Ухвала суду № 48863848, 17.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29366/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження - Алексенка Д.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

17.08.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 22014101110000209 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Дудком Є.В., про надання тимчасового доступу до договору № 534/УД від 10.10.2014 року, а також всіх додатків підписаних протягом виконання вказаного договору укладеному між ТОВ "Астор металл" (код ЄДРПОУ 39074221) та ПАТ "Донбасенерго" (код ЄДРПОУ 23343582), з можливістю вилучення оригіналу вказаного договору, та про проведення у приміщенні ПАТ "Донбасенерго" (код ЄДРПОУ 23343582) вилучення зазначеного договору.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Головного управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22014101110000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на базі ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно.

У вказаній схемі протиправного обготівкування коштів задіяні виключно комерційні підприємства з ознаками фіктивності або підконтрольні організаторам і керівникам «конвертаційного центру», службовим особам і співробітникам ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) та фізичні особи, у яких відкриті рахунки в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119).

Під час розслідування вказаного кримінального провадження 29 січня 2015 року в приміщенні ПАТ "Банк Альянс" (МФО 300119) на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Середи К.О. від 19 січня 2015 року було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по рахунку відкритому ТОВ "Імексгрупп" (код ЄДРПОУ 39219833).

Під час аналізу вказаної вище роздруківки руху коштів встановлено, що основним контрагентом ТОВ "Імексгрупп" (код ЄДРПОУ 39219833) є ТОВ "Астор металл" (код ЄДРПОУ 39074221), яке придбало в останніх вугільну продукцію на суму близько 28,44 млн. грн. у період з 23.10.2014 року по 03.11.2014 року.

Водночас затратна частина ТОВ "Імексгрупп" (код ЄДРПОУ 39219833) на придбання або виробництво вугілля несорозмірна з обсягом проданої ТОВ "Астор металл" (код ЄДРПОУ 39074221) продукції.

Крім цього, згідно матеріалів кримінального провадження, реквізити ТОВ "Імексгрупп" (код ЄДРПОУ 39219833) можливо використовувалися для надання вигляду законності походження вугілля, котре було видобуто в «копанках» на тимчасово окупованій території так званих «ДНР» та «ЛНР» та яке в подальшому було реалізовано на не окупованій території України.

При цьому, під час аналізу роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку відкритому ТОВ «Астор металл» (код ЄПРПОУ 39074221) у філії АТ "Укрексімбанк" у м. Маріуполі (МФО 335957) встановлено, що в останнього в жовтні 2014 року закупало вугільну продукцію згідно договору № 534/УД від 10.10.2014 року ПАТ "Донбасенерго" (код ЄДРПОУ 23343582).

Враховуючи, що вугледобувна промисловість на території Донецької області практично зупинена, можливо зробити висновок, що ТОВ «Імексгрупп» використовувалось ТОВ «Астор металл» для обготівковування коштів отриманих від ПАТ «Донбасенерго» або для надання законності походження вугілля здобутого на «копанках» в «ДНР» яке в подальшому постачалось ТОВ «Астор металл» до ПАТ «Донбасенерго». При цьому, посадові особи ПАТ «Донбасенерго» під час придбання зазначеної продукції, могли завдати істотної шкоди державним інтересам.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у володінні ПАТ "Донбасенерго" та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 22014101110000209.

Між тим, слідчий в судовому засіданні не довів наявність ризиків реальної загрози, зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, його посилання в цій частині є припущенням.

Окрім цього, на даний час, як вказує слідчий, в межах досудового розслідування не призначена жодна експертиза, яка б вимагала наявності у розпорядженні органів досудового розслідування саме оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Клопотання слідчого в частині можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Алексенку Дмитру Григоровичу тимчасовий доступ до договору № 534/УД від 10.10.2014 року, а також всіх додатків підписаних протягом виконання вказаного договору укладеному між ТОВ "Астор металл" (код ЄДРПОУ 39074221) та ПАТ "Донбасенерго" (код ЄДРПОУ 23343582), з можливістю вилучення оригіналу вказаного договору, та про проведення у приміщенні ПАТ "Донбасенерго" (код ЄДРПОУ 23343582) вилучення копії зазначеного договору.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29366/15-к

Прим. № 2 - наданий слідчому Алексенку Д.Г.