Ухвала суду № 48912894, 19.08.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7877/15-к

Провадження № 1-кс/592/2613/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., при секретарі Чайка Т.В., за участю прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015200260000050 від 03.08.2015 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що прокуратурою Сумського району 03.08.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015200260000050 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366, ч.2 ст.205 КК України, та розпочато досудове розслідування стосовно створення субєктами підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» та підроблення офіційних документів з метою прикриття незаконної діяльності повязаної з експортом товарів через митні пости «Юнаківка» та «В.Писарівка».

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручене Сумському РВ УМВС України в Сумській області. Нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва здійснюється прокуратурою Сумського району.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» не маючи на меті на зайняття підприємницькою діяльністю протягом 2015 року використовуючи підроблені документи про походження товару отримали дозволи митного посту Суми центральний та в подальшому здійснили експорт виробів із каменю (граніту) через пункти пропуску «Юнаківка» та «В.Писарівка» на територію Російської Федерації.

Крім того, встановлено, що відповідно до витягів з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» розташоване за адресою Сумська область, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, будинок 25 та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» за адресою м. Суми, вул. Білопільський шлях, буд. 7 за місцем реєстрації відсутні.

Крім того, Ковпаківським районном судом м. Суми 10.08.2015 року постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до документів Державної податкової інспекції в м. Суми. За результатами виконання ухвали отримано документи, які свідчать про відсутність підприємств за адресами реєстрації, відсутність найманих працівників, транспортних засобів, складських приміщень, засновник, директор та бухгалтер є однією особою.

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні роздруківок про рух коштів по рахунках ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» код ЄДРПОУ 39669150 відкритих в Сумській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Суми, №26000055015460, №26005055019513, №26009055017629, №26055055009023 за період часу 01.03.2015 року по теперішній час, копії договорів про відкриття розрахункових рахунків, оригінали карток зі зразками підпису директора ТОВ «СУМИАГРОТОРГ», копії грошових чеків про зняття готівки.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- роздруківки про рух коштів по рахунках ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» код ЄДРПОУ 39669150 відкритих в Сумській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Суми, №26000055015460, №26005055019513, №26009055017629, №26055055009023 за період часу 01.03.2015 року по день винесення ухвали, копії договорів про відкриття розрахункових рахунків, оригінали карток зі зразками підпису директора ТОВ «СУМИАГРОТОРГ», копії грошових чеків про зняття готівки, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається прокурору прокуратури Сумського району ОСОБА_1.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко