Ухвала суду № 48924162, 20.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.07.2015 Справа № 554/9330/15-к

Провадження № 1кс /554/4395/2015

УХВАЛА

Іменем України

20.07.2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання в. о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

В.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12014170010000608, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 382 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 04.02.2015 року до прокуратури Полтавської області звернувся директор ТОВ «Техновіт агро» ОСОБА_3, з письмовим повідомленням про вчинення відносно ТОВ «Техновіт агро» кримінального правопорушення. Так, встановлено, що 20.03.2014 року між ТОВ «Техновіт агро» (покупець) в особі директора ОСОБА_3 та ПП «Амарант Агро» (постачальник) в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір поставки №200303, згідно якого ПП «Амарант Агро» до 01.10.2014 року зобовязувалось поставити ТОВ «Техновіт агро» урожай кукурудзи 2014 року в кількості 2000 тон, на загальну суму 2000000 грн.. Для забеспечення виконання зобовязань постачальника за вище вказаним договором, 20.03.2014 року було укладено трьохсторонній договір поруки, згідно якого поручителем ПП «Амарант Агро» став ОСОБА_5, крім того 20.03.2014 року між ТОВ «Техновіт агро» (заставодержатель) в особі директора ОСОБА_3 та ПП «Амарант Агро» (заставодавець) в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір застави, згідно якого Заставодержателю було передано рухоме майно, а саме кукурудзу врожаю 2013 року в кількості 4000 тони, вартістю 4000000 грн.. Факт передання заставного майна у власність ТОВ «Техновіт агро» засвідчувалась у подвійному складському свідоцтві від 20.03.2014 серії АВ №036610, згідно якого врожай кукурудзи в кількості 4000 тони прийнятий на зберігання на зернові склади належні ТОВ «Амарант» директором якого являється ОСОБА_6, яка розташовані за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1-б.

В подальшому, ПП «Амарант Агро» своїх зобовязань згідно договору №200303 від 20.03.2014 року перед ТОВ «Техновіт агро» не виконало, що стало підставою для ТОВ «Техновіт агро» на звернення стягнення на предмет застави (врожай кукурудзи в кількості 4000 тони), але при перевірці відомостей в державному реєстрі складських документів на зерно, виявлено, що подвійні складські свідоцтва, що зберігаються у ТОВ «Техновіт агро» і який є їх власником, погашені 30.04.2014 року, а кукурудза, яка повинна зберігатись на складах ТОВ «Амарант» за вказаними подвійними складськими свідоцтвами загальною кількістю 4000 тони, власником якого є ТОВ «Техновіт агро» відсутнє.

По даному факту прокуратурою Полтавської області 05.02.2015 року внесено відомості до ЄРДР за №42015170000000047, за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

04.02.2015 року до прокуратури Полтавської області звернувся директор ТОВ «Кіаксар» ОСОБА_7, з письмовим повідомленням про вчинення відносно ТОВ «Кіаксар» кримінального правопорушення. Так, встановлено, що 20.03.2014 року між ТОВ «Кіаксар» (покупець) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Амарант» (постачальник) в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір поставки №200301, згідно якого ТОВ «Амарант» до 20.09.2014 року зобовязувалось поставити ТОВ «Кіаксар» урожай сої 2014 року в кількості 2200 тон, на загальну суму 5280000 грн.. Для забеспечення виконання зобовязань постачальника за вище вказаним договором, 20.03.2014 року були укладені трьохсторонні договори поруки, згідно яких поручителем ТОВ «Амарант» став ОСОБА_5, ПОСП «Батьківщина» та ТОВ «Ранок», крім того 20.03.2014 року між ТОВ «Кіаксар» (заставодержатель) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Амарант» (заставодавець) в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір застави, згідно якого Заставодержателю було передано рухоме майно, а саме сою врожаю 2013 року в кількості 5000 тон, вартістю 10000000 грн.. Факт передання заставного майна у власність ТОВ «Кіаксар» засвідчувалась у подвійних складських свідоцтвах від 20.03.2014 серії АБ №036581 та від 20.03.2014 серії АБ №085135, згідно якого врожай сої в кількості 5000 тон прийнятий на зберігання на зернові склади належні ТОВ «Амарант» директором якого являється ОСОБА_6, які розташовані за адресами: Полтавська область, Лохвицький район, м. Червонозаводське, вул. Ватутіна, 2-а та Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. 50-річчя ОСОБА_8, 1.

В подальшому, ТОВ «Амарант» своїх зобовязань згідно договору №200301 від 20.03.2014 року перед ТОВ «Кіаксар» не виконало, що стало підставою для ТОВ «Кіаксар» на звернення стягнення на предмет застави (врожай сої в кількості 5000 тон), але при перевірці відомостей в державному реєстрі складських документів на зерно, виявлено, що подвійні складські свідоцтва, що зберігаються у ТОВ «Кіаксар» і який є їх власником, погашені 30.04.2014 року, а соя, яка повинна зберігатись на складах ТОВ «Амарант» за вказаними подвійними складськими свідоцтвами загальною кількістю 5000 тон, власником якого є ТОВ «Кіаксар» відсутнє.

Крім того встановлено, що відповідно до відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, код ЄДРПОУ №31801166, який вказується у договорах та печатках як такий що присвоєний ТОВ «Амарант», в дійсності належить товариству з обмеженою відповідальністю «ЛУКСОР-УТР».

По даному факту прокуратурою Полтавської області 05.02.2015 року внесено відомості до ЄРДР за №42015170000000048, за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

11.02.2015 року кримінальні провадження №42015170000000047 та №42015170000000048 обєднані в одне провадження під єдиним номером у ЄРДР №42015170000000047.

29.04.2015 року кримінальні провадження №42015170000000047 та №12014170010000608 обєднані в одне провадження під єдиним номером у ЄРДР №12014170010000608.

Зокрема, установлено, що 23.10.2013 року у АТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294 м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24) ТОВ «Луксор-УТР» ( код ЄДРПОУ 31801166) відкрито рахунок № 26000115561001.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаним договором, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише АТ "КБ "Експобанк" та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження №12014170010000608 від 06.11.2014 з правовою кваліфікацією за ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 382 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Стеценко Людмилі Григорівні до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні АТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294 м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24) по рахунках № 26000115561001 і належать ТОВ «Луксор-УТР» ( код ЄДРПОУ 31801166) за період з 23.10.2013 року по 06.07.2015 рік, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках № 26000115561001, що належать ТОВ «Луксор-УТР» із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 23.10.2013 року по 06.07.2015 рік.

Зобовязати в. о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1Г предявити представнику АТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294 м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24), оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко