Ухвала суду № 48905030, 28.08.2014, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/8457/14-к

Провадження №1-кс/639/803/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Кісь Д.П., за участю секретаря - Мельнікової А.В., прокурора - Тубельця О.Л., розглянувши в залі суду в м. Харкові провадження за клопотанням слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Вишнякова В.С. про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Вишнякова В.С., яке погоджено зі старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова Тубелець О.Л., про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного 21.11.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220500002782, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що20.11.2013 року до ЧЧ Жовтневого РВ надійшов рапорт співробітника СДСБЕЗ про те, що директорами ТОВ «Індастріал Білдінг Груп», ТОВ «Гранд-Інжиніринг», ТОВ Інженерно-виробнича фірма «Спецтехстрой», Міжнародний Консорціум «Енергозберігання» виводяться бюджетні кошти у тіньовий обіг, а в подальшому привласнюються.

Даний матеріал було зареєстровано в ЖЕО під № 9601 від 20.11.2013 року та 21.11.2013 року внесено до ЄРДР за номером № 12013220500002782 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно офіційного загальнодержавного веб-порталу про Державні закупівлі України на Держаному підприємстві «Сєверодонецька теплоелектроцентраль» відбулися конкурсні торги та згідно протоколу № 92 від 20 вересня 2012 року, учасниками яких були ТОВ «ІК Синтез» (код ЄДРПОУ 32563055) представником був ОСОБА_4, ТОВ «Гранд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36374465) представником був ОСОБА_5 Переможцем в даних торгах визнано ТОВ «Гранд-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36374465). Сума за договором склала 2991641,28 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду було отримано доступ до речей та документів, а саме юридичної справи, додатку 5-ь податкової декларації, форми 1-ДФ, договору на електрону звітність ТОВ «Інжинірингова компанія «Синтез» (код ЄДРПОУ 32563055), згідно яких підприємство ТОВ «ІК Синтез» зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 та мало взаємовідносини з ТОВ «Блокбудсіті» (код ЄДРПОУ 38291784).

Згідно витягу з інформаційно - ресурсного центру засновником та директором підприємства ТОВ «Блокбудсіті» (код ЄДРПОУ 3829784), юридична адреса: м. Київ, Печерський р-н, вул. Івана Кудрі, 5, являється гр. ОСОБА_6, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «Блокбудсіті» (код ЄДРПОУ 38291784) гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що він працює реалізатором на ринку, про те, що на нього зареєстровано підприємство ТОВ «Блокбудсіті» (код ЄДРПОУ 38291784) він чує вперше. Також ОСОБА_6 ніколи не здійснював реєстраційні дії, спрямовані на реєстрацію ТОВ «Блокбудсіті» (код ЄДРПОУ 38291784), фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ «Блокбудсіті» (код ЄДРПОУ 38291784) ніколи не здійснював, ніяких робіт, товарів або послуг від імені ТОВ «Блокбудсіті» (код ЄДРПОУ 38291784) не поставляв, ніяких договірних або бухгалтерських документів, що свідчать про поставку робіт, товарів або послуг від ТОВ «Блокбудсіті» (код ЄДРПОУ 38291784) на адресу інших підприємств не підписував.

Під час досудового розслідування було призначено ревізію, згідно якої встановлено, що сума з придбання робіт, товарів та послуг ТОВ «ІК Синтез» (код ЄДРПОУ 32563055) на таможеній території України в ТОВ «Блокбудсіті» (код ЄДРПОУ 38291784) склала 1416311,0 грн., в результаті чого ТОВ «ІК Синтез» (код ЄДРПОУ 32563055) сформувало податковий кредит на додану вартість на суму 283262,20 грн. Витрати ТОВ «ІК Синтез» (код ЄДРПОУ 32563055) за квітень-травень 2013 року на суму 1416311,0 грн. по придбанню у ТОВ «Блокбудсіті» ( код ЄДПОУ 38291784) робіт, товарів чи послуг включених в состав валових витрат ТОВ «ІК Синтез» (код ЄДРПОУ 32563055) за квітень-травень 2013 року. Фінансово-господарські операції ТОВ «ІК Синтез» (код ЄДРПОУ 32563055) по придбанню робіт, товарів та послуг у ТОВ «Блокбудсіті» ( код ЄДРПОУ 38291784) в квітні-травні 2013 носять характер безтоварних, на суму 1416311,0 грн. Посадовими особами ТОВ «ІК Синтез» (код ЄДРПОУ 32563055) за квітень-травень 2013 року, Державі нанесені збитки в сумі 552362,19 грн. у вигляді несплачених грошових коштів - податок на додану вартість та податку на прибуток підприємства, не перерахованих в Державний бюджет України.

Допитаний в якості свідка головний бухгалтер та фінансовий директор ТОВ «Інжинірингова компанія «Синтез» (код ЄДРПОУ 32563055) ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, який пояснив, що з 2003 року працює головним бухгалтером та фінансовим директором ТОВ «ІК Синтез», підприємство здійснює діяльність в сфері реконструкції, будівництва, модернізації, об'єктів електропостачання. Підприємство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2, фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, 3-й поверх. В 2008 році підприємство брало участь в тендерах які проводило КП «Харківський Метрополітен», в тендерах які проводило ДП «Сєверодонецька ТЕЦ» в 2012 році. Разом з ТОВ «ІК Сінтез» в участі в тендері приймало підприємство ТОВ «Гранд-Інжиніринг», переможців даних тендорів було визнано ТОВ «Гранд-Інжиніринг», в зв'язку з тим, що запропонована ціна ТОВ «Гранд-Інжиніринг» була нижчою. Також ОСОБА_7 пояснив, що директор ТОВ «Гранд-Інжиніринг» ОСОБА_8, являється його двоюрідним братом.

Згідно даних КП «ХМБТІ» квартира АДРЕСА_2 на належить ОСОБА_9 на підставі договору куплі-продажу посвідченого 23.03.2000 приватним нотаріусом.

Враховуючи, що підприємство ТОВ «Блокбудсіті» має ознаки фіктивності, та у разі звернення до ТОВ «ІК Синтез» з запитом або ухвалою суду про тимчасовий доступ до речей та документів існує реальна загроза зміни та знищення посадовими особами ТОВ «ІК Синтез» документів, які підтвердять взаємовідносини з зазначеним фіктивним підприємством, та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, належної кваліфікації вчиненого діяння, виникла необхідність проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «ІК Синтез» за адресою: АДРЕСА_2, для виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання документів, а саме: договорів укладених між ТОВ «ІК Синтез» та ТОВ «Блокбудсіті» (код ЄДРПОУ 38291784), специфікацій, прибуткових накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, актів звірок, банківських виписок на проведення розрахунків, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних на переміщення ТМЦ, печаток інших підприємств, грошових коштів здобутих незаконним шляхом, флеш - карт, електронних носіїв інформації та жорстких дисків, на яких може зберігатись вищевказана документація в електронному вигляді, а тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку вказаної квартири.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав вимог клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до змісту клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи визначенні ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими слідчим та прокурором матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Вишнякова В.С. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою реєстрації підприємства ТОВ «Інжинірингова компанія «Синтез» (код ЄДРПОУ 32563055): АДРЕСА_2, що належить ОСОБА_9, з метою відшукування та вилучення договорів укладених між ТОВ «ІК Синтез» та ТОВ «Блокбудсіті» (код ЄДРПОУ 38291784), специфікацій, прибуткових накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, актів звірок, банківських виписок на проведення розрахунків, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних на переміщення ТМЦ, печаток інших підприємств, грошових коштів здобутих незаконним шляхом, флеш - карт, електронних носіїв інформації та жорстких дисків, на яких може зберігатись вищевказана документація в електронному вигляді, що можуть вказувати на вчинення злочину.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.П. Кісь