Ухвала суду № 48923381, 14.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.07.2015 Справа № 554/9095/15-к

Провадження № 1кс/554/4273/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Каминіної А.О. в рамках кримінального провадження № 42015170010000012 від 03.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про обшук, -

в с т а н о в и л а :

Слідчим СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції Каминіна А.О.звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання посилається на наступні обставини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Полтавського обласного комунального виробничо-комерційного підприємства «Полтавапаливо», зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що засновником підприємства є Полтавська обласна рада, власником - територіальні громади сіл, селищ і міст Полтавської області, а тому підприємство, відповідно до п.9 ч.1 ст.1 Закону України « Про державні закупівлі в Україні», відноситься до замовників, на яких поширюється вимоги ст.2 Закону України «Про державні закупівлі в Україні», використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, умисно, без проведення процедури придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому Законом України «Про державні закупівлі в Україні», 22.09.2014 року уклали договір на поставку вугільної продукції строком до грудня 2914 року, та здійснено передоплату за ще непоставлений товар, усупереч вимогам ч.5 ст.2 Закону України «Про державні закупівлі в Україні», в сумі 570 тисяч гривень. Однак до теперішнього часу вугілля не поставлено, ПП «Натан-1506» грошові кошти не повернуло, чим спричинені тяжкі наслідки.

Так, 22.09.2014 року між ПП «Натан-1506» (код ЄДРПОУ 36195591) в особі директора ОСОБА_3 та «Полтавським обласним комунальним виробничо комерційним підприємством «Полтавапаливо» (код ЄДРПОУ 01882732), далі ПОКВКП «Полтавапаливо» в особі директора ОСОБА_4, було укладено договір № 79/3 на поставку вугільної продукції. Згідно п. 14.2 договору, строк дії договору закінчується 31.12.2014 року. Згідно п. 14.3., закінчення строку договору, не звільняє сторони від відповідальності за його порушення .

Згідно п. 9.1., покупець сплачує залізничний тариф та 50% вартості вугілля шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника. Решту 50% покупець сплачує після відправки вагонів з товаром покупцю.

Згідно платіжних доручень № 2171 від 22.09.2014 року та № 2234 від 30.09.2014 року, ПОКВКП «Полтавапаливо» було перераховано на рахунок ПП «Натан-1506» № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «Полтава-банк», відповідно 120000 гривень та 450000 гривень.

28.11.2014 року директор ПОКВКП «Полтавапаливо» ОСОБА_4 звернувся з листом до ПП «Натан-1506» в якому прохає повернути грошові кошти за неотриманий товар в сумі 570000 гривень, в зв'язку з невиконанням умов договору № 79/3 від 22.09.2014 року.

Згідно отриманої від ПП «Натан-1506» відповіді, умови договору не виконуються в зв'язку з нестабільністю роботи залізничного транспорту у напрямку Донецьк-Полтава та поставка вугілля очікується у другій декаді 2014 року. У випадку не поставки товару в указані строки ПП «Натан-1506» поверне підприємству одержану передоплату.

16.01.2014 року директор ПОКВКП «Полтавапаливо» ОСОБА_4, в зв'язку з невиконанням умов договору, повторно звертається до ПП «Натан-1506» з проханням повернути передоплату за непоставлений товар в сумі 570000 гривень, а договір № 79/3 від 22.09.2014 року вважати розірваним.

Але до теперішнього часу ПП «Натан-1506» свої зобов'язання по договору не виконало, грошові кошти, отримані в якості передоплати за вугільну продукцію від ПОКВКП «Полтавапаливо» в розмірі 570000 гривень, не повернуло.

17.06.2015 року, на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів від 02.06.2015 року, було вилучено документацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489). Вивченням отриманої інформації встановлено, що 22.09.2014 року на вказаний рахунок надійшли грошові кошти в розмірі 120000 гривень від ПОКВКП «Полтавапаливо» як оплата по рахунку №1 від 22.09.2014 року за вугілля згідно договору № 79/3 від 22.09.2014 року. В цей же день, директор ОСОБА_3 на підставі грошового чека знімає готівкою грошові кошти в розмірі 115500 грн. на закупку товару.

30.09.2014 року, на рахунок № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), надійшли грошові кошти в розмірі 450000грн від ПОКВКП «Полтавапаливо» як оплата по рахунку №1 від 22.09.2014 року за вугілля згідно договору № 79/3 від 22.09.2014 року. Цього ж дня з рахунку ПП «Натан-1506» № НОМЕР_1 переведено 30000 грн на рахунок ПАТ «Страхова компанія «Країна», за страхування згідно рахунку № 177 від 30.09.2014 року по договору№08-223 2.1.8.5 добровільного страхування вантажу.

Крім того, з рахунку № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), 30.09.2014 року було переведено 320000грн. на рахунок ТОВ «МС НОВА» (код ЄДРПОУ 38532389) № НОМЕР_3, відкритому в АТ «Сбербанк Росія», призначення за вугіль згідно контракту 1909 від 19.09.2014 року.

Крім того, з рахунку № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), 30.09.2014 року було переведено 100000 грн. на рахунок ПП «Укрспецмонтаж-1» (код ЄДРПОУ 37238122), № НОМЕР_2, відкритому в ПАТ «Мегабанк», за консультаційні послуги згідно договору № 30/09-14 від 30.09.2014 року.

На момент укладення договору 22.09.2014 року посаду директора ПП «Натан-1506» займала ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

26.06.2015 року було проведено санкціонований обшук за адресою: м. Полтава, бульвар Боровиковського, 12/кв.120, де проживає ОСОБА_3 В ході обшуку в квартирі ОСОБА_3 було виявлено та вилучено документи бухгалтерської та податкової звітності ПП «Натан-1506», документи по взаємовідносинам з контрагентами ПП «Натан-1506».

По закінченню проведення обшуку у ОСОБА_3 було відібрано пояснення, в ході якого вона дала наступні свідчення, що діяльністю ПП «Натан-1506» фактично керував гр. ОСОБА_2, вона лише займалася складанням та поданням фінансової та податкової звітності, підписувала за вказівками ОСОБА_2 від свого імені як директор підприємства документи по взаємовідносинам з контрагентами. Щодо обставин укладення та невиконання умов договору на поставку вугілля від 22.09.2014 року з ПОКВКП «Полтавапаливо», ОСОБА_3 пояснила, що підпис на договорі їй не належить, директора ПОКВКП «Полтавапаливо» вона ніколи не бачила та не спілкувалась з ним. Всі дії по укладенню вказаного договору, в тому числі спілкування та укладення договорів з контрагентами: ТОВ «МС-НОВА», ПП «Укрспецмонтаж-1» здійснював ОСОБА_2 Документація по договору від 22.09.2014 року, а також по взаємовідносинам із вказаними підприємствами, статутні документи, печатка та штамп ПП «Натан-1506» знаходяться у ОСОБА_2

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, пенсіонер, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, на підставі договору купівлі-продажу ВКІ/626354/ВКІ626355 від 14.03.2008 року.

Враховуючи, що за своїм місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_2 може переховувати документацію, що свідчить про незаконну протиправну діяльність ПП «Натан-1506» та документи по взаємовідносинам з Полтавським обласним комунальним виробничо комерційним підприємством «Полтавапаливо», з ТОВ «МС Нова», ПП «Укрспецмонтаж-1», та з метою розкриття злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення факту розкрадання державних коштів, відшукання оригіналів документів бухгалтерської та податкової звітності, інших документів від зазначеного підприємства, інформації з листування електронною поштою, іншої значущої інформації, яка може міститися на комп'ютерних системних блоках, жорстких дисках ноутбуків, флеш-накопичувачах, інших об'єктах зберігання інформації в електронному вигляді, в яких міститься інформація необхідна для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, які мають значення речовинних доказів по даному кримінальному провадженню, і які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, де зареєстрований проживає ОСОБА_2.

Керуючись ст. ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Каминіної А.О. про обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, де зареєстрований та проживає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, та яке на підставі свідоцтва про право власності належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі договору купівлі-продажу НОМЕР_4 року з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо взаємовідносин ПП «Натан-1506» з ПОКВКП «Полтавапаливо», ТОВ «МС НОВА» (ЄДРПОУ 38532389), ПП «Укрспецмонтаж-1» (код ЄДРПОУ 37238122), оригіналів документів бухгалтерської та податкової звітності, інших документів від зазначеного підприємства, інформації з листування електронною поштою, іншої значущої інформації, яка може міститися на комп'ютерних системних блоках, жорстких дисках ноутбуків, флеш-накопичувачах, інших об'єктах зберігання інформації в електронному вигляді, в тому числі всієї наявної інформації стосовно договору № 79/3 від 22.09.2014 року, обставин його укладення, статутна документація, печатка та штамп ПП «Натан-1506».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.І. Шевська