Постанова № 48912379, 16.07.2015, Приморський районний суд м. Одеси

Дело№522/14691/15-к

1-кс/522/11854/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 16.07.2015 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І. за участю слідчого СЧ СВ УМВС України на Одеській залізниці Гаврилюка Д.В. та прокурора відділу прокуратури Одеської області Шведчикова К.К., розглянув клопотання та матеріали кримінального провадження 12015160790000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.03.2015 року за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 364 КК України про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу УМВС України на Одеській залізниці знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015160790000026 від 04.03.2015 року за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що певними особами приватних структур, дані яких не розголошуються з метою збереження таємниці слідства за попередньою домовленістю із службовими особами структурних підрозділів митних постів Міндоходів України та брокерських підприємств з метою ухилення від сплати обов'язкових платежів до держбюджету України під час здійснення експортних операцій із соняшниковою олією, макухою, тощо у великих об'ємах, склали план та розподілили злочинні ролі.

Так, невстановлені особи приватних структур, які є постачальниками вказаної продукції за кордон, згідно відведеної ним злочинним планом ролі, під приводом офіційного працевлаштування вмовили раніше засудженого ОСОБА_3 підписати довіреність на реєстрацію ТОВ «Арлінгтон» код 39310582 та ТОВ «Сілар» 39236957, не повідомивши останнього про свої злочинні наміри, спрямовані на ухилення від сплати обов'язкових платежів до держбюджету.

ОСОБА_3, не маючи економічної освіти та довіряючи особам про здійснення оформлених на нього в майбутньому підприємств законної діяльності та офіційного працевлаштування, підписав підготовлені заздалегідь довіреності на реєстрацію вигаданих ними назв підприємств ТОВ «Арлінгтон» та ТОВ «Сілар».

В подальшому невстановлені особи зареєстрували вказані підприємства у відповідних державних органах, отримавши свідоцтво платника ПДВ, печатки, тощо, які залишили собі для реалізації злочинного плану, повідомивши ОСОБА_3 про здійснення ними самостійної начебто законної фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, не повідомляючи реальний мотив реєстрації вказаних підприємств.

Далі невстановлені особи за попередньою домовленістю із службовими особами структурних підрозділів митних органів України та брокерських підприємств в період березня - квітня 2015 року за допомогою документів ТОВ «Арлінгтон» та ТОВ «Сілар» без відома його директора, засновника та бухгалтера в одній особі ОСОБА_3 експортували макуху та масло соняшникове у великому об'ємі, які вказані підприємства згідно звітів ніколи не закуповували, не виробляли та не перероблювали, що свідчить про ухилення реальними виробниками вказаного від сплати обов'язкових платежів до держбюджету.

Допитаний по матеріалам провадження ОСОБА_3 повідомив, що до діяльності вказаних підприємств він не має жодного відношення, підприємства ТОВ «Сілар» та ТОВ «Арлінгтон» у яких він виступив засновником, директором та бухгалтером в одній особі на нього були зареєстровано під приводом офіційного працевлаштування. Реєстрацією підприємств він ніколи не займався, печатки підприємств не отримував та ніколи ними не розпоряджався, договори із брокерськими підприємствами на надання брокерських послуг він не укладав, до митних органів їх не подавав, олію соняшникову та макуху ніколи не закуповував. Про те, що ТОВ «Арлінгтон» та ТОВ «Сілар» здійснювали експортні операції йому стало відомо під час досудового слідства.

По даному кримінальному провадженню на підставі ухвали Приморського районного суду міста Одеси на території ДП «ІМТП» заарештовано олію соняшникову, власником якої згідно наявних документів є ТОВ «Арлінгтон».

На сьогоднішній день невстановлені особи з метою вивезення вказаного вантажу надали до суду договір, згідно якого ТОВ «Арлінгтон» в особі ОСОБА_3 реалізувало ТОВ «Кросс-мастер» заарештовану олію, що не відповідає дійсності виходячи із свідчень самого ОСОБА_3 та роздруківок із банківського рахунку ТОВ «Арлінгтон», згідно якої ніяких коштів від підприємств, у тому рахунку від ТОВ «Кросс-мастер», за придбання олії соняшникової не поступало.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що офіс ТОВ «Кросс-мастер» знаходиться у місті Одесі, проспект Маршала Жукова, буд. 4Д, 4 поверх, де окрім підробленого договору щодо реалізації заарештованого вантажу, також можуть знаходитись печатки ТОВ «Сілар», ТОВ «Арлінгтон», ТОВ «Нотлінг», ТОВ «Раліс ЛТД», та інших підприємств, їх фінансово-господарська документація, товарно-транспортні накладні, інвойси, підроблені довіреності, комп'ютерна техніка, флеш-накопичувачі, магнітні та оптичні носії інформації, що містять інформацію про здійснення вказаної злочинної діяльності та інші предмети та документи, що мають відношення до вказаного кримінального провадження та вилучення яких допоможе встановити повноту та всесторонність.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 12015160790000026 від 04.03.2015 за ознаками складів правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 364 КК України, вважаю необхідним в його задоволенні з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України : "Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, ..."

В даному випадку, до клопотання про проведення обшуку, слідчим були додані документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий довів, що підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме відшукання та вилучення підробленого договору щодо реалізації заарештованого вантажу (олії соняшникової), печатки ТОВ «Сілар», ТОВ «Арлінгтон», ТОВ «Нотлінг», ТОВ «Раліс ЛТД», та інших підприємств, їх фінансово-господарська документація, товарно-транспортні накладні, інвойси, підроблені довіреності, комп'ютерна техніка, флеш-накопичувачі, магнітні та оптичні носії інформації, що містять інформацію про здійснення вказаної злочинної діяльності та інші предмети та документи, що мають відношення до вказаного кримінального провадження.

Таким чином, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим, повним, відповідає вимогам ст. 234 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 93, 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СЧ СВ УМВС України на Одеській залізниці Гаврилюка Д.В. - задовольнити.

Провести обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: місто Одеса, проспект Маршала Жукова, буд. 4Д, 4 поверх, з метою відшукання та вилучення підробленого договору щодо реалізації заарештованого вантажу (олії соняшникової), укладеного між ТОВ «Арлінгтон» та ТОВ «Кросс-Мастер», печатки ТОВ «Сілар», ТОВ «Арлінгтон», ТОВ «Нотлінг», ТОВ «Раліс ЛТД», та інших підприємств, їх фінансово-господарська документація, товарно-транспортні накладні, інвойси, підроблені довіреності, комп'ютерна техніка, флеш-накопичувачі, магнітні та оптичні носії інформації, що містять інформацію про здійснення вказаної злочинної діяльності та інші предмети та документи, що мають відношення до вказаного кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

16.07.2015