Ухвала суду № 48874499, 20.08.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

20.08.2015 Справа №607/13718/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Канюка Ю.С., за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12015210000000258 від 23 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України,звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період з 14 по 20 липня 2015 року посадові особи ТОВ «Тернопіль Юніверсал», ТОВ «Діскавері Тур» та ТОВ «Івано-Франківськтур», використовуючи POS-термінали ПАТ КБ «Приватбанк», з ручним вводом номерів карток банків ОСОБА_3 та США, провели операції по оплаті послуг, підтвердження про проведення яких до банку не надійшли, таким чином шахрайським шляхом заволоділи коштами ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 12120706,06 гривень.

23 липня 2015 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015210000000258.

В ході досудового розслідування, згідно інформації наданої ПАТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що посадові особи ТОВ «Діскавері Тур», що зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1 площа ОСОБА_4, 4 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти: 17 липня 2015 року в сумі 139236 грн. на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 №29240828509101 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № 26002014281501 в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 3003346 у м. Києві; 19 липня 2015 року в сумі 389821,44 грн. на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 №29240828509101 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № 26002014281501 в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 3003346 у м. Києві; 20 липня 2015 року в сумі 10265353,68 грн. на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 №29240828509101 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № 26002014281501 в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 3003346 у м. Києві; надалі з рахунку ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № 26002014281501 в ПАТ «Альфа-Банк» кошти в сумах 2750000 грн. та 1970000 грн. перераховано на рахунок ПП "АСТЕРІ-ТУР" ЄДРПОУ 36322548 № 26007554765600 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005; також з рахунку ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № 26002014281501 в ПАТ «Альфа-Банк» кошти в сумах 2580000 грн. та 3500000 грн. перераховано на рахунок ПП "АСТЕРІ-ТУР" ЄДРПОУ 36322548 № 26004010533285 в ПАТ «ВТБ», МФО 321767; надалі з рахунку ПП "АСТЕРІ-ТУР" ЄДРПОУ 36322548 № 26004010533285 в ПАТ «ВТБ» кошти в сумі 3500000 грн. перераховано на рахунок ТОВ "КОЛЕСНІК ОСОБА_5" ЄДРПОУ 39761503 №26009013038072 в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627; також з рахунку ПП "АСТЕРІ-ТУР" ЄДРПОУ 36322548 № 26007554765600 в ПАТ «Укрсиббанк» кошти в сумах 2750000 грн. та 1970000 грн. перераховано на рахунок ТОВ "КОЛЕСНІК ОСОБА_5" ЄДРПОУ 39761503 №26009013038072 в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627.

Також, посадові особи ТОВ «Тернопіль Юніверсал», що зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_2 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

-20 липня 2015 року в сумах 198000 грн., 45000 грн. та 195000 грн. на рахунок ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328 №26008055116001 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328 № 26007010535785 в ПАТ «ВТБ» МФО338783.

Також посадові особи ТОВ «Івано-Франківськ Тур», що зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_3 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

- 19 липня 2015 року в сумі 13972.80 грн. на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 №29240828509101 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 № 26008476333 в АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_3» у м. Києві МФО 380805;

- 20 липня 2015 року в сумі 868438,06 грн. на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 №29240828509101 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 № 26008476333 в АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_3» у м. Києві МФО 380805.

Таким чином на даний час на рахунках: № 26008476333 АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_3» наявні кошти в сумі 882706.06 грн., здобуті злочинним шляхом; № 26004010533285 ПАТ «ВТБ» наявні кошти в сумі 2580000 грн. здобуті злочинним шляхом; № 26007010535785 ПАТ «ВТБ» наявні кошти в сумі 438000 грн. здобуті злочинним шляхом; № 26009013038072 АТ «Сбербанк Росії» наявні кошти в сумах 2750000 грн., 1970000 грн. та 3500000 грн. здобуті злочинним шляхом.

Крім того, при проведенні обшуку за адресою тимчасового проживання ОСОБА_3 в м. Тернополі вул. Руська, 8/63 виявлено печатки ТОВ «Тернопіль ОСОБА_5» ЄДРПОУ 39682102, ТОВ «Пекбег» ЄДРПОУ 39697208, ПП «Астері-Тур» ЄДРПОУ 36322548, ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985, ТОВ «Львів Вояж» ЄДРПОУ 39679791, ТОВ «Івано-Франківськтур» ЄДРПОУ 39648475, ТОВ «Чернівці-Тур» ЄДРПОУ 39687535, ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328, ТОВ «Колеснік ОСОБА_5» ЄДРПОУ 39761503. При допиті ОСОБА_3 повідомив, що дані печатки йому передав чоловік по імені Станіслав для проставлення на відповідних документах від даних підприємств та передачі в банки України.

Також, при затриманні ОСОБА_7, що тимчасово проживав з ОСОБА_3 в м. Тернополі, при особистому обшуці, було виявлено та вилучено паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_4 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_7 Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 значиться власником ТОВ «Тернопіль ОСОБА_5» ЄДРПОУ 39682102, ТОВ «Івано-Франківськтур» ЄДРПОУ 39648475 та ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328.

Крім того, згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців місцем знаходження реєстраційних справ ТОВ «Івано-Франківськтур» ЄДРПОУ 39648475 та ТОВ «Астері-Тур» ЄДРПОУ 36322548 є Реєстраційна служба Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області, що знаходиться в м. Івано-Франківськ вул. Василіянок, 6.

Для встановлення хто саме реєстрував та перереєстровував на себе дані підприємства, а також проведення почеркознавчих експертиз, необхідні документи, що знаходяться в реєстраційних справах ТОВ «Івано-Франківськтур» ЄДРПОУ 39648475 та ТОВ «Астері-Тур» ЄДРПОУ 36322548, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківської області по вул. Василіянок, 6 у м. Івано-Франківськ, які нададуть можливість, після проведення необхідних почеркознавчих експертиз, встановити на кого було зареєстровано та перереєстровано дані підприємства.

Враховуючи, що документи, що знаходяться в реєстраційних справах ТОВ «Івано-Франківськтур» ЄДРПОУ 39648475 та ТОВ «Астері-Тур» ЄДРПОУ 36322548, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківської області по вул. Василіянок, 6 у м. Івано-Франківськ, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та нададуть можливість встановити на кого здійснено реєстрацію та перереєстрацію даних підприємств, а тому слідчий клопоче про надання дозволу для такого доступу.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, передбачених ст. 91 КПК України та підлягають аналізу і дослідженню, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 та за дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ВБК УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8, заступнику начальника ВБК УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, що містяться в реєстраційних справах ТОВ «Івано-Франківськтур» ЄДРПОУ 39648475 та ТОВ «Астері-Тур» ЄДРПОУ 36322548, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківської області по вул. Василіянок, 6 у м. Івано-Франківськ, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Делікатна Л.В.