Ухвала суду № 48863839, 05.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25901/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пікінера В.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пікінера В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

21.07.2015 старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пікінер В.О., за погодженням із старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Воронька К.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів та можливість здійснити їх вилучення у володінні ПАТ «БГ Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, а саме: оригінали документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунках, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Техноторг-Дон» (код ЄДРПОУ 31764816) , а саме:

- № 26004301007978, відкритий в доларах США 12.12.2010 та закритий 25.03.2015;

- № 26004301007978, відкритий в російських рублях 21.12.2010;

- № 26004301007978, відкритий в ЄВРО 21.12.2010 та закритий 25.03.2015;

- № 26004301007978, відкритий в українській гривні 21.12.2010 та закритий 25.03.2015;

- № 26006321007978, відкритий в українській гривні 24.12.2010 та закритий 07.09.2011;

- № 26101301007978, відкритий в українській гривні 24.12.2010 та закритий 07.09.2011- які використовувався платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201311000000827 від 08.08.2013, за фактом вчинення службовими особами ДП «СПЕЦАГРОЛІЗИНГ» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні у слідчого виникла необхідність в отриманні вказаних даних та документів, які містять банківську таємницю та інформацію щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «БГ Банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що інформація та документи, які містяться у володінні ПАТ «БГ Банк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наданих слідчим даних, мають доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 1201311000000827, які іншими способами довести неможливо.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним, оскільки слідчим необґрунтовано та не надано даних, які б вказували на необхідність вилучення оригіналів документів, що може мати наслідком необґрунтоване обмеження господарської діяльності товариства.

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження необхідності для встановлення обставин даного кримінального правопорушення призначення в порядку ст. 243 КПК України експертизи.

Також слідчий суддя, виходячи з викладених слідчим в клопотанні обставин вчинення кримінального правопорушення та відповідно предмету досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, вважає відсутніми підстави для вилучення інформації за весь період господарської діяльності товариства, і відповідно належним доступ до інформації та вилучення документів по рахунках ТОВ «Техноторг-Дон» щодо розрахунків за Договором між ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» та ТОВ «Техноторг-Дон» від 24.03.2010 №24/03/10-02 та Договором між ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» та ТОВ «Техноторг-Дон» №24/03/10-361 від 24.03.2010, а також Договорів між ТОВ «Техноторг-Дон» та РУП «Гомельсельмаш» від 15.10.2009 № 1077\980У та від 02.12.2010 № 930\980 У, та подальшого обігу грошових коштів, які надійшли за вказаними Договорами, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, тобто за період з 24.03.2010 і до 31.12.2010.

Таким чином, в доступі до інформації та вилученні документів щодо рахунків товариства, відкритих після 31.12.2010, відмовити.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пікінера В.О., погоджене із старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Воронька К.М., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пікінеру В.О., на тимчасовий доступ до ознайомлення та вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БГ Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, а саме: до копій документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з 24.03.2010 до 31.12.2010 грошових коштів по рахунках, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Техноторг-Дон» (код ЄДРПОУ 31764816), а саме:

- № № 26004301007978, відкритий в доларах США 12.12.2010 та закритий 25.03.2015;

- № 26004301007978, відкритий в російських рублях 21.12.2010;

- № 26004301007978, відкритий в ЄВРО 21.12.2010 та закритий 25.03.2015;

- № 26004301007978, відкритий в українській гривні 21.12.2010 та закритий 25.03.2015;

- № 26006321007978, відкритий в українській гривні 24.12.2010 та закритий 07.09.2011;

- № 26101301007978, відкритий в українській гривні 24.12.2010 та закритий 07.09.2011 - які використовувалися платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копію справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також копію технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25901/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пікінеру В.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

05.08.2015