Ухвала суду № 48865508, 23.04.2015, Вугледарський міський суд Донецької області

Справа № 223/243/15-к

Провадження № 1-кс/223/7/2015

У Х В А Л А

23 квітня 2015 р. місто Вугледар

Слідчий суддя Вугледарського міського суду Донецької області Луньова О.Г., за участю секретаря Швиденко О.О., старшого слідчого СВ Вугледарського МВ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши в залі суду в м. Вугледарі клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Вугледарського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, звернулася з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником прокурором Мар'їнської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014050690000041 від 30.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42014050690000041 від 30.12.2014 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Клопотання слідчого ґрунтується на тому, що посадові особи КП «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради», розташованого за адресою: Донецька область, м. Вугледар, вул. 13-Десантників, буд. 13, умисно з жовтня 2014 року не виплачують заробітну плату працівникам підприємства. На теперішній час заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам станом на 02.03.2015 року складає 981793,05 грн.

Згідно листа № 432/10/18-014 від 19.02.2015 року Марїнської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів у Донецькій області підприємство КП «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» має розрахункові рахунки в установі Донецьку РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Донецьк, а саме:

26001051705160 відкритий 17.01.2006 року (українська гривня);

26004051814207 відкритий 31.08.2012 року (українська гривня);

26005060090646 відкритий 02.07.2008 року (українська гривня);

26008051812108 відкритий 31.08.2012 року (українська гривня);

26044060019600 відкритий 04.02.2011 року (українська гривня);

26053051706719 відкритий 20.01.2006 року (українська гривня);

26000051825319 відкритий 19.08.2014 року (українська гривня);

26001051818648 відкритий 12.08. 2014 року (українська гривня);

26001051818648 відкритий 12.08.2014 року (українська гривня);

26009051822250 відкритий 23.09.2014 року (українська гривня).

У звязку з проведенням антитерористичної операції на території Донецької області та, враховуючи, що Донецьке РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», яке знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, б. 63 «а», 83000, Україна, розташоване на непідконтрольній Україні території, вказана інформацію щодо руху грошових коштів КП «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» ЄРДПОУ 33491364, слідчий просить витребувати з банківської установи ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованої за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

З метою встановлення істини по справі, встановлення осіб, винних в скоєні злочину, враховуючи, що вказані відомості можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, а інформація щодо руху грошових коштів, згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, необхідно надати доступ в банківській установі ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ до наступної інформації:

договорів про банківське обслуговування між ПАТ КБ «ПриватБанк» та КП «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» ЄРДПОУ 33491364 за 2006-2015 роки, з можливістю зняття копій зазначених документів; інформацію щодо руху грошових коштів (надходження, витрати, з зазначенням призначення платежів та витрат) по наступним банківським рахункам КП «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» ЄРДПОУ 33491364:

26001051705160 відкритий 17.01.2006 року (українська гривня);

26004051814207 відкритий 31.08.2012 року (українська гривня);

26005060090646 відкритий 02.07.2008 року (українська гривня);

26008051812108 відкритий 31.08.2012 року (українська гривня);

26044060019600 відкритий 04.02.2011 року (українська гривня);

26053051706719 відкритий 20.01.2006 року (українська гривня);

26000051825319 відкритий 19.08.2014 року (українська гривня);

26001051818648 відкритий 12.08. 2014 року (українська гривня);

26001051818648 відкритий 12.08.2014 року (українська гривня);

26009051822250 відкритий 23.09.2014 року (українська гривня),

у період з 01.11.2014 року по 01.03.2015 року;

документів на підтвердження права підпису посадових осіб КП «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» ЄРДПОУ 33491364 у період з 01.11.2014 року по теперішній час, у тому числі електронного; документів на підтвердження права розпоряджатися грошима підприємства, з можливістю зняття копій зазначених документів.

Старший слідчий Пісклова Н.В. в судовому засіданні клопотання підтримала та просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, терміном 30 діб.

Представник банківської установи ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014050690000041 від 30.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність вказаних документів у банківській установі ПАТ КБ «ПриватБанк» та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати слідчому право на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, оскільки зазначена інформація у подальшому може бути використана в якості доказів та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним надати слідчому можливість зняття копій зазначених документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речамиі документамикримінального провадження, у зв'язку з якимподається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись Законом України «Про банки і банкову діяльність», ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Вугледарського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов'язати службових осіб банківської установи ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, яка розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, розкрити банківську таємницю та надати ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

договору про банківське обслуговування між ПАТ КБ «ПриватБанк» та КП «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» ЄРДПОУ 33491364 за 2006-2015 роки, з можливістю зняття копій зазначених документів; інформації щодо руху грошових коштів (надходження, витрати, з зазначенням призначення платежів та витрат) по наступним банківським рахункам КП «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» ЄРДПОУ 33491364:

26001051705160 відкритий 17.01.2006 року (українська гривня);

26004051814207 відкритий 31.08.2012 року (українська гривня);

26005060090646 відкритий 02.07.2008 року (українська гривня);

26008051812108 відкритий 31.08.2012 року (українська гривня);

26044060019600 відкритий 04.02.2011 року (українська гривня);

26053051706719 відкритий 20.01.2006 року (українська гривня);

26000051825319 відкритий 19.08.2014 року (українська гривня);

26001051818648 відкритий 12.08. 2014 року (українська гривня);

26001051818648 відкритий 12.08.2014 року (українська гривня);

26009051822250 відкритий 23.09.2014 року (українська гривня),

у період з 01.11.2014 року по 01.03.2015 року;

документів на підтвердження права підпису посадових осіб КП «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» ЄРДПОУ 33491364 у період з 01.11.2014 року по теперішній час, у тому числі електронного; документів на підтвердження права розпоряджатися грошима підприємства, з можливістю зняття копій зазначених документів.

Строк дії ухвали до 23.05.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вугледарського

міського суду Донецької області ОСОБА_3