YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Івано-Франківська область

/

Городенківський районний суд Івано-Франківської області

Ухвала суду № 48903021, 20.08.2015, Городенківський районний суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення

20.08.2015

Номер справи

342/895/15-к

Номер документу

48903021

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Справа № 342/895/15-к

Провадження № 1-кс/342/185/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2015 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області Ничик Г.І.,

за участю: прокурора Книгиницької З.О., слідчого Швайчука Л.Г., секретаря судового засідання Петруняк Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання слідчого СВ Городенківського РВ УМВС в Івано-Франківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Городенківського району ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015090150000232 від 24.07.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

20 серпня 2015 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Городенківського РВ УМВС про надання тимчасового доступу до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: про всі рахунки (депозити, кредити, та інші рахунки), виписки про рух коштів по рахунках (час, місце зняття коштів з рахунків, подальший їх рух в разі переказу на інші рахунки, фото, відео фіксацію знаття коштів) та іншу інформацію, та документи по вказаних рахунках з моменту відкриття рахунків і по даний час по наступних громадянах:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителька вул. Гагаріна 22/16 м. Городенка Івано-Франківської області, код фізичної особи платника податків НОМЕР_1;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, житель ІНФОРМАЦІЯ_3, код фізичної особи платника податків НОМЕР_2;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, житель ІНФОРМАЦІЯ_5, код фізичної особи платника податків НОМЕР_3;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, житель ІНФОРМАЦІЯ_7, код фізичної особи платника податків НОМЕР_4;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, житель ІНФОРМАЦІЯ_9, код фізичної особи платника податків НОМЕР_5;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, жителька вул. Яківчика, 17 м. Городенка Івано-Франківської області, код фізичної особи платника податків НОМЕР_6;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_11, жителька вул. Б.Окуневських 30/48 м. Городенка Івано-Франківської області, код фізичної особи платника податків НОМЕР_7;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_12, житель ІНФОРМАЦІЯ_13, код фізичної особи платника податків НОМЕР_8;

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_14, житель ІНФОРМАЦІЯ_15, код фізичної особи платника податків НОМЕР_9;

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_16, жителька вул. Монастирська 23 А м. Городенка Івано-Франківської області, код фізичної особи платника податків НОМЕР_10;

- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_17, житель ІНФОРМАЦІЯ_18, код фізичної особи платника податків НОМЕР_11;

- ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_19, житель ІНФОРМАЦІЯ_20, код фізичної особи платника податків НОМЕР_12;

- ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_21, житель ІНФОРМАЦІЯ_22, код фізичної особи платника податків НОМЕР_13;

- ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_23, жителька вул. Шевченка 42/30 м. Городенка Івано-Франківської області, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14;

- ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_24, житель ІНФОРМАЦІЯ_25, код фізичної особи платника податків НОМЕР_15;

- ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_26, жителька вул. Стефаника, 12 с. Торговиця Городенківського району Івано-Франківської області, код фізичної особи платника податків НОМЕР_16;

- ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_27, житель ІНФОРМАЦІЯ_28, код фізичної особи платника податків НОМЕР_17;

- ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_29, житель ІНФОРМАЦІЯ_30, код фізичної особи платника податків НОМЕР_18;

- ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_31, жителька вул. Гагаріна 9/5 м. Городенка Івано-Франківської області, код фізичної особи платника податків НОМЕР_19;

- ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_32, жителька вул. Крушельницького 11/9 м. Городенка Івано-Франківської області, код фізичної особи платника податків НОМЕР_20;

- ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_33, жителька вул. Котелківська 7 А с. Котиківка Городенківського району Івано-Франківської області, код фізичної особи платника податків НОМЕР_21;

- ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_34, жителька вул. Стуса, 8 м. Городенка Івано-Франківської області, код фізичної особи платника податків НОМЕР_22.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділом Городенківського РВ УМВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015090150000232, внесеному 24.07.2015 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в Городенківський РВ УМВС поступили звернення жителів Городенківського району з приводу зловживання керуючою Городенківського відділенням ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_25 своїм службовим становищем та привласнення нею коштів, які знаходились на рахунках громадян.

Так, 24.07.2015 року до Городенківського РВ УМВС України звернулась із заявою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_35, жителька вул. С. Дідича, 22/16 м. Городенка про те, що 16.07.2015 року їй стало відомо, що керуюча Городенківським відділенням «ПриватБанк» ОСОБА_26 заволоділа її коштами з депозитного рахунку в сумі 51515 гривень. 07.03.2014 року оформила на її ім'я кредит в сумі 14665 гривень, які зняла з рахунку. 02.07.2015 року ОСОБА_26 при оформленні депозиту видала їй на руки депозитний договір, квитанцію на 5000 Євро (які ОСОБА_3 ставила на депозит) і картку «ОСОБА_2 корона», але кошти на картку депозиту не поступили.

24.07.2015 року до Городенківського РВ УМВС України звернувся із заявою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_36, житель ІНФОРМАЦІЯ_37 про те, що 21.07.2015 року йому стало відомо, що керуюча Городенківським відділенням «ПриватБанк» ОСОБА_26 заволоділа його коштами в сумі 62 878 гривень, знявши їх з пенсійної картки.

24.07.2015 року до Городенківського РВ УМВС України звернувся із заявою ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_38, житель ІНФОРМАЦІЯ_39 про те, що 13.07.2015 року керуюча Городенківським відділенням «ПриватБанк» ОСОБА_26 Романівназаволоділа його коштами в сумі 16 600 гривень, знявши їх з пенсійної картки, та оформила на його ім'я кредит в сумі 1800 гривень, які теж зняла з рахунку.

24.07.2015 року до Городенківського РВ УМВС України звернувся із заявою ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_40, житель ІНФОРМАЦІЯ_41 про те, що 24.07.2015 року йому стало відомо, що керуюча Городенківським відділенням «ПриватБанк» ОСОБА_26 заволоділа його коштами в сумі 50 000 гривень, знявши їх з пенсійної картки.

27.07.2015 року до Городенківського РВ УМВС з заявою звернувся ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_42, житель ІНФОРМАЦІЯ_43 про те, що керуюча Городенківським відділенням «ПриватБанк» ОСОБА_26 в липні 2015 року заволоділа його коштами в сумі 68 000 гривень.

27.07.2015 року в Городенківський РВ УМВС з заявою звернулась ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_44, жителька вул. Яківчика, 17 м. Городенка про те, що керуюча Городенківським відділенням «ПриватБанк» ОСОБА_26 заволоділа її коштами в сумі 13 000 гривень та 1 300 євро, які рахувались на її депозитних рахунках.

27.07.2015 року в Городенківський РВ УМВС з заявою звернулась ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_45, жителька вул. Братів Окуневських, 30/78 м. Городенка про те, що керуюча Городенківським відділенням «ПриватБанк» ОСОБА_26 в липні 2015 року заволоділа її коштами в сумі 11 000 гривень, які знаходились на її банківському рахунку.

27.07.2015 року до Городенківського РВ УМВС з заявою звернувся ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_46, житель ІНФОРМАЦІЯ_47 про те, що керуюча Городенківським відділенням «ПриватБанк» ОСОБА_26 в липні 2015 року заволоділа його коштами в сумі 13 000 євро, які знаходились на його банківських рахунках.

27.07.2015 року до Городенківського РВ УМВС з заявою звернувся ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_48, житель ІНФОРМАЦІЯ_49 про те, що керуюча Городенківським відділенням «ПриватБанк» ОСОБА_26, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в липні 2015 року заволоділа його коштами в сумі понад 13 000 доларів США, які знаходились на його трьох депозитних рахунках.

27.07.2015 року до Городенківського РВ УМВС з заявою звернувся ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_40, житель ІНФОРМАЦІЯ_41 про те, що керуюча Городенківським відділенням «ПриватБанк» ОСОБА_26 шляхом зловживання своїм службовим становищем в липні 2015 року заволоділа його коштами в сумі понад 115 000 гривень, які знаходились на його пенсійній та кредитній картках.

27.07.2015 року до Городенківського РВ УМВС з заявою звернувся ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_38, житель ІНФОРМАЦІЯ_50 про те, що керуюча Городенківським відділенням «Приват Банк» ОСОБА_26 в липні 2015 року заволоділа його коштами в сумі понад 18 400 гривень, які знаходились на його пенсійній та кредитній картках.

28.07.2015 року до Городенківського РВ УМВС із заявою звернулась ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_51, жителька вул. Монастирська, 23А м. Городенки про те, що керуюча Городенківським відділенням «ПриватБанк» ОСОБА_26 заволоділа її коштами в сумі 4973 гривень, знявши їх з кредитної картки.

28.07.2015 року в Городенківський РВ УМВС України звернувся із заявою ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_52, житель ІНФОРМАЦІЯ_53 про те, що керуюча Городенківським відділенням «ПриватБанк» ОСОБА_26 заволоділа його коштами в сумі 4000 ( чотири тисячі) євро та 40 000 (сорок тисяч) гривень.

29.07.2015 року до Городенківського РВ УМВС України в області звернувся із заявою ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_54, житель ІНФОРМАЦІЯ_55 про те, що в липні 2015 року йому стало відомо, що керуюча Городенківським відділенням «ПриватБанк» ОСОБА_26 заволоділа його коштами в сумі 306 032 гривень, знявши їх з депозитного рахунку.

31.07.2015 року в Городенківський РВ УМВС звернувся із заявою ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_56, житель ІНФОРМАЦІЯ_57 про те, що 31.07.2015 року йому стало відомо, що керуюча Городенківським відділенням «ПриватБанк» ОСОБА_26 заволоділа його коштами в сумі 50 000 грн., які знаходились на депозиті в даному банку.

01.08.2015 року до Городенківського РВ УМВС з заявою звернулась ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_58, жителька АДРЕСА_1 про те, що керуюча Городенківським відділенням ПАТ «ПриватБанк» ОСОБА_26 заволоділа її коштами в сумі 17 500 євро, які знаходились на її двох депозитних рахунках.

03.08.2015 року до Городенківського РВ УМВС звернувся із заявою ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_59, житель ІНФОРМАЦІЯ_60 про те, що на початку липня 2015 року йому стало відомо, що керуюча Городенківським відділенням ПАТ «ПриватБанк» ОСОБА_26 заволоділа його коштами в сумі 670 000 грн., які знаходились на депозиті в даному банку та оформила на нього кредит на 3000 тис. гривень.

03.08.2015 року до Городенківського РВ УМВС звернулись із заявою ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_26, та ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_27, жителі вул. Стефаника, 12 с. Торговиця Городенківського району про те, що керуюча Городенківським відділенням ПАТ «ПриватБанк» ОСОБА_26 заволоділа їхніми коштами в сумі 46 425 грн. та 48 900 гривень.

06.08.2015 року до Городенківського РВ УМВС звернулась із заявою ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_61, жителька вул. Гагаріна, 9/5 м. Городенка про те, що 24.07.2015 року їй стало відомо, що керуюча Городенківським відділенням ПАТ «ПриватБанк» ОСОБА_26 заволоділа її коштами в сумі 1400 доларів США, які знаходились на депозиті в даному банку та незаконно оформила на неї кредит в сумі 2 000 грн.

07.08.2015 року до Городенківського РВ УМВС поступила протокол-заява від ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_62, жителя ІНФОРМАЦІЯ_63 про те, що у липні місяці 2015 року йому стало відомо, що керуюча Городенківським відділенням ПАТ «ПриватБанк» ОСОБА_26 заволоділа його коштами в сумі 51 000 доларів США, які знаходились на депозитних рахунках.

11.08.2015 року в Городенківський РВ УМВС поступила протокол-заява від ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_32, жит. ІНФОРМАЦІЯ_64 про те, що 11.08.2015 р. їй стало відомо про те, що керуюча Городенківським відділенням ПАТ «ПриватБанк» ОСОБА_26 заволоділа її грошовими коштами в сумі 19 826 грн., які знаходились на депозитному рахунку у вказаному банку.

13.08.2015 року в Городенківський РВ УМВС з заявою звернулась ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_33, жителька вул. Котелківська, 7 А с. Котиківка Городенківського району про те, що працівники Городенківського відділення "ПриватБанк" незаконно зняли із її пенсійних банківських карток кошти в сумі 58 530 грн.

13.08.2015 року в Городенківський РВ УМВС з заявою звернулась ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_34, жителька вул. Стуса 8 м. Городенка про те, що працівники Городенківського відділення «ПриватБанк» заволоділи коштами її покійного батька ОСОБА_27 в сумі 12 000 грн., знявши їх з пенсійної картки.

На даний час по кримінальному провадженні виникла необхідність в доступі до інформації та документів, що містять банківську таємницю.

Вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, у звязку з чим виникла необхідність у вилученні інформації про всі рахунки вищезазначених громадян (депозити, кредити, інші рахунки), виписки про рух коштів по вказаних рахунках (час, місце зняття коштів з рахунків, подальший їх рух в разі переказу на інші рахунки), іншої інформації та документів по рахунках.

Відповідно до ст. 161 КПК України зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, а є такими, що містять охоронювану законом таємницю (ст. 162 КПК України).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, наведених в ньому, просить задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доданий до клопотання Витяг з кримінального провадження № 12015090150000232 містить інформацію про внесення до ЄРДР відомостей з правовою кваліфікацією ч.2 ст.191 КК України за заявами: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_23 про те, що ОСОБА_26, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа коштами потерпілих.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - є банківською таємницею. Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно п. 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року - банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

На підставі викладеного, враховуючи те, що документи банку, які містять інформацію по даному кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому потрібно тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ:14360570), розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, індекс 49094, з можливістю їх вилучення.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність».

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Городенківського РВ УМВС України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: про всі рахунки (депозити, кредити, та інші рахунки), виписки про рух коштів по рахунках (час, місце зняття коштів з рахунків, подальший їх рух в разі переказу на інші рахунки, фото, відео фіксацію знаття коштів) та іншу інформацію, та документи по вказаних рахунках з моменту відкриття рахунків і по даний час по наступних громадянах: