Ухвала суду № 48932896, 13.06.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

13.06.2013

Справа № 642/4990/13-к

Провадження № 1-кс/642/1314/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., за участю секретаря Крючкової О.В., старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю відносно ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», код ЄДРПОУ 24272766, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, які перебувають у ХОФ АКБ «Укрсоцбанк», МФО 351016 за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, по рахунку №26005810048310 за період з 01.01.2011 року по теперішній час.

Як вбачається з наданих матеріалів, згідно до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України за №12012220510000149.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 будучи посадовою особою повного товариства «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» (далі - Товариство), код ЄДРПОУ № 24272766, яке фактично розташоване та зареєстроване за адресою: м. Харків, пр.-т ОСОБА_3, 136-Г, на постійній основі, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обовязки, маючи достатній досвід робити, діючі умисно, з корисних мотивів, усупереч інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер та наслідки своїх протиправних дії, скоїв ряд умисних злочинів у сфері службової діяльності під час укладання депозитних договорів від імені Товариства при наступних обставинах:

ОСОБА_2 згідно наказу № 1 від 26.05.2006 року відповідно до протоколу загальних зборів учасників Товариства № 2/2006 від 26.05.2006 року приступив до виконання обовязків директора підприємства. Обіймаючи вказану посаду директора Товариства, одноосібно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції згідно з засновницьким договором про створення і діяльність Товариства. Зокрема згідно з п. 7.5 засновницького договору про створення і діяльність Товариства ОСОБА_2 мав право діяти від імені Товариства, відстоювати його інтереси, розпоряджатися майном підприємства, укладати договори у тому числі і трудові, видавати доручення, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки, користуватися правом розпоряджатися коштами і т.і.. Згідно з п. 7.6 засновницького договору про створення і діяльність Товариства ОСОБА_2, як директор, повинен здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю, і відповідати за свою діяльність перед Зборами Учасників.

ОСОБА_2, будучі посадовою особою директором Товариства 07.03.2011, перебуваючи у офісі Товариства за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 2/15, використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, з корисних мотивів, маючі злочинний умисел, направлений на особисте збагачення, а саме отримання грошових коштів підписав, таким чином уклав від імені Товариства депозитні договори від 07.03.2011 з фізичними особами: ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 усупереч засновницького договору про створення і діяльність Товариства, так як воно не є фінансовою установою.

Таким чином, ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем увів в оману ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, з метою особистого збагачення за рахунок отримання грошових коштів, які йому були передані останніми, за договорами депозитних вкладів, спричинив тяжкі наслідки останнім, у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 316000 гривень відповідно до договорів укладених між Товариством та останніми від 07.03.2011 за №№ 2011-1, 2011-2, 2011-3.

21.03.2013 ОСОБА_2 було оголошено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному з корисливих мотивів використанні службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» код ЄДРПОУ 24272766, зареєстрованого за адресою: м.Харків, пр-т. ОСОБА_3, 136-Г, діючи від імені юридичної особи, а саме вказаного вище підприємства, не маючи права на укладення депозитних договорів, згідно засновницького договору про створення і діяльність ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», затвердженого 23.05.2006 року, 07.03.2011 року, час у ході досудового слідства не встановлений, знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 2/15, маючи намір на присвоєння грошових коштів, уклав від імені ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» договір депозитного вкладу № 2011-3 з ОСОБА_7 на суму 108 000 гривень, договір депозитного вкладу № 2011-1 з ОСОБА_8 на суму 160 000 гривень та договір депозитного вкладу № 2011-2 з ОСОБА_6 на суму 48 000 грн., які отримавши привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілим ОСОБА_7, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 316 000 гривень.

21.03.2013 ОСОБА_2 було оголошено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене у великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_2, будучи службовою особою - директором повного товариства «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» (далі - Товариство), код ЄДРПОУ 24272766, згідно засновницького договору про створення і діяльність ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», затвердженого 23.05.2006 року, використовуючи своє службове становище, діючи з корисних мотивів, маючи злочинний умисел, направлений на складання завідомо неправдивого офіційного документу та знаходячись за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження Товариства за адресою: м.Харків, пр-т. ОСОБА_3, 136-Г, точна дата та час в ході досудового слідства не встановлені, вніс в довідку про доходи № 189 від 25.12.2007, завідомо неправдиві відомості про отримання ним доходів в ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» у вигляді заробітної плати за період з 01.06.2007 по 30.11.2007 у сумі 120 725 гривень, однак, згідно статистичних відомостей Управління ПФУ в Комінтернівському районі м. Харкова, у вищевказаний період ОСОБА_2 отримав доходи у вигляді заробітної плати у загальній сумі 11 399, 46 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27.12.2007 року, в денний час, ОСОБА_2, надав вищевказану довідку про доходи № 189 від 25.12.2007 з завідомо неправдивими відомостями, до ПАТ «ОТП Банк» для отримання довгострокового кредиту у сумі 34 280 доларів США.

21.03.2013 ОСОБА_2 було оголошено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме службове підроблення, тобто складання та використання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Будучи допитаним у якості підозрюваного ОСОБА_2 від дачі показань, в силу ст. 63 Конституції України відмовився, в звязку з чим, зясувати чи надходили грошові кошти на поточні рахунки ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» не надається можливим.

Крім цього, було встановлено, що ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», код ЄДРПОУ 24272766, зареєстрованим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1., був відкритий рахунок № 26005810048310 на грошову валюту Українська гривня в ХОФ АКБ «Укрсоцбанк», МФО банка 351016, за адресою: м.Харків, вул. Гоголя, 10.

В звязку з чим, у слідства виникла необхідність у ознайомлені з оригіналами документів, що складають банківську таємницю,відносно ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», код ЄДРПОУ 24272766, в ХОФ АКБ «Укрсоцбанк», МФО банка 351016,з метою отримання відомостей відносно наявності у вказаній банківській установі доказів, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

20.05.2013 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова Бородіною О.В. наданий тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, відносно ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», код ЄДРПОУ 24272766, в ХОФ АКБ «Укрсоцбанк», МФО банка 351016.

Після ознайомлення з оригіналами документів до яких було надано тимчасовий доступ згідно ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова Бородіної О.В. від 20.05.2013, слідство вважає за необхідним здійснити їх вилучення, для подальшого їх направлення за місцем проведення судово-економічної експертизи з метою отримання даних про надходження грошових коштів від посадових осіб зазначеного підприємства на поточний рахунок товариства №26005810048310, який відкритий на грошову валюту Українська гривня в ХОФ АКБ «Укрсоцбанк», МФО банка 351016, за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, за вищевказаними договорами депозитного вкладу №№ 2011-3, 2011-1, 2011-2 від 07 березня 2011 року, а також для направлення оригіналів документів з вільними зразками підписів та почерку підозрюваного ОСОБА_2 за місцем проведення судово-почеркознавчої експертизи, які знаходяться у наступних документах:

- документах юридичної справи ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», код ЄДРПОУ 24272766 (документи про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналах усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», код ЄДРПОУ 24272766;

- оригіналах договорів на обслуговування рахунків ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», код ЄДРПОУ 24272766;

- оригіналах платіжних доручень ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», код ЄДРПОУ 24272766 та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу за період з 01.01.2011 року по теперішній час;

- документах, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки);

- чеках на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.01.2011 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», код ЄДРПОУ 24272766 в ХОФ АКБ «Укрсоцбанк», МФО 351016 за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, по рахунку № 26005810048310 за період з 01.01.2011 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, що перебувають в ХОФ АКБ «Укрсоцбанк», МФО 351016 за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю відносно ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», код ЄДРПОУ 24272766, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ХОФ АКБ «Укрсоцбанк», МФО 351016 за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без представника ХОФ АКБ «Укрсоцбанк», який належним чином повідомлений про розгляд цього клопотання.

Суд, вислухавши старшого слідчого Пупань Л.С., яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у ХОФ АКБ «Укрсоцбанк», МФО 351016 за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», код ЄДРПОУ 24272766,в ХОФ АКБ «Укрсоцбанк», МФО 351016 за адресою: м.Харків, вул. Гоголя, 10, по рахунку №26005810048310 за період з 01.01.2011 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів юридичної справи ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», код ЄДРПОУ 24272766 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», код ЄДРПОУ 24272766;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», код ЄДРПОУ 24272766;

- оригіналів платіжних доручень ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», код ЄДРПОУ 24272766 та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу за період з 01.01.2011 року по теперішній час;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки);

- чеків на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.01.2011 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», код ЄДРПОУ 24272766 в ХОФ АКБ «Укрсоцбанк», МФО 351016 за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, по рахунку № 26005810048310 за період з 01.01.2011 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, що перебувають вХОФ АКБ «Укрсоцбанк», МФО 351016 за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЛ.Л.Шрамко