Ухвала суду № 48904975, 16.05.2013, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/3853/13-к

Провадження №1-кс/639/370/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря Нестеровської Л.В., слідчого Зубчука Р.В., розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, яке погоджено з Харківським міжрайонним прокурором Маслій Д.К., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, яке погоджено з Харківським міжрайонним прокурором Маслій Д.К., про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Як вбачається з наданих матеріалів, зокрема витягу з кримінального провадження, 16.01.2013 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42013220430000016 було зареєстроване кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України.

Саме ж клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого Харківської міжрайонної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування за заявою ОСОБА_2 про вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо неправомірних дій посадових осіб Харківського РВ ГУМВС України в Харківській області та посадових осіб військової частини № 3005 внутрішніх військ МВС України під час проведення тендерних процедур у 2012 році по закупівлі твердого палива.

Встановлено, що за результатами проведення тендерних процедур постачальником твердого палива, вугілля кам'яного марки АКО, в кількості 200 тон, на суму 373 тис. грн., визначено ФОП ОСОБА_3 21.06.2012 між в/ч № 3005 та ФОП ОСОБА_3 укладено договір № 53/КЕС на поставку вугілля. На підставі зазначеної угоди, підписаної командиром військової частини ВВ МВС України полковником ОСОБА_4, з рахунків вказаного підрозділу внутрішніх військ МВС на рахунок ФОП ОСОБА_3 перераховано 373 тисячі гривень.

При цьому, у 2011 році зазначений підприємець також був переможцем тендеру на поставку твердого палива до вказаної військової частини. ОСОБА_5 вказала, що зазначене стало можливим за підтримки працівників Харківського РВ ГУМВСУ в Харківській області, які, використовуючи зв'язки серед посадових осіб внутрішніх військ МВС України, за матеріальну винагороду сприяли вищевказаному ФОП у перемозі в тендерних процедурах і використанні незаконної схеми під час поставок твердого палива. Протиправність зазначеного механізму полягає у пересортиці марки вугілля, а саме, доставці до в/ч № 3005 шламу замість вугілля.

В ході досудового розслідування отримані зразки кам'яного вугілля, що поставлено ФОП ОСОБА_3 на підставі договору № 53/КЕС від 21.06.2013 до військової частини № НОМЕР_1 МВС України, які направлені на дослідження до ДП «УКРВУГЛЕЯКІСТЬ» Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Спеціалістами даної установи встановлено, що кам'яне вугілля, яке фактичне поставлене ФОП ОСОБА_3 до вищевказаної військової частини та знаходиться на її вугільному складі, не відповідає вимогам, вказаним в документах. Тобто, ФОП ОСОБА_3 здійснене фактичне постачання вугілля, що за якісними показниками, а відповідно за вартістю, не відповідають ТМЦ, що вказувались в фінансово- господарських документах.

Відповідно до додатку № 4 документації конкурсних торгів, затвердженої рішенням комітету торгів замовника від 19.04.2012, протокол № 39, встановлено якісні показники товарів, які закупляються, а саме: робоча волога - не більше 5 %, попільність сухої маси - не більше 8,1 %, фракція вугілля - 25 мм-100 мм.

Відповідно до листа ДП «УКРВУГЛЕЯКІСТЬ» № 02/1-82 від 04.02.2013 встановлено, що за результатами хімічного аналізу відібраних проб вугільної продукції на вугільному складі військової частини № 3005 у с. Рокитне, яка поставлена ФОП ОСОБА_3, робоча волога - 8,2 %, попільність сухої маси (зольність) - 14,4 %. Відповідно до листа ДГІ «УКРВУГЛЕЯКІСТЬ» № 02/1-83 від 04.02.2013 встановлено, що за результатами хімічного аналізу відібраних проб вугільної продукції з площадки для зберігання вугілля у с. Верхня Писарівка, яка поставлена ФОП ОСОБА_3, робоча волога - 7,0 %, попільність сухої маси (зольність) - 23,7 %.

Відповідно до висновку НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області № 7 від 22.02.2013, за результатами проведення судово-економічної експертизи, встановлено, що в наслідок закупівлі товарів за державні кошти за завищеними цінами, збитки заподіяні державі у вигляді надмірно сплачених коштів за фактично поставлене по договору № 53/КЕС-2012 від 21.06.2012 кам'яне вугілля складають 252 тис. грн.

22 квітня 2013 року на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова від 22.04.2013, Харківською міжрайонною прокуратурою здійснено тимчасовий доступ до документів щодо передачі на зберігання твердого палива, його зберігання, проведення оплат за вчинення вказаних дій та подальшого його направлення до військової частини для використання. В ході проведення тимчасового доступу вказані документи були відсутні, у зв'язку із чим вилучено Журнал обліку господарських договорів (інв. номер 600) на 21 аркуші, який ведеться квартирно-експлуатаційною службою військової частини 3005, де на 4 сторінці є запис під порядковим № 112 про те, що 27.11.2012 між військовою частиною 3005 та ТОВ «Кайман» укладено договір на поставку кам'яного вугілля марки АКО у розмірі 30 тон на загальну суму 54 тис.грн.

26 квітня 2013 року Харківською міжрайонною прокуратурою до Західної МДПІ м. Харкова направлено запит про надання інформації, у порядку ст. 93 КПК України, щодо того чи здійснювались господарські операції у 2012 році між військовою частиною № 3005 внутрішніх військ МВС України (адреса реєстрації: м. Харків, вул. Володарського, 22, код № 08803543) та ТОВ «Кайман» в особі директора ОСОБА_6 (юридична адреса: АР Крим, м. Ялта, вул. Московська, 1/6, офіс 219, код № 32169772). У відповіді № 1180/9/22-409 від 30.04.2013 на запит Західна МДПІ м. Харкова повідомила, що згідно наданої звітності та системи співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, підприємство не мало взаємовідносин з даним контрагентом у 2012 році.

З огляду на викладене слідчий вважає, що виникла необхідність огляду та вилучення у військовій частині 3005 договорів постачання ТОВ «Кайман» твердого палива за 2012 рік, додатків до них, а також накладних, податкових накладних, платіжних доручень про оплату кам'яного вугілля, договорів його зберігання, переміщення та інших документів пов'язаних із вказаним фактом.

При цьому, оскільки на даний час є підстави вважати, що співробітники військової частини № 3005 внутрішніх військ МВС України можуть мати заінтересованість у неправомірних діях учасників конкурсних торгів, а тому у разі виклику їх до суду з метою участі у розгляді клопотання, існує реальна загроза зміни, знищення вказаних речей та документів, що призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні, слідчий просить розглядати клопотання без виклику представників військової частини № 3005.

Посилаючись на те, що є переконливі дані про те, що вчинено тяжкий злочин, достатньо підстав вважати, що у військовій частині № 3005 знаходяться документи, а саме - договори постачання ТОВ «Кайман» твердого палива за 2012 рік, додатки до них, а також накладні, податкові накладні, платіжні доручення про оплату матеріальних цінностей, договори їх зберігання, переміщення та інші документі, пов'язані із вказаним фактом, що мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а у разі зволікання існує реальна загроза зміни, знищення вказаних речей та документів, що призведе до втрати доказів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів та можливість їх вилучити; розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться кам'яне вугілля, у зв'язку із реальною загрозою його заміни чи знищення, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з підстав, зазначених вище. При цьому необхідність вилучення документів слідчий, окрім іншого, обґрунтовував необхідністю проведення експертиз.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, питання про доступ та вилучення яких йдеться, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться представника військової частини № 3005.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого висновку.

Слідчим та прокурором доведено що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у військовій частині № 3005, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повноти, всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також прийняття остаточного рішення.

При цьому, вилучення відповідних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема проведення експертиз.

З огляду на викладене, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ членам слідчої групи до вказаних в клопотанні інформації з можливістю вилучення відповідних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме до договорів постачання ТОВ «Кайман» твердого палива до військової частини 3005 за 2012 рік, додатків до них, а також накладних, податкових накладних, платіжних доручень про оплату за кам'яне вугілля, договорів його зберігання, переміщення та інших документів пов'язаних із вказаним фактом (тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для запобіганню їх можливого знищення або заміни), які знаходяться у приміщеннях військової частини № 3005 внутрішніх військ МВС України за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Володарського, 22.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та його копію надати старшому слідчому Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, зобовязавши його вручити копію ухвали представнику військової частини №3005.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.П. Кісь