис у довідці про доходи №118 від 25.12.2007 в графі «Головний бухгалтер» виконаний не нею, довідку вона не заповнювала.

Будучи допитаним у якості підозрюваного, ОСОБА_2 за даним фактом від дачі показань в силу ст. 63 Конституції України відмовився.

З показань свідка ОСОБА_3 вбачається, що підпис у довідці про доходи №118 від 25.12.2007 в графі «Головний бухгалтер» виконаний не нею, довідку вона не заповнювала.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зразки підписів та почерку підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також для доказової бази щодо причетності ОСОБА_2 до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень потрібно провести судово-почеркознавчу експертизу.

У судове засідання ОСОБА_2 не зявився, про слухання справи повідомлен належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою у розгляді даного клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень-злочинів, серед яких є тяжкий, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164, 245 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 про відібрання зразків задовольнити.

Надати заступнику старшому слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на відібрання зразків підписів та почерку у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою призначення судово-почеркознавчої експертизи по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЛ.Л. Шрамко