Постанова № 48912289, 21.07.2015, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/14815/15-к

1-кс/522/11982/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21липня 2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І., за участі слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, розглянув клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погодженого зі старшим прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси ОСОБА_2, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014160500002520, від 27.03.2014року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12014160500002520 внесеному до ЄРДР 27.03.2014, за фактами шахрайства вчиненого приватними підприємствами, з використанням відкритих в АТ «Фінростбанк» рахунків, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 25.03.2014 року до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшов лист з Управління Національного банку України в Одеській області від 21.03.2014 на імя начальника УБОЗ ГУМВС України в Одеській області, про те що під час проведення планової перевірки АТ «Фінростбанк», МФО 328599, з питань дотримання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму за період з 01.09.2012 до 26.02.2014 встановлено проведення клієнтами банку фінансових операцій з готівковими коштами, які перевищують законодавчо встановлені граничні обмеження, щодо яких можна зробити висновок про злочинну діяльність зазначених клієнтів банку, або створення умов для такої діяльності, та підвищений ризик використання банківської установи з протиправною метою.

Зокрема в листі йдеться про фізичну особу ОСОБА_3 Ікболіддін Абдуллайович, ІПН НОМЕР_1, на рахунок якого в АТ «Фінростбанк», МФО 328599 було переказано, та знято готівкою 388761 000 грн.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_3 № 26202085000020 відкритого в АТ «Фінростбанк», з якого було знято вищевказану готівку. Грошові кошти на вказаний рахунок надходили з рахунку ТОВ «Фіно 11» (ЄДРПОУ 37994939) - № 26001003000430 відкритого в АТ «Фінростбанк», МФО 328599.

Враховуючи вищевикладене в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки організації конвертаційного центру по переводу безготівкових грошових коштів у готівку, з метою ухилення від сплати податків та інших обовязкових платежів.

Під час проведення досудового розслідування та встановлення істини по справі є необхідність у дослідженні перерахування коштів ТОВ «Фіно 11» (ЄДРПОУ 37994939) а також встановлення спрямованості їх використання. Вказана інформаціє про юридичну особу ТОВ «Фіно 11», а саме про рух грошових коштів по рахунку № 26001003000430 та документи які стали підставою для його відкриття зберігаються в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) за адресою м. Одеса, проспект Академіка Глушко, 13.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12014160500002520 від 27.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 01.10.2012 по 01.01.2015, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ТОВ «Фіно 11» (ЄДРПОУ 37994939) - № 26001003000430, реєстраційну справу по вказаному рахунку, документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунком, всіх платіжних документів та чеків, заявки посадових осіб на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку, та IP адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ «Фіно 11», відкритого в АТ «Фінростбанк», МФО 328599, розташованого за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушко, 13, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості які містяться в них можуть бути використані як докази, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні АТ «Фінростбанк», МФО 328599.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погодженого зі старшим прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12014160500002520 від 27.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст.40,131,132,159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеський області ОСОБА_1, або працівнику МВС України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 01.10.2012 по 01.01.2015, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ТОВ «Фіно 11» (ЄДРПОУ 37994939) - № 26001003000430, реєстраційну справу по вказаному рахунку, документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунком, всіх платіжних документів та чеків, заявки посадових осіб на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку, та IP адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ «Фіно 11», відкритого в АТ «Фінростбанк», МФО 328599, розташованого за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушко, 13, з можливістю вилучення оригіналів документів на паперовому та електронному носіях.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

21.07.2015